株式略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株式コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：2022057債券略称：山鷹転債コード：110047
債券略称：イーグル19社債コード：110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
第8回監事会第14回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) （以下「会社」または「当社」と略称する）第8回監事会第14回会議の通知は2022年5月16日に電話、電子メールで全監事に発行され、会議は2022年5月20日午前に通信の採決方式で会社会議室で開催された。会社は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加し、会社監事会主席の占正奉氏が会議を主宰し、今回の会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、会議の審議状況
審議採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
（I）「会社の2022年度非公開開発行A株事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
2022年5月7日、会社の第8回取締役会第17回会議は「会社の2022年度非公開株式開発行A株事前案に関する議案」を審議、採択し、会社の今回の非公開株式発行の発行対象をさらに明確にするために、「＊ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022年度非公開株式事前案（改訂稿）」を作成した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022年度非公開開発行A株事前案（改訂稿）」。
（II）「特定の対象と条件付で発効する非公開開発行株式の株式購入契約の補充協議及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
浙江泰欣実業有限会社（以下「泰欣実業」と略称する）は2022年5月16日に設立登記承認を完了し、会社は泰欣実業と「条件付きで発効する非公開発行株式の株式購入契約の補充協議」に署名し、泰欣実業を購入者として、元の「条件付きで発効する非公開発行株式購入契約」の権利と義務を享受することを約束し、泰盛実業はもう享受しない。元の買収契約の下のいかなる権利、責任と義務を負う。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「特定の対象と条件付で発効する非公開開発行株式の株式購入契約の補充協議及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022060）。
三、予備検査書類
1、第8回監事会第14回会議の決議。
ここに公告します。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 監事会二〇二年五月二十一日
