証券コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 証券略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：2022058
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第3回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月6日14時30分
開催場所：安徽省馬鞍山市勤倹路 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) オフィスビル（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月6日より
2022年6月6日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する二、会議審議事項には触れない
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社が非公開でA株を発行する条件に合緻することについての議論√
事件
2.00会社の2022年度非公開A株発行案について√
の議案
2.01発行株式の種類、額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行株式の数√
2.06限定販売期間の手配√
2.07上場場所√
2.08募集資金の数量と用途√
2.09今回の発行前の会社のロールバック未分配利益の手配√
2.10今回の非公開株式発行決議の有効期限√
3会社の2022年度非公開A株発行に関する事前案√
（改訂稿）の議案
4会社の2022年度非公開発行A株募集について
資金使用可能性分析報告書の議案
5会社の2022年度非公開発行A株の薄商いについて√
即時報酬と補填措置の議案
6関連主体2022年度のA株非公開発行について
即時リターン措置をカバーする約束を履行する議案
7会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
8株主総会の授権取締役会の2022年度の取り扱いについて
非公開株式発行に関する議案
9特定の対象との条件付発効に関する非公開開発√
株式の株式購入契約及び関連取引を行う議案
10特定の対象との条件付発効に関する非公開開発√
株式の株式購入契約の補充協議及び関連取引
簡単な議案
11株主総会の承認を求めることについて契約買収方式での免除√
会社の株式を増やす議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
今回の臨時株主総会で審議された事項はすでに会社の第8回取締役会第17回会議、第8回取締役会第18回会議、第8回監事会第13回会議、第8回監事会第14回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月9日と2022年5月21日の上海証券取引所網（www.sse.com.cn.）に掲載されている。（公告番号：2022044202204520220562022057に臨む）。2、特別決議議案：議案1乃至議案113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1乃至議案114、関連株主の採決回避に関する議案：議案1乃至6、議案8-11
採決を回避すべき関連株主名：福建泰盛実業有限会社5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引を通過する証券会社取引端末）に登録することができる。
投票を行い、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）にもアクセスできます。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 20225/30
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法
株主は直接株主総会に出席して議決権を行使することができ、他の人に代理出席を依頼したり、権限の範囲内で議決権を行使したりすることもできます。会議に出席する条件に合致する個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を証明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明及び投資家に発行した授権依頼書を持っていなければならない。投資家が個人である場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を示す有効な証明書を持っていなければならない。投資家が機関である場合は、本部門の営業許可証、会人の身分証明書、部門の法定代表者が発行した授権依頼書を持っていなければならない。
現場登録時間：2022年6月5日午前9：00-11：00；午後1：00-4：00
登録住所：安徽省馬鞍山市勤倹路 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) オフィスビル。六、その他の事項（I）会社は株主がネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励する。現場に参加する予定の株主と代理人は、安徽省の疫病予防とコントロールに関する規定を事前に注目し、遵守しなければならない。（II）会議連絡先連絡先：厳大林、黄鎏連絡電話：02162376587ファックス：02162376799（III）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、株主や代理人の食事代などの費用は自弁する。（IV）「授権依頼書」は添付ファイル1を参照して、ここで公告する。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 取締役会2022年5月21日添付1：委任状準備書類の授権提案今回の株主総会の取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) ：
2022年6月6日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社が非公開発行Aに該当することについて
株式条件の議案
2.00会社の2022年度非公開発行について
A株株案を実行する議案
2.01発行株式の種類、額面
2.02発行方式と発行時間
2.03発行対象及び予約方式
2.04定価基準日、発行価格及び定価
原則
2.05発行株式の数
2.06限定販売期間の手配
2.07上場場所
2.08募集資金の数量と用途
2.09今回の発行前の会社のロールバックは分割されていません。
配利益の手配
2.10今回の非公開株式発行決議の
有効期間
3会社の2022年度非公開発行について
行A株株事前案（改訂稿）の
議案
4会社の2022年度非公開発行について
行A株株式募集資金使用可
行性分析報告の議案
5会社の2022年度非公開発行について
行A株株株の薄商い即時リターン及び
補填措置の議案
6関連主体2022年度非公開について
A株の株式を発行してカバーを履行する
