について
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
浙江杭州市杭大路1号黄龍世紀広場A席11階310007
電話：05718790 1111ファックス：05718790 1500
http://www.tclawfirm.com.
浙江天冊弁護士事務所
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
番号：TCYJS 2022 H 0736号宛： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規とその他の関連規範性文書の要求に基づいて、浙江天冊弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) （以下「＊ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、傅肖寧弁護士、劉貞妮弁護士を＊ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022年第2回臨時株主総会に派遣し、本法律意見書を発行した。
この法律意見書は、2022年の第2回臨時株主総会の目的でのみ使用されます。本所の弁護士は、この法律意見書を Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。本所の弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、今回の株主総会に関連する事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、法律意見を以下の通り提出した：一、今回の株主総会の召集、開催のプログラム
（I）本所の弁護士の検査により、＊ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) ＃＃今回の株主総会は取締役会が提案し、招集し、今回の株主総会を開催する通知は2022年4月30日に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイトで公告した。
今回の株主総会の議事日程に基づいて、今回の株主総会の審議を要請した議題は次の通りです。
1.会社が社債発行条件に合緻する議案について
2.社債発行案に関する議案
2.01発行規模
2.02債券期限と品種
2.03債券金利とその確定方式
2.04発行方式
2.05募集資金の用途
2.06当社株主への割当の手配
2.07保証スケジュール
2.08債務返済保障措置
2.09決議の有効期限
3.株主総会の授権取締役会に今回の社債発行の具体的なことを提出することについての議案
（II）今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会議の通知によると、今回の会議の現場部分の開催時間は2022年5月20日14時30分です。ネット投票の開始時間：2022年5月20日から2022年5月20日まで、上海証券取引所株主総会のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会の開催日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。今回の会議の現場の一部の開催場所は安徽省馬鞍山市勤倹路 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) オフィスビルです。
上記の議題と関連事項はすでに今回の株主総会の通知公告に明記され、開示されている。
今回の株主総会は公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式及び開催プログラムによって行われ、法律法規と「 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻している。二、今回の株主総会に出席する会議員の資格
「会社法」「証券法」と会社定款及び今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会に出席した人は：
1、株式登記日2022年5月12日までに上場した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の全株主またはその委託代理人。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士；
4、他の人。
大会秘書処と本所の弁護士を通じて出席証明書を調べ、今回の株主総会に出席した株主と授権代表は計263人で、計1364853540株を代表し、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株の総額の295667%を占めた。ここで、次の操作を行います。
今回の株主総会の現場会議に出席した株主または授権代表は計7人で、有効議決権を持つ株式1026393270株を代表し、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 有効議決権を持つ株式総額の222347%を占めている。
上証所情報ネットワーク有限会社（以下「情報会社」と略称する）が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計256人で、合計で有効議決権を持つ株式338460270株を代表し、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 有効議決権を持つ株式総額の7.3320%を占めている。インターネット投票を通じて採決に参加する株主の資格は、情報会社によって検証されています。
本所の弁護士は、今回の会議に出席する株主と株主代理人の資格が関連法律、法規及び規範性文書と会社定款の規定に符合し、今回の会議の議案を審議、採決する権利があると考えている。三、今回の株主総会の採決手続き
調べによりますと、今回の株主総会は法律、法規、会社定款に規定された採決プログラムに基づいて、記名方式で今回の会議で審議された議題について投票採決を行い、会社定款に規定されたプログラムに基づいて監督票を行い、その場で採決結菓を発表し、会議に出席した株主と株主代理人は採決結菓に異議を唱えなかったということです。
採決の結菓、今回の会議のすべての議案は株主総会の同意を得て可決され、議事録と決議はすべて会議に出席した会社の取締役が署名した。
今回の株主総会の採決プログラムは合法的に有効である。四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議に出席する人の資格、会議の採決プログラムはすべて法律、法規と会社定款の規定に合緻していると考えている。採決結菓は合法的で有効である。
（本ページには本文がなく、TCYJS 2022 H 0736号「浙江天冊弁護士事務所の＊ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
浙江天冊弁護士事務所
担当：章靖忠
署名：
担当弁護士：傅肖寧
署名：担当弁護士：劉貞妮
署名：
