Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 独立取締役
会社の第8回取締役会第18回会議の関連事項に関する独立意見は、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「会社定款」、「独立取締役製度」などの関連法律法規の規定に基づいて、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連材料を真剣に審査した上で、会社の第8回取締役会第18回会議で審議された関連事項に対して、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表するのは以下の通りである。
一、「会社の2022年度非公開開発行A株事前案（改訂稿）に関する議案」に対する独立意見
今回の改正後の非公開発行株式の事前案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社非公開開発行株式事前案と発行状況報告書」（証券監督発行字[2007303号）などの法律、法規と規範的な文書の関連規定は、会社の発展戦略と株主利益に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の非公開発行株式事前案（改訂稿）の関連事項に同意します。
二、「特定の対象と条件付で発効する非公開発行株式の株式購入契約の補充協議及び関連取引に関する議案」に対する独立意見
会社は浙江泰欣実業有限会社と「条件付きで発効する非公開発行株式の株式購入契約の補充協議」に署名し、双方の真実な意味を表し、協議内容と締結プログラムはすべて法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は国の関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。会社の取締役会は今回の非公開発行A株株式に関する事項を審議する過程で、会社の関連取締役は採決を回避し、採決プログラムは合法的で有効である。私たちは上記の議案に同意します。
以上のことから、当社は今回の非公開株式発行に関する議案を審議する取締役会会議の召集
プログラム、採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社の関連取締役はすでに採決を回避し、形成された決議は合法的で有効である。
私たちは会社の今回の非公開株式発行に関する事項に同意し、今回の非公開株式発行に関する議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
房桂幹、魏雄文、陳菡二〇二年五月二十日
