Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 独立取締役
会社の第8回取締役会第18回会議に関する事項に関する事前承認意見
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に第8回取締役会第18回会議を開催する。「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの規則、規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社、株主全員と投資家に責任を負う態度に基づいて、私たちは会社の独立取締役として、会社の第8回取締役会第18回会議の関連文書をよく審査した後、慎重に分析した結果、事前の意見を以下のように発表した。1、今回の改正後の非公開発行の事前案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号--上場会社非公開開発行株式事前案と発行状況報告書」（証券監督発行字[2007303号）などの法律、法規と規範的な文書の関連規定は、会社の発展戦略と株主利益に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、浙江泰欣実業有限会社（以下「泰欣実業」と略称する）は2022年5月16日に設立登記承認を完了し、泰欣実業と会社が署名した「条件付発効非公開発行株式の株式購入契約の補充協議」は双方の真実な意思表示であり、協議内容と締結プログラムは法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社と株主全体を損なうものではない。特に中小株主の利益の状況；今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は国の関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。
以上、今回の非公開発行事項に関する議案を会社の第8回取締役会第18回会議に提出して審議することに同意しました。
房桂幹、魏雄文、陳菡二〇二年五月二十日
