株式略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株式コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：2022056債券略称：山鷹転債コード：110047
債券略称：イーグル19社債コード：110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
第8回取締役会第18回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第18回会議の通知は2022年5月16日に電話と電子メールで全取締役に発行され、全取締役の一緻した同意を得て、会議は2022年5月20日に通信の採決方式で会社会議室で開催された。会議は採決取締役6人に参加し、実際に採決取締役6人に参加し、会社代表取締役の呉明武氏が会議を主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、会議の審議状況
審議採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
（I）「会社の2022年度非公開開発行A株事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
2022年5月7日、会社の第8回取締役会第17回会議は「会社の2022年度非公開株式開発行A株事前案に関する議案」を審議、採択し、会社の今回の非公開株式発行の発行対象をさらに明確にするために、「＊ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022年度非公開株式事前案（改訂稿）」を作成した。
会社の独立取締役はこの議案を事前に審査し、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、本議案の関連事項について同意する独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。代表取締役社長の呉明武氏は関連取締役として採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（II）「特定の対象と条件付で発効する非公開開発行株式の株式購入契約の補充協議及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
浙江泰欣実業有限会社（以下「泰欣実業」と略称する）は2022年5月16日に設立登記承認を完了し、泰欣実業と「条件付発効非公開発行株式の株式取得契約の補充協議」に署名し、泰欣実業を買収者として、元の「条件付発効非公開発行株式の株式取得契約」の権利と義務を享受することを約束し、泰盛実業はもはや享受していない。元の買収契約の下のいかなる権利、責任と義務を負う。
会社の独立取締役はこの議案を事前に審査し、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、本議案の関連事項について同意する独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。代表取締役社長の呉明武氏は関連取締役として採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（III）「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月6日に現場投票とネット投票を結合する方式で会社の2022年第3回臨時株主総会を開き、以下の議案を審議する予定です。
1.『会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について』
2.「会社の2022年度非公開開発行A株株案に関する議案」
3.「会社の2022年度非公開開発行A株事前案（改訂稿）に関する議案」
4.「会社の2022年非公開開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」
5.「会社の2022年非公開開発行A株の株式希薄化に関する即時リターンと補填措置に関する議案」6.「関連主体の2022年の非公開開発行A株株の即時収益補填措置の履行に関する約束に関する議案」
7.『会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案』
8.「株主総会の授権取締役会に2022年の非公開開発行の株式に関する議案を提出することについて」
9.「特定の対象と条件付で発効する非公開開発行株式の株式購入契約及び関連取引を締結することに関する議案」
10.『特定の対象と条件付で発効する非公開開発行株式の株式購入契約を締結する補充協議及び関連取引に関する議案』
11.『株主総会の承認を要請し、契約買収方式で会社の株式を増加させることを免除する議案について』
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容は、2022年5月21日付の「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.（公告番号：2022058）。
三、予備検査書類
1、第8回取締役会第18回会議の決議；
2、独立取締役の第8回取締役会第18回会議に関する事項に関する事前承認意見；
3、独立取締役の第8回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 取締役会二〇二年五月二十一日
