証券コード： Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 証券略称： Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 公告番号：2022020 Baolingbao Biology Co.Ltd(002286)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会は＊ Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) （以下「会社」、「＊ Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 」と略称する）取締役会によって招集された。今回の株主総会を開催する通知は2022年4月29日に会社指定情報開示媒体に公告された。すべての議案はすでに今回の株主総会の通知公告に明記されており、関連議案の内容はすでに法によって公開されている。
2、今回の株主総会で提案が否決されなかった場合。
3、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
（I）会議の開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年5月20日午後14：00。
2、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までです。（II）現場会議の開催場所：山東省徳州（禹城）国家ハイテク産業開発区東外環路1号＊ Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 事務棟5階会議室。
（III）会議招集者： Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 取締役会。
（IV）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する。
（Ⅴ）現場会議の司会者：会社代表取締役のデイズ覚さん。
会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、現場会議の登録資料と深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計22人で、有効議決権株式119980210株を代表し、会社の株式総額の322604%を占めている。その中：現場会議に出席した株主と株主代理人は5人で、有効議決権株式73277066株を代表し、会社の株式総額の197028%を占めている。ネット投票を通じた株主は17人で、有効議決権株式46703144株を代表し、会社の株式総額の125576%を占めている。今回の株主総会に出席した中小投資家は18人で、有効議決権株式11299316株を代表し、会社の株式総額の3.0382%を占めている。以上の株主はすべて今回の株主総会の株式登録日である2022年5月13日の取引終了後に登録された会社の株主またはその代理人である。
2、上記の株主及び株主代理人を除いて、今回の株主総会に出席または列席する人員は以下の通りである。
（1）会社の在任取締役7人、出席7人。
（2）会社の在任監事3人、出席3人。
（3）上級管理職全員が会議に出席した。
（4）会社が招聘した証人弁護士。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
119850310株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1083%を占めている129900株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11169416株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の988504%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.1496%を占めている129900株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する。
総議決状況：
119850310株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。90500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0754%を占めている。棄権39,400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0328%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11169416株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の988504%を占めた。90500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8009%を占めている。棄権39,400株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3487%を占めている。
3、「2021年年度報告」と要約を審議、採択する。
総議決状況：
119889710株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999246%を占めた。90500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0754%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11208816株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991991%を占めた。90500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8009%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
4、「2021年度財務報告」を審議、採択する。
総議決状況：
119850310株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1083%を占めている129900株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11169416株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の988504%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.1496%を占めている129900株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択する。
総議決状況：
119797010株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998473%を占めた。183200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1527%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
1116116株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の983787%を占めた。183200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6213%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
6、「会社が山東禹城農村商業銀行株式会社との関連取引を予定する議案について」を審議、採択した。
総議決状況：
119850310株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1083%を占めている129900株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11169416株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の988504%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.1496%を占めている129900株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
7、「和信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
119836410株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998801%を占めた。143800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.199%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11155516株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の987274%を占めた。143800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2726%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
8、「銀行への銀行融資枠の継続申請に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
119889710株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999246%を占めた。90500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0754%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11208816株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991991%を占めた。90500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8009%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
9、特別決議で「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
119779910株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998331%を占めた。200300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1669%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11099016株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の982273%を占めた。200300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7727%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
10、特別決議で「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
119889710株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999246%を占めた。90500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0754%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11208816株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991991%を占めた。90500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8009%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
11、特別決議で「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
119850310株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。90500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0754%を占めている。棄権39,400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0328%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11169416株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の988504%を占めた。90500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8009%を占めている。棄権39,400株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3487%を占めている。
12、特別決議で「『監事会議事規則』の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
119889710株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999246%を占めた。90500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0754%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
11208816株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991991%を占めた。90500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8009%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
13、「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
