証券コード： Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 証券略称： Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 公告番号：2022054
転債コード：113016転債略称：小康転債
Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
今回の会議で否決議案があるかどうか：なし
一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（二）株主総会の開催場所：会社会議室
（三）会議に出席した普通株式株主と議決権を回復した優先株式株主及びその保有株式の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数24
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）512621327
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の有表を占めている
376940議決権株式総数の割合（%）
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、現場会議は理事長の張正萍氏が主宰した。会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の株主総会の召集、開催及び採決方式は「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規と「 Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合している。
（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役12人、出席6人、会社の取締役尤峥さん、李瑋さん、週昌玲さん、独立取締役于武さん、劉凱湘さん、劉斌さんは公務のため今回の会議に出席できなかった。
2、会社の在任監事3人、出席2人、会社の監事胡衛東さんは公務で出席できなかった
今回の会議
3、取締役会秘書の申薇さんは今回の会議に出席し、一部の役員が今回の会議に列席した。
二、議案の審議状況
（一）非累積投票議案
1、議案名称：2021年度取締役会活動報告
審議結菓：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .00592600 0.0005
2、議案名称：2021年度監事会活動報告
審議結菓：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .00592600 0.0005
3、議案名称：2021年年度報告及びその要旨
審議結菓：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .00592600 0.0005
4、議案名称：2021年度財務決算報告
審議結菓：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .00592600 0.0005
5、議案名称：2021年度利益分配事前案
審議結菓：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .00592600 0.0005
6、議案名称：2022年度融資与信額に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株511829499984557892280.15402600 0.0005
7、議案名：会計士事務所の再雇用に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .00592600 0.0005
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
5 2021年度利益96430678999661 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .03122600 0.0027分配事前案
継続雇用会計について
7師事務所の議96430678999661 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .03122600 0.0027案
（三）議案採決に関する状況説明
上記の議案は一般決議議案であり、今回の会議に出席した株主または株主代表が保有する議決権株式総数の1/2以上が可決された。
独立非執行役員は株主総会に「2021年度独立非執行役員叙任報告」を報告した。三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所：北京市金杜弁護士事務所
弁護士：王寧弁護士、楊子涵弁護士
2、弁護士の証人結論の意見：
今回の株主総会は北京市金杜弁護士事務所の王寧弁護士、楊子涵弁護士の証人を通じて、法律意見書を発行し、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは「会社法」「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、書類目録を調べる
1、2021年年度株主総会決議；
2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 2022年5月21日
