証券コード： Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) 証券略称： Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) 公告番号：2022032 Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
第5回取締役会第36回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第36回会議は2022年5月20日に広州市黄埔区科学城開創大道2819号A 616室で現場と通信採決の方式で開催された。
2、今回の会議の通知は2022年5月16日に電子メールで送信されます。
3、会議には取締役6人、実際には取締役6人が参加し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
4、会議は会社の劉双広理事長が司会します。
5、今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」「会社定款」及び関連法律、法規の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「第3期株式オプション激励計画激励対象に株式オプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」「 Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) 第3期株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定及び会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役は会社の第3期株式オプションインセンティブ計画の授与条件がすでに成菓したと考えている。第3期ストックオプション激励計画の284人の激励対象に3610万人のストックオプションを授与することに同意し、現在の会社の株式総数の2.08%を占め、授与日は2022年5月20日である。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表し、会社が招聘した弁護士事務所は相応の法律意見書を発行した。詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示メディアに公開した「第3期株票オプション激励計画激励対象に株式オプションを授与する公告について」などの関連文書を参照してください。
関連取締役の方英傑は採決を回避した。
議案の採決結菓：本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した会社の「第5回取締役会第36回会議決議」。
2、会社の独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見。
ここに公告します。
Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
取締役会
2002年5月20日
