証券コード： Andon Health Co.Ltd(002432) 証券略称： Andon Health Co.Ltd(002432) 公告番号：2022057
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して個別と連帯責任を負う。
一、特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
二、会議の開催状況
1、会議の通知状況：
会社の取締役会は2022年4月30日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に今回の株主総会開催の公告が掲載された。
2、開催時間：
現場会議時間：2022年5月20日午後14時
ネット投票期間：2022年5月20日、その中：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日です。
午後9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分までと午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から
午後3時の任意の時間。
3、現場開催場所：天津市南開区雅安道金平路三号天津 Andon Health Co.Ltd(002432) 電子株式
有限会社二階会議室
4、開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する
5、招集者：会社取締役会
6、司会者：董事長、総経理劉毅氏
7、会議の招集、開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株」に符合する。
チケット上場規則」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規と「会社定款」の
会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効であることを規定している。
三、会議の出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）は927人で、代表株式は12323345株で、上場会社の総株式の255963%を占めている。
2、現場会の出席状況
現場会議に出席した株主と株主の授権代表は計1人で、代表株式は59497902株で、上場会社の総株式の123581%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票を通じた株主926人、代表株式63735443株は、上場会社の総株式の132382%を占めている。
4、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主925人、代表株式13727843株は、上場会社の総株式の2.8514%を占めている。
このうち、ネット投票を通じた株主は925人で、代表株式は13727843株で、上場会社の総株式の2.8514%を占めています。
5、会社の取締役、監事、高級管理者が会議に出席し、会社が招聘した証人弁護士が会議に出席した。
四、議案の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式で、以下の議案を審議、採択した。
1、審議は「2021年度報告及び要約」を採択した。
採決の結菓：122212545株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991717%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8092%を占めている997200株に反対している。棄権23600株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0192%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12707043株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の925640%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の7.2641%を占めている997200株に反対している。棄権23600株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1719%を占めている。
2、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：122205545株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.166%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8165%を占めている。棄権21600株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0175%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12700043株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の925130%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の7.3296%を占め、1006200株に反対した。棄権は21600株（うち、無投票で6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1573%を占めている。
3、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決の結菓：122186345株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991504%を占めた。101399株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8227%を占めている。棄権33100株（うち、無投票のため6800株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0269%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12680843株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の923732%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の7.3857%を占めている。棄権は33100株（うち、無投票で6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2411%を占めている。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決結菓：122194145株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991567%を占めた。1012700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8218%を占めている。棄権26500株（うち、無投票のため6800株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0215%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12688643株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の924300%を占めた。1012700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.3770%を占めている。棄権26500株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1930%を占めている。
5、「2021年度利益分配に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：121908145株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の989246%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.0519%を占めている1296300株に反対している。棄権28900株（うち、無投票のため6800株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0235%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12410243株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の904020%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の9.3875%を占めている。棄権は28900株（うち、無投票で6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2105%を占めている。
6、「再雇用監査機構とその報酬に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：122124745株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991004%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8644%を占めている。棄権は43400株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0352%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12619243株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の919244%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の7.7594%を占めている。棄権は43400株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.3161%を占めている。
7、審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を採択した。
採決の結菓：121991045株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の989919%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9878%を占めている。棄権25,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権6800株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0203%を占めています。その中で、中小株主の採決状況：12485543株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の909505%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の8.8674%を占めている。棄権25000株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1821%を占めている。
8、「子会社の保証に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：122135445株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991091%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8680%を占めている。棄権は28200株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0229%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12629943株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の920024%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の7.7922%を占めている。棄権は28200株（うち、無投票で6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2054%を占めている。
9、「自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：121818445株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の988519%を占めた。1393100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.1305%を占めている。棄権は21800株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0177%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12312943株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の896932%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の101480%を占めている。棄権は21800株（うち、無投票のため6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1588%を占めている。
10、「自己資金を用いた証券投資と派生品取引に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：121815845株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の988497%を占めた。1385500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.1243%を占めている。棄権は32000株（うち、未投票のため6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0260%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：12317943株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の897296%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の10037900株に反対した。棄権は32000株（うち、無投票で6800株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2331%を占めている。
五、弁護士が出した法律意見
国浩弁護士（天津）事務所の劉夢時弁護士、趙麗新弁護士は今回の株主総会に出席し、目撃し、法律意見書を発行した。結論意見は次の通りである。株主総会は合法的で有効であることを決議した。
六、予備検査書類：
1.「 Andon Health Co.Ltd(002432) 2021年年次株主総会決議」
2.『国浩弁護士（天津）事務所の＊ Andon Health Co.Ltd(002432) Andon Health Co.Ltd(002432) 2021年年度株主総会に関する法律意見書』
Andon Health Co.Ltd(002432) 取締役会2022年5月21日
