湖北英達弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
中国武漢市新華路186号福星国際商会ビル18階
電話：86.2785350032ファックス：86.2785350997郵便番号：430022
URL：www.yingdalaw.com.
2002年5月
湖北英達弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
へ: Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926)
湖北英達弁護士事務所（以下「本所」という）は Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) （以下「会社」という）の委託を受け、本所の宋浩弁護士、楊安雪現場目撃会社が2022年5月20日に開催する2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）を派遣し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) 定款」（以下「会社定款」という）の関連規定について、今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と招集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓の合法的な有効性は法律的な意見を出す。
本法律意見書は本所の弁護士が今回の株主総会の事実に対する理解と中国の現行の法律、法規と規範性文書に対する理解に基づいて発行したものである。
本所は本法律意見書を今回の株主総会の法定必要書類として公告し、法に基づいて発行された法律意見書に責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たし精神に基づいて、本法律意見書を発行した。
テキスト
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム及び招集者資格
（I）会社の第10回取締役会第10回会議決議によると、会社は2022年4月27日に巨潮情報網に「 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）を掲載した。
（II）今回の株主総会の現場会議は2022年5月20日14時30分に武漢市江漢区新華路186号福星国際商会ビル28階会議室で開催され、今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、会社の会長譚少群氏が主宰した。
（III）今回の株主総会のネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年5月20日9：15から9：25まで、9：30から11：30まで、13：00から15：00まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、法規、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、会議招集者資格は合法的で有効であると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員の資格について
（I）今回の株主総会の現場会議に出席して議決権のある株主と株主代理人、ネット投票で採決した株主は計34人で、代表株式は277059079株で、会社の議決権のある総株式の302802%を占めている。
1、現場投票を通じた株主と株主代理人は9人で、代表株式は202976933株で、会社の議決権のある総株式の221837%を占め、いずれも2022年5月16日午後の上場時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社株主である。株主本人が出席したのは、本人の身分証明書と持株証明書を提示し、株主代理人が出席したのは前述の書類のほか、授権依頼書と代理人の身分証明書を発行した。
2、ネット投票を通じた株主25人、代表株式74082146株は、会社の議決権のある総株式の8.0966%を占め、ネット投票に参加した株主の身分はすべて深セン証券取引所システムの認証を得た。（II）会社の一部の取締役、監事、高級管理者。
（III）本所の弁護士宋浩、楊婧雪。
調査の結菓、本所は、上記の人員が今回の株主総会に参加するのは法律、法規、「株主総会規則」及び「会社規約」の規定に符合し、その参加資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決手順、採決結菓について
（I）採決プログラム
1、検査の結菓、現場で今回の株主総会に出席した議決権のある株主と株主代理人は記名投票方式で「会議通知」に明記された議案を採決した。
2、ネット投票に参加する株主は深セン証券取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）、記名投票方式で「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」に規定されたプログラムによって「会議通知」に明記された議案に投票する。ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回の株主総会のネット投票結菓を提供した。投票が終わった後、会社は合併して現場投票、ネット投票の採決結菓を統計した。
3、中小株主の利益を尊重し、中小株主の会社株主総会決議に対する重大事項への参加度を高めるため、今回の株主総会は議案を審議する際、中小株主単独で票を計算する。
調査の結菓、現場投票、ネット投票の採決プログラムと投票方式、開票統計方式は法律、法規、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻している。
（II）採決結菓
調べによると、今回の株主総会の投票が終わった後、会社は現場投票、ネット投票の採決結菓を集計し、公告された議案はすべて今回の株主総会の採決で可決された。採決結菓は具体的に以下の通りである。
1、普通決議で「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：275288479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993609%を占めた。1750600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6319%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の929300%を占める23273346株に同意した。1750600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
2、普通決議で「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決の結菓：275288479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993609%を占めた。1750600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6319%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の929300%を占める23273346株に同意した。1750600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.9901%を占めている。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
3、普通決議で「会社の2021年度利益分配案」を審議、採択する
採決の結菓：274765479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991722%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8206%を占めている2273600株に反対している。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の908417%を占める22750346株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の9.0784%を占め、2273600株に反対した。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
4、普通決議で「会社」を審議、採択する。
採決の結菓：275288479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993609%を占めた。1750600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6319%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の929300%を占める23273346株に同意した。1750600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.9901%を占めている。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
5、普通決議で「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：275288479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993609%を占めた。1750600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6319%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の929300%を占める23273346株に同意した。1750600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.9901%を占めている。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
6、普通決議で「取締役候補の増補に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：275288479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993609%を占めた。1750600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6319%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の929300%を占める23273346株に同意した。1750600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.9901%を占めている。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
7、普通決議で「董事長に授権して会社の土地の競売事項を審査、承認することに関する議案」を審議、採択した結菓：275288479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993609%を占めた。1750600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6319%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の929300%を占める23273346株に同意した。1750600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.9901%を占めている。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
8、特別決議で「授権取締役会（理事長）が会社の対外保証額を審査、承認することに関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：274301279株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の990046%を占めた。2737800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9882%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の889882%を占める22286146株に同意した。2737800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の109320%を占めている。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
9、特別決議で「＜会社定款＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：275288479株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993609%を占めた。1750600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6319%を占めている。棄権20,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権20,000株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0072%を占めています。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の929300%を占める23273346株に同意した。1750600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.9901%を占めている。棄権20000株（うち、未投票のため20000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0799%を占めている。
10、普通決議で「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結
