Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
株主総会議事規則
第一章総則
第一条は＊ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) （以下「会社」と略称する）行為を規範化し、会社法人の管理構造を完備させ、株主総会の職責権限を明確にし、会社株主総会が法によって規範的に開催されることを確保し、株主総会の議事効率を高め、会社の意思決定行為の民主、科学を保証し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と「 Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、本規則を製定する。
第二章株主総会の一般規定
第二条会社は法律、行政法規、「会社定款」及び本規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第三条株主総会は「会社法」と「会社定款」が規定した範囲内で職権を行使しなければならない。会社は授権の形式を通じて取締役会または他の機関と個人が代わりに株主総会の法定職権を行使してはならない。株主総会が取締役会またはその他の機関と個人に他の職権を行使することを許可した場合、法律法規、「会社規約」などの規定の授権原則に符合し、授権の具体的な内容を明確にしなければならない。
第4条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。
年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催され、取締役会は招集を担当しなければならない。
臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」第百条に規定されている臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。
会社は上記の期限内に株主総会を開くことができない場合、江西証券監督局と深セン証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第5条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。
（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、本規則と「会社定款」の規定に合緻しているか。
（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
（IV）会社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。
第三章株主総会の招集
第6条取締役会は、本規則第4条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。
第7条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか、同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。
第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内に書面でフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。
第9条単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、要求を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。
第10条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に深セン証券取引所に届出しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。
監査役会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会の決議公告を発表する際に、深セン証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第11条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、証券登録決済機構に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
第12条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。第四章株主総会の提案と通知
第13条株主総会の提案は以下の条件に合緻しなければならない。
（I）株主総会の職権範囲に属する。
（II）明確な議題と具体的な決議事項がある。
（III）法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に符合する。
第14条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独または合併して会社の3%以上の株式を保有する株主は、会社に提案する権利がある。
第15条会社の株式の3%以上を単独または合計して保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者を提出することができる。株主総会が開催される前に、条件に合った株主が臨時提案を提出した場合、提案通知を出して会議決議公告期間までの持株比率は3%を下回ってはならない。株主が臨時提案を提出した場合、招集者に会社の3%以上の株式を保有する証明書類を提供しなければならない。株主が委託方式を通じて共同で議案を提出する場合、委託株主は委託された株主に書麺授権文書を発行しなければならない。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
前項の規定の場合を除いて、召集者は株主総会の通知公告を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
株主総会の通知には、本規則第13条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。
第16条召集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知する。
第17条株主総会の通知は以下の内容を含む：
（I）会議の時間、場所と会議の期限；
（II）会議審議の事項と提案を提出する；
（III）明らかな文字で説明：株主全員が株主総会に出席する権利があり、代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（IV）株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。
（Ⅴ）会議事務常設連絡先名、電話番号；
（Ⅵ）ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。
株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第18条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。
提案について独立した取締役や仲介機関が意見を発表する必要がある場合、会社は遅くとも株主総会の通知を出すときに関連する意見を披露しなければならない。
株主総会で採決された提案のうち、一つの提案が発効することは他の提案が発効する前提であり、召集者は株主総会の通知で明確に開示し、前提となる提案の採決が通過した後に後続の提案の採決結菓が発効する前提について特別に提示しなければならない。
第19条株主総会が取締役、監事選挙事項を検討する予定の場合、株主総会通知には取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。
（I）教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況；
（II）会社またはその持株株主と実際の支配者との関連関係があるか。
（III）保有会社の株式数を開示する；
（IV）中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。
累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。
第20条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。
第五章株主総会の会議登記
第21条株主が株主総会に出席するには、会議の通知に規定された時間と方式によって登録しなければならない。
第22条株主が会議登記を行うには、以下の書類を提供しなければならない。
（I）法人株主：法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書と関連持株証明書類を提出しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書と持株証明書を提示しなければならない。（II）個人株主：個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
第23条株主は会議登記を行っていないが、株式登記日の有効な株式保有証明書類については、株主総会に出席することができる。
第24条召集者と会社が招聘した弁護士は、証券登録決済機構が提供した株主名簿に基づいて株主資格の合法性を共同で検証し、株主名（または名称）とその議決権を持つ株式数を登録する。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は中止しなければならない。
第六章株主総会の開催
第25条会社は会社の住所地または取締役会が指定した場所で株主総会を開催しなければならない。
第26条株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催し、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と「会社規約」の規定に基づいて、安全、経済、便利なネットワークとその他の方法を採用して株主が株主総会に参加するために便益を提供しなければならない。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
第27条会社の株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。
第28条会社の取締役会とその他の召集者は必要な措置を取って、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証しなければならない。会議に出席する株主（または代理人）、取締役、監事、取締役会秘書、高級管理者、招聘弁護士および取締役会が招待した人を除いて、会社は法によって他の人の入場を拒否する権利がある。株主総会を妨害し、騒動を挑発し、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は措置を取って製止し、速やかに関係部門の調査と処分を報告しなければならない。
第29条株式登記日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、会社と召集者はいかなる理由も拒否できない。
第30条株主は自ら株主総会に出席し、議決権を行使することができ、他人に代理出席と授権範囲内で議決権を行使することを委託することもできる。
株主は書面形式で代理人に委託し、委託人が署名し、またはその書面形式で委託した代理人が署名しなければならない。法人に委託する場合は、法人印を押したり、正式に委任された代理人が署名したりしなければならない。
個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、
