証券コード： Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 証券略称： Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 公告番号：2022052 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会の増加議案の状況：2022年5月9日、会社の持株株主 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) ·起重グループ有限会社（以下「重工起重グループ」と略称する）は、会社の取締役会が今回の株主総会の審議事項に「取締役の増加に関する議案」を追加することを提案した。会社の取締役会は審査を経て、重工起重グループの提案プログラムと内容は関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、「取締役の増補に関する議案」を臨時提案として今回の株主総会の審議に提出することに同意し、2022年5月10日に「2021年度株主総会の開催に関する補充通知」（公告番号：2022047）を発行する。
2.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
3.今回の会議では、従来の株主総会で採択された決議を変更することはありません。
一、会議の開催状況
1.開催時間：
現場会議の開催時間は2022年5月20日15時30分です。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までです。
2.現場会議の開催場所：大連華鋭ビル13階国際会議ホール（大連市西岡区八一路169号）。
3.開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式を採用する。
4.招集者：会社取締役会。
5.司会者：今回の会議は会社の過半数の取締役が推薦した取締役の田長軍さんが司会します。
6.今回の会議の招集、開催方式はすべて「会社法」、「会社定款」及び「株主総会議事規則」の規定に符合している。
二、会議の出席状況
今回の会議に出席した株主と株主の代表は10人で、有効議決権を代表する株式の総数は1218899533株で、会社の総株式1931370032株の631106%を占めている。
ここで、次の操作を行います。
1.現場会議に出席した株主と株主代表は2人で、有効議決権を代表する株式総数は1200880758株で、会社の総株式の621777%を占めている。
2.ネット投票を通じた株主と株主代表は8人で、有効議決権を代表する株式総数は18018775株で、会社の総株式の0.9330%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の会議に参加した。遼寧華夏弁護士事務所の弁護士は今回の会議に出席し、今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
三、提案審議と採決状況
今回の株主総会は、現場会議とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を審議し、可決した。
1.「2021年度取締役会活動報告」の審議・採択
採決結菓：1217085133株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998511%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0125%を占めた。
このうち、中小株主の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の899305%を占める16204375株に同意した。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.8441%を占めた。
2.「2021年度監事会活動報告」の審議・採択
採決結菓：1217085133株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998511%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0125%を占めた。
このうち、中小株主の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の899305%を占める16204375株に同意した。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.8441%を占めた。
3.「2021年年次報告及びその要旨」の審議採択
採決結菓：1217085133株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998511%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0125%を占めた。
このうち、中小株主の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の899305%を占める16204375株に同意した。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.8441%を占めた。
4.「2021年度財務決算報告」の審議採択
採決結菓：1217085133株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998511%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0125%を占めた。
このうち、中小株主の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の899305%を占める16204375株に同意した。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.8441%を占めた。
5.「2021年度利益分配案」の審議・採択
採決結菓：1217237237233株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998636%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。このうち、中小株主の採決の結菓、16356475株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の907746%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
6.「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：1217085133株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998511%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0125%を占めた。
このうち、中小株主の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の899305%を占める16204375株に同意した。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。152100株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.8441%を占めた。
7.「及び、の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：1217237237233株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998636%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。このうち、中小株主の採決の結菓、16356475株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の907746%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
8.「取締役の増補に関する議案」を審議、採択する
孟偉氏を会社の第5回取締役会の非従業員取締役に選出した。
取締役を補充した後、会社の取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない。
採決結菓：1217237237233株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の998636%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.1364%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。このうち、中小株主の採決の結菓、16356475株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の907746%を占めた。1662300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9.2254%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
四、独立取締役の職務状況
今回の株主総会で、会社の独立取締役は総会に2021年度の職務報告を行った。
「2021年度独立取締役叙職報告」は、会社が指定した情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
五、弁護士が発行した法律意見書
1.弁護士事務所名：遼寧華夏弁護士事務所
2.弁護士の名前：包敬欣、穆暁霞
3.結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する；今回の株主総会に出席する人員資格、会議招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
六、予備検査書類
1 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 2021年度株主総会会議決議；
2.遼寧華夏弁護士事務所の Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 取締役会
2022年5月21日
