Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) :第5回取締役会第30回会議決議公告

証券コード: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 証券略称: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 公告番号:2022053 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)

第5回取締役会第30回会議決議公告

当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第30回会議は2022年5月13日に書面送達と電子メールで会議通知を出し、2022年5月20日に大連華鋭ビル13階国際会議ホールで開催された。会議には取締役8名、実際に取締役8名が出席しなければならない。会社の一部の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。取締役の半数の推挙を経て、会議は会社の取締役孟偉氏が主宰した。

会議は挙手採決で以下の議案を審議し、採択した。

一、「理事長選挙に関する議案」を審議、採択する

孟偉氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出した。

採決結菓:同意8票、反対0票、棄権0票。

二、「取締役会専門委員会委員の増補に関する議案」を審議、採択する

取締役会は孟偉氏を会社の第5回取締役会戦略委員会主任委員、指名委員会委員に増補することに同意した。増補後の会社の第5回取締役会戦略委員会、指名委員会、監査委員会と報酬と審査委員会の4つの専門委員会の構成人員は以下の通りである。

1.戦略委員会メンバー:

主任委員:孟偉、委員:田長軍、朱少岩、楊波、孫元華

2.指名委員会のメンバー:

主任委員:楊波、委員:孟偉、王国峰

3.監査委員会メンバー:

主任委員:唐叡明、委員:張樹賢、孫元華

4.報酬と審査委員会メンバー:主任委員:張樹賢、委員:唐叡明、王国峰

採決結菓:同意8票、反対0票、棄権0票。

ここに公告します。孟偉さんの履歴書

Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 取締役会

2022年5月21日

附:孟偉氏の略歴

孟偉さん、1968年4月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、大学院生学歴、管理学修士号、高級政工師、エンジニア。瓦房店軸受株式会社の副社長を務めたことがある。瓦房店軸受グループ有限責任会社紀律委員会書記、労働組合主席;瓦房店軸受グループ有限責任会社の総経理、取締役、党委員会副書記;瓦房店軸受株式会社の理事長;瓦房店軸受グループ有限責任会社の理事長、党委員会書記。大連市人民政府国有資産監督管理委員会党委員会書記、主任。現在、 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) ・起重グループ有限会社の党委員会書記、理事長、 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 理事長を務めています。

孟偉氏は会社の株式を保有しておらず、上記の Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) ・起重グループ有限会社に勤務しているほか、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係がない。最近3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が認定した「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況もなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況も存在しない。

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