証券コード： Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 証券略称： Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 公告番号：2022044
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
疫病防止の重要性に基づいて、会社は株主の皆さんにネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。もし現場会議に参加する必要があれば、株主と株主代表に政府の関係部門と会社の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守してもらい、身分証明書の原本などの関連証明資料を持って、自発的に会社に協力して個人情報の登録、健康コード、行程コードを提示して、24時間の核酸検査報告を提供して、要求に合った者は会議の現場に入ることができて、現場のスタッフの手配の誘導に従ってください。会社や株主総会の会場に入って内需の全過程でマスクを着用します。会社の今回の株主総会は現場見学を手配しない。
＊ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) （以下「会社」または「当社」という）第9回取締役会第3回
第13回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した：会社は2022年6
月13日に現場投票とネット投票を結合する方式で2021年度株主総会を開催し、今回の会議の関連事項を以下のように提示した。
一、会議の開催基本状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
2022年5月20日、会社の第9回取締役会第33回会議は「開催について
2021年度株主総会の議案』は、会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催プログラムは『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月13日（月）午後14：00開始
（2）ネット投票期間：2022年6月13日。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日です。
午後9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月13日です。
午後9時15分から午後15時までです。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように依頼して投票採決を行う。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http//wltp.cn.info.com.cn.）を通じて行われる。会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票システムのいずれかの採決方式しか選択できません。株主口座が上記の2つの方法で再議決されたように、第1回投票の結菓に準拠しています。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。
6、株式登記日：2022年6月8日（水）
7、出席対象：
（1）2022年6月8日午後の取引終了後、中国証券登録決済会社深セン分
会社が登録している当社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利がある。そのため、直接現場会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイルを参照）。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：江西省宜春市環城南路581号社屋5階会議室。
二、会議の審議事項：
1、審議事項
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告及び2021年度財務予算案」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告」の全文と要約√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社取締役、監事報酬分配事前案』√
7.00「会社の2022年度に日常関連取引が発生する見込みに関する議案」√
8.00「会社が子会社に保証を提供することに関する議案」√
9.00「会計士事務所の継続雇用に関する事項に関する議案」√
10.00「の改正に関する議案」√
11.00「の改正に関する議案」√
12.00「の改正に関する議案」√
13.00「の改正に関する議案」√
14.00「の改正に関する議案」√
累積投票提出
事件
15.00「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」の応募者数（4）人
15.01胡春暉を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する√
15.02盧順民を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する√
15.03朱文希を会社の第10回取締役会非独立取締役に選出する√
15.04李文君を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する√
16.00「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」の応募者数（3）人
16.01陳偉華を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する√
16.02朱玉華を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する√
16.03王芸を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する√
17.00「監事会の改選に関する議案」の当選者数（2）人
17.01張平森を会社の第10回監事会監事に選出する√
17.02章濤を会社の第10回監事会監事に選出する√
2、開示状況
上記の議案は会社の第9回取締役会第32、33回会議及び関連監事会会議の審議を経て可決された。
具体的な内容は、証券時報や巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
3、特に説明する
議案8、議案10、議案11、議案12、議案14は特別決議事項であり、出席株主を経なければならない。
総会の株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が可決された。議案7の関連株主は採決を回避する。議案15、議案16、議案17は累積投票方式で投票する必要があり、独立董ではない。
事、独立取締役選挙及び監事選挙はそれぞれ累積投票製を実行する。今回の応選は非独立取締役4人、独立取締役3人、監事2人で、株主が所有する選挙票数はその保有議決権の株式数に応選人数を乗じ、株主は会社が所有する選挙票数に応選人数を乗じて候補者の中で任意に分配することができるが、総数はその所有する選挙票数を超えてはならない。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
今回の株主総会で中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主）の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓は今回の株主総会決議公告で披露される。
関連規定によると、独立取締役の叙職は年度株主総会の議事日程として、会社の独立取締役は今回の株主総会で叙職する。
三、会議の登録方式：
1、登録時間：
2022年6月9日~2022年6月13日の会議前。
2、登録場所：江西省宜春市環城南路581号会社証券部。
3、登録方法：
（1）法人株主登録：法定代表者が出席する場合、株主口座カード、株主単位の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録しなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法定代表者が自ら署名した授権依頼書と出席者身分証明書を持っていなければならない。
（2）自然人株主登録：自然人株主が出席する場合、本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、自然人株主が自ら署名した授権依頼書と出席者身分証明書を持っていなければならない。
異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスは会社に到着する時間を基準にして、手紙には「株主総会」という文字を明記してください。
4、郵便番号：336000
5、注意事項：会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議に出席してください。会議の登録方式によって登録者を予約していない人の出席をお断りします。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連時間内に深セン証券取引所の取引係を通過しなければならない。
統またはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネットワーク投票を行う（具体的な投票操作の流れは添付ファイル1を参照）。
五、会議の連絡先
1、現場会議の連絡先：
住所：江西省宜春市環城南路581号＊ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 証券部；
連絡先：0795326680
ファックス：07953512331
郵便番号：336000
連絡先：閔銀章、李国玲
2、参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
3、ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは当日の通知に従って行われる。
六、予備検査書類
1、会社の第9回取締役会の第32、33回会議の決議；
2、会社
