証券コード： Jiangxi Copper Company Limited(600362) 証券略称： Jiangxi Copper Company Limited(600362) 公告番号：2022026
Jiangxi Copper Company Limited(600362)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年6月17日15時
開催場所：江西省南昌市ハイテク区昌東大道7666号江銅国際広場会社会議室（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月17日より
2022年6月17日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名全株主
非累積投票議案
1「所属子会社の分割から創業板への上場については相√
法律、法規に関する議案』
2「所属子会社江西省江銅銅箔技術の分割について√
株式会社から創業板への上場案の議案』
3「Jiangxi Copper Company Limited(600362) 分割所について√」
子会社江西省江銅銅箔科学技術株式会社に属する
創業板上場までの事前案（改訂稿）>の議案』
4「所属子会社の分割と創業板の上場について上場会社分割規則（試行）>の議案』
5『所属子会社の分割と創業板の上場について√
株主と債権者の合法的権益を守る議案』
6『会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議論√
事件』
7「江西省江銅銅箔科学技術株式会社具√について
相応の運営能力を規範化する議案を準備する」
8「今回の分割履行法定プログラムの完全性、合√について
規則性及び提出された法律文書の有効性の説明の議
事件』
9『今回の分割目的、商業合理性、必要性について√
及び実行可能性分析の議案』
10『株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権について√
権者が会社の今回の分割に関する議案を処理する」
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は2022年5月20日に開催された第9回取締役会第10回会議で審議され、公告された（公告番号：2022023に臨む）。会議決議公告の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）、当社ウェブサイト（www.jxcc.com.）と「上海証券報」。2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、103、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、104、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Jiangxi Copper Company Limited(600362) Jiangxi Copper Company Limited(600362) 20226/9
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議登記方法（I）A株株主1、株主登記方法（1）A株法人株主。法定代表者が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、法定代表者の身分証明書、本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人の有効な身分証明書、授権委託書（添付ファイル1を参照）、持株証憑を持って登録手続きを行うべきである。（2）A株個人株主。個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。個人株主が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、授権依頼書（添付ファイル1を参照）、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。2、出席の返事
今回の株主総会に出席する予定のA株株主は2022年6月10日（金）までに、今回の株主総会の領収書を専任者で送付、郵送、ファックスで当社に返送しなければならない。（II）H株株主：詳細は、香港証券取引所のウェブサイトと当社のウェブサイトで別途発行された株主総会通知を参照してください。
（III）現場会議出席登録時間：2022年6月17日午前8：30-11：30、午後2：00-3：00。（IV）現場会議出席登録場所：会社取締役会秘書室（会社事務棟3階）（Ⅴ）連絡先通信住所：江西省南昌市高新区昌東大道7666号江銅国際広場＊ Jiangxi Copper Company Limited(600362) 取締役会秘書室郵便番号：330096連絡先：07918210117連絡先：ゴン昆六、その他の事項（一）疫病予防とコントロールは現在の新型コロナウイルス疫病予防とコントロールの関連手配に協力することを提示している。人員の集まりを避け、感染リスクを下げ、会社は株主がネット投票方式を選んで今回の株主総会に参加することを奨励した。今回の株主総会に関する議題に擬問がある場合は、電話で相談することができます（連絡先：079182701117）。現場参加株主は事前に疫病予防製御政策を調べ、個人防護をしっかりと行い、当社は政府関係部門の疫病予防製御要求を厳格に遵守し、現場参加株主に対して健康コードの確認、体温測定などの疫病予防製御措置をとる。発熱、咳などの症状が出たり、要求通りにマスクを着用しなかったり、疫病予防製御に関する要求を守れなかったりした株主は、今回の株主総会の現場に入ることができません。（II）会議の予定時間は半日です。参加株主の交通費、宿泊費は自弁する。ここに公告します。
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 取締役会2022年5月23日添付1：授権委任書
準備書類今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議別添1：授権依頼書
委任状
Jiangxi Copper Company Limited(600362) ：
2022年6月17日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「所属子会社の分割から創業板への上場について
関連法律、法規の規定に合緻する議案』
2「所属子会社江西省江銅の分割について
箔科技株式会社から創業板の上場先まで
案の議案
3『Jiangxi Copper Company Limited(600362) について
所属子会社の江西省江銅銅箔科学技術を分割する。
株式会社から創業板への上場の事前案
（改訂稿）>の議案』
4「所属子会社の分割から創業板への上場について
に合緻するもの
議案
5「所属子会社の分割から創業板への上場について」
株主と債権者の合法的権益を守るのに有利な
議案
6「会社の独立性と持続的な経営能力の維持について
力の議案
7「江西省江銅銅箔科学技術株式有限について
会社が相応の規範的な運営能力を備えているという議論
事件』
8「今回の分割履行法定プログラムの完備について
性、コンプライアンス、提出された法律文書の有効性
性の説明の議案』
9「今回の分割目的、商業合理性、
必要性と実行可能性分析の議案』
10「株主総会の授権取締役会及び董の提出について
会議の権限者が会社の今回の分割関連を処理することができる。
事宜に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
