証券コード： Jiangxi Copper Company Limited(600362) 証券略称： Jiangxi Copper Company Limited(600362) 公告番号：2022023
債券コード：143304債券略称：17江銅01
債券コード：185088債券略称：21江銅01
Jiangxi Copper Company Limited(600362)
第9回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Jiangxi Copper Company Limited(600362) （以下、会社と略称する）第9回取締役会第10回会議は、2022年5月20日に書面会議の形式で開催され、会社の10人の取締役が会議に参加した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「＊ Jiangxi Copper Company Limited(600362) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合し、会議は以下の決議を審議し、一緻して採択した。
一、「所属子会社の分割と創業板の上場に関する関連法律、法規の規定に符合する議案」を審議、採択する。
会社の子会社である江西省江銅銅箔科学技術株式会社（以下、江銅銅箔と略称する）は、人民元普通株を社会一般に初めて公開発行し、発行が完了した後、創業板に上場する（以下、今回の分割と略称する）予定だ。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社分割規則（試行）」（以下「分割規則」と略称する）などの法律法規及び規範的な文書の規定に基づき、取締役会は会社の実際状況及び関連事項に対して真剣な自己調査論証を行い、会社は今回所属子会社の江銅銅箔を分割して創業板に上場することは関連法律、法規の規定に合緻すると考えている。
採決結菓：同意10票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「所属子会社江西省江銅銅箔科学技術株式会社から創業板への上場案の分割に関する議案」を審議、採択した。
会社の子会社である江銅銅箔は、人民元の普通株式を初めて公開発行し、発行が完了した後、創業板に上場する予定です。今回の分割に関する初歩的な発行案は以下の通りです。
（I）上場場所：深セン証券取引所（以下、深セン証券取引所と略称する）創業板。（II）発行株式の種類：国内上場の人民元普通株（A株）。
（III）株式額面：1.00元人民元。
（IV）発行対象：中国証券監督管理委員会（以下、中国証券監督会と略称する）などの監督管理機関の関連資格要求に符合する引き合い対象及び深セン証券取引所でA株証券口座を開設した自然人、法人及びその他の機関投資家（中国国内の法律、法規、規則及び規範的な文書禁止者を除く）。
（i）発行上場時間：江銅銅箔は深セン証券取引所の承認、中国証券監督管理委員会の登録同意後、適切なタイミングで発行され、具体的な発行日は江銅銅箔株主総会が江銅銅箔取締役会に深セン証券取引所の承認、中国証券監督管理委員会の登録同意を許可した後に確定する。
（Ⅵ）発行方式：ネット下の配給とネット上の資金申請発行を結合する方式または中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が認可したその他の発行方式を採用する。
（8550）発行規模：関連監督管理機構の要求、証券市場の実際状況、発行前の株式数、資金募集プロジェクトの資金需要量などに基づいて、主な販売業者と協議して最終発行数を確定する。
（8551）定価方式：中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格国外投資家と私募基金管理人などの専門機関投資家に引き合いを出すことによって株式発行価格を確定する。
（8552）発行に関連するその他の事項：今回の発行に関連する戦略配給、募集資金用途、引受方式、超過配給選択権（適用する場合）などの事項について、江銅銅箔は発行上場前に今回の発行上場案の実施状況、市場条件、政策調整及び監督管理機構の意見などに基づいてさらに確認と調整を行う。
採決結菓：同意10票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「所属子会社江西省江銅銅箔科学技術株式会社から創業板への上場分割に関する事前案（改訂稿）」を審議、採択した議案」
会社が今回所属子会社の江銅銅箔から創業板までの上場事項を分割することに同意し、会社は「証券法」「分割規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づいて作成した「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 所属子会社の江西省江銅銅箔科学技術株式会社から創業板までの上場に関する事前案（改訂稿）」に同意した。
詳しくは当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。および当社ウェブサイト（www.jxcc.com.）開示された「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 所属子会社江西省江銅銅箔科学技術株式会社から創業板への分割上場に関する事前案（改訂稿）」。
採決結菓：同意10票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「所属子会社の分割から創業板への上場についてに符合する議案」を審議、採択した。
会社は所属子会社の江銅銅箔を分割して創業板に上場する予定で、取締役会の慎重な評価を経て、今回の分割は「分割規則」が上場会社の所属子会社を分割して国内に上場する関連要求に符合し、実行可能性を備えている。具体的には次のとおりです。
（Ⅰ）上場会社の株式国内上場から3年が経過した
会社の株式は2002年に上海証券取引所のマザーボードに上場し、「上場会社の株式国内上場から3年になる」という要求に合っている。
（II）上場企業の最近の3会計年度の連続利益
会社が発表した年次報告によると、会社の2019年度、2020年度、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益（非経常損益の前後の低い値を除く）はそれぞれ22.29億元、23.20億元、56.36億元で、「上場会社の最近の3つの会計年度の連続利益」の要求に符合している。
（III）上場会社の最近の3つの会計年度は権益によって享受されている子会社を分割する予定の純利益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益の累計は人民元の6億元を下回っていない（関連純利益の計算は、非経常損益の前後のどちらが低いかを控除することを根拠とする）。会社が発表した年度報告によると、会社の2019年度、2020年度、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益（非経常損益の前後のどちらが低いかを除く）はそれぞれ22287269万元、23203948万元、56355675万元だった。
江銅銅箔の最近3年間の上場特別監査を受けていない財務諸表によると、江銅銅箔の2019年度、2020年度、2021年度の親会社株主に帰属する純利益（純利益は非経常損益を控除する前後のどちらが低いかで計算）はそれぞれ927486万元、1208022万元、2153855万元だった。
会社の最近の3つの会計年度は権益によって享受された江銅銅箔の純利益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益の状況は以下の通りである。
プロジェクト2021年2020年2019年合計
一、 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 上場会社の株主に帰属する純利益
1 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 上場会社56355675232039482466407110423694株主に帰属する純利益2 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 非経常損失を控除する
利益後上場会社の株主に帰属する709445122774288622287269120974667純利益3 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 上場会社に帰属する
株主の純利益（純利益は経常損益前後の低い値で計算しない限り、563556752320394822287269101846892を控除する）
二、江銅銅箔の親会社株主に帰属する純利益
1、江銅銅箔の親会社株222396412479239801744452061東に帰属する純利益2、江銅銅箔の非経常性損失の控除
益後親会社株主に帰属する純215385512080229274864289363利益3、江銅銅箔は親会社株に帰属する。
東の純利益（純利益は215385512080229274864289363非経常損益前後のどちらが低いかを控除して計算する）
三、 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 江銅銅箔の権益比率を享受する
権益比率98.15%98.15%98.15%
四、 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 権益による江銅銅箔の純利益を控除する
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 権益によって享受されているものを控除する
江銅銅箔の純利益後の上5424166622018742137694197636881市の会社株主に帰属する純利益
上表のように、会社の最近の3つの会計年度は権益によって享受された江銅銅箔の純利益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益の累計は97.64億元で、累計は6億元を下回らない（純利益は非経常損益を控除する前後のどちらが低いかで計算する）。（IV）上場会社の最近の会計年度連結報告書において権益によって享受される分割予定の子会社の純利益は上場会社の株主に帰属する純利益の50%を超えてはならない。上場企業の最近の会計年度連結報告書において権益によって享受されている分割対象子会社の純資産は、上場企業の株主に帰属する純資産の30%を超えてはならない。
1、純利益指標
会社が発表した年度報告によると、会社の2021年度の上場会社株主に帰属する純利益は56355675万元で、非経常損益を差し引いた上場会社株主に帰属する純利益は70944512万元だった。
江銅銅箔の上場特別監査を受けていない財務諸表によると、江銅銅箔の2021年度の親会社株主に帰属する純利益は2223964万元で、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2153855万元だった。
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 最近の会計年度連結報告書における権益別の江銅銅箔の純利益の割合は以下の通りである。
単位：万元
2021年親会社株に帰属2021年非経常損失項目東の純利益を控除した後の親会社株主に帰属する純利益
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 56355675 70944512
江銅銅箔22239642153855
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 江銅銅箔を享受する権益比率98.15%98.15%
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 権益によって享受された江銅銅箔の帰属21828212114009の親会社株主からの純利益
割合3.87%2.98%
上記の表に示すように、 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 最近の会計年度連結報告書における権益によって享受された江銅銅箔の純利益は、上場会社の株主に帰属する純利益の50%を超えていない。2、純資産指標
会社が発表した年度報告書によると、会社が2021年末に上場会社の株主に帰属する純資産は697988529万元だった。
江銅銅箔の上場特別監査を受けていない財務諸表によると、江銅銅箔の2021年末の親会社株主に帰属する純資産は24083346万元だった。
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 最近の会計年度連結報告書における権益別の江銅銅箔純資産の割合は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト
