証券コード： Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 証券略称： Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 公告番号：2022037 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287)
第5回取締役会第12回会議決議
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) （以下「会社」または「 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 科学技術」と略称する）第5回取締役会第12回会議は2022年5月21日、北京市海淀区塔院誌新村2号 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) ビル12階会議室で通信と現場方式を結合して開催された。会社は2022年5月20日に取締役全員に通知した。
今回の取締役会会議は会社の会長楊振華氏が招集し、司会し、会議は取締役9人、取締役9人になるべきだ。今回の会議の招集開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」などの関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役が真剣に討論し、記名投票で採決する方式で以下の議案を審議し、可決した。
（I）「外資比率の製御に関する議案」を審議、採択し、完全子会社の北京 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 電子技術有限会社の経営発展を支持するために、 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) は外資比率の製御措置を製定した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「完全子会社が会社及び完全子会社に保証を提供する議案」の審議採択
Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 傘下の完全子会社東藍（北京）科学技術有限会社は、その名義の不動産を浙江東藍デジタル有限会社、東藍デジタル有限会社、北京 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 電子技術有限会社、 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) に保全保証と実行保証を提供し、金額は江蘇亨通知能物連システム有限会社が蘇州市中級人民法院に凍結を請求した金額を限度とし、この不動産価値金額を限度とする。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網を参照してください。
採決の結菓：賛成9票；反対0票棄権0票。
Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 取締役会2022年5月22日
