Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
証券コード： Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 証券略称： Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 公告番号：2022035 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
第8回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) （以下「当社」または「会社」と略称する）第8回取締役会第2回会議は2022年5月18日にメールで会議通知を出し、2022年5月22日に現場会議と通信採決で開催された。今回の会議は取締役9人を採決し、実際に取締役9人を採決し、会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。今回の会議は会社会長の李新宇氏が主宰し、会議に出席した取締役が真剣に審議し、採決した後、以下の議案を可決した。
1、「会社会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結合し、会社が収益と貢献の対等な原則に従うことに同意する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、「＊ Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022年株式オプションと製限性株式激励計画（草案）」及びその要旨を製定した。激励対象にストックオプションまたは製限株を授与する予定です。会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
詳細は、2022年5月23日に巨潮情報網に掲載された「 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022年株式オプションと製限株激励計画（草案）」とその要旨を参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
取締役の封模春は今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本案に対して採決を回避した。
Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
2、「会社会社の株式オプションと製限株激励計画の順調な進行を保証し、会社の法人管理構造をさらに完備させ、良好なバランスのとれた価値分配体係を形成し、会社の取締役、高級管理者、中間層管理者及び核心技術(業務)の中堅が誠実に勤勉に仕事を展開することを激励し、会社の業績が着実に向上することを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。「上場会社株式激励管理弁法」及び関連法律法規の規定に基づき、会社は「 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022年株式オプションと製限株式激励計画実施審査管理弁法」を作成した。
本議案はまだ会社の臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
詳細は2022年5月23日に巨潮情報網に掲載された「 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022年株式オプションと製限株激励計画実施審査管理弁法」を参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
取締役の封模春は今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本案に対して採決を回避した。3、「会社の株主総会に提出し、取締役会に会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の処理を許可することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社株式オプションと製限株式激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、具体的に株式激励計画を実施する以下の事項に責任を負う：（1）授権取締役会は株式オプションと製限株式激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、今回の株式オプションと製限株激励計画に規定された方法によって株式オプションの数量と製限株の数量と関連する標的株の数量に対して相応の調整を行う。（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、今回の株式オプションと製限株激励計画に規定された方法によって株式オプションの行使価格と製限株票の授与価格、買い戻し価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合緻した場合、激励対象にストックオプションと製限株を授与し、ストックオプションと製限株の授与を行う際に必要なすべてのことを行い、激励対象との署名を含む。
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署「授与協議書」；
（5）取締役会に激励対象の行為権または販売制限資格、行為権または販売制限条件の解除について審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が権利を行使したり、販売制限を解除したりすることができるかどうかを決定する。
（7）取締役会に激励対象の行使または限定販売の解除に必要なすべてのことを処理することを許可し、証券取引所に行使または限定販売の解除申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うなどを含むが、これらに限らない。
（8）取締役会に権限を授けて、まだ権利表示されていないストックオプションの待ち時間事項と限定販売を解除していない限定株の限定販売事項を処理する；
（9）授権取締役会は会社の2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画の規定に基づいて今回のインセンティブ計画の変更と終了を処理し、インセンティブ対象の権利を取り消したり、限定資格を解除したり、インセンティブ対象の権利を持っていない株式オプションを取り消したり、インセンティブ対象の販売製限を解除していない製限株式の買い戻しを取り消したりすることを含むが、これらに限らない。死亡した（死亡した）激励対象のまだ行使されていないストックオプションや販売制限が解除されていない制限株の相続などを処理する。
（10）授権取締役会は会社の今回のストックオプションと製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）授権取締役会は既定の方法とプログラムに従って、総額度が変わらない前提で各激励対象の間で分配と調整を行う；
（12）取締役会に今回のストックオプションと製限株激励計画を実施することを許可するために必要な他の必要なことがあるが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限と今回の株式激励計画は有効である。
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期が一緻する。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
本議案はまだ会社の臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
取締役の封模春は今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本案に対して採決を回避した。4、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」と「深セン証券取引所株式上場規則」の関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、会社は2022年6月7日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票
ここに公告します。
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 取締役会2022年5月23日
