証券コード： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 証券略称： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 公告番号：2022031債券コード：149590債券略称：21万馬01
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276)
第5回取締役会第27回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、
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一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第27回会議は2022年5月21日に通信採決方式で開催された。今回の取締役会会議の通知は2022年5月16日に電子メール、電話などで送信されました。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。会議の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、投票採決方式で以下の決議を採択した。
1.会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「万馬万華上下流一体化プロジェクトへの共同投資に関する議案」を審議、採択した。
会社の新材料プレート産業の向上と拡張を推進し、ケーブル高分子材料の上下流一体化生産を実現し、グリーン、省エネ、低炭素などの国家戦略を実行し、製品品質を向上させ、製品構造の最適化とグレードアップを実現し、会社が新材料分野で革新的に発展する新しいエンジンを育成するため万馬高分子グループと Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) ホールディング子会社の Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （福建）新材料有限公司（以下「 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （福建）」と略称する）は福建省福州市江陰港城経済区で「万馬万華上下流一体化プロジェクト」を共同投資建設する予定で、プロジェクトの総投資額は約10億元である。万馬万華上下流一体化プロジェクトを実施するために、万馬高分子グループ、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （福建）と福州江陰港城経済区管理委員会（以下「江陰管理委員会」と略称する）は共同で「福清万馬万華上下流一体化プロジェクト投資契約」を締結した。本投資契約の約束によると、万馬高分子グループ、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （福建）は合弁で福建万仙高分子材料有限会社（仮称、具体的には工商最終査定に準拠し、以下「プロジェクト会社」と略称する）を設立し、本上下流一体化プロジェクトを実施し、その中で万馬高分子グループの株式は60%を占め、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （福建）の株式は40%を占めている。
「万馬万華上下流一体化プロジェクトへの共同投資に関する公告」の詳細は2022年5月23日、巨潮情報網会社の公告を参照してください。
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。
2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 取締役会二〇二年五月二十三日
