証券コード：001266証券略称：宏英知能公告番号：2022017
上海宏英知能科学技術株式会社
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
上海宏英知能科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月21日に第1回取締役会第13回臨時会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月15日に会社の2021年年度株主総会を開催することに同意した。具体的な事項を以下のように公告します。
一、会議の開催基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に符合する。
4、会議の開催時間：
現地会議時間：2022年6月15日（水）13：30、会期は半日。ネット投票時間：2022年6月15日、その中：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月15日の取引時間で、
午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月15日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
（1）現場採決：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票方式を通じて議決権を行使する権利があり、株主は現場投票、ネット投票の一つの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。
6、株式登記日：2022年6月9日（木）
7、会議出席対象
（1）2022年6月9日（木）午後15時現在、中国証券登録決済会社深セン支社に登録されている当社の株主は、今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の全取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：上海市松江区九亭鎮九泾路470号滬松工業A区上海宏英知能科学技術株式会社会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の審議事項と提案コードは以下の通りです。
コメント
提案
提案名この列のチェックの欄コード
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議
1.00 √
事件
2.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
会社登録資本、会社タイプ、経営の変更について
3.00範囲及び「会社定款」を改訂し、工商登記を行う√
の議案
4.00会社の2021年度利益分配案に関する議案√
会社の登録資本の変更、「会社定款」の改訂について
5.00 √
工商登記の議案を処理する
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社取締役、監事、高級管理について
役員報酬の議案
会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議
7.00 √
事件
会社と子会社が銀行に総合信用供与を申請することについて
8.00 √
限度額の議案
1、議案6.00は今回の株主総会の審議に直接提出され、その他の議案はすでに会社の第1回取締役会の第13回臨時会議と第1回監事会の第7回臨時会議の審議で可決された。具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開されたことを参照してください。の関連公告。
2、上述の議案のうち、第3.00、5.00項の議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。その他の議案はすべて普通決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の半数以上が通過する必要がある。特別提示：上記議案6.00は取締役、監事報酬に関連し、関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。
3、会社は中小投資家の採決状況に対して単独で票を計算し、適時に公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
4、今回の会議で、会社の独立取締役は「2021年度独立取締役叙職報告」を作成し、叙職報告の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開される。の関連公告。
三、現場参加会議の株主登録方法
1、個人株主は本人身分証明書、証券口座カードと有効持株証憑を持って登録し、代理人は本人身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2）、委託人証券口座カード、委託人有効持株証憑と委託人身分証明書のコピーを持って登録する。
2、法人株主代表は出席者本人身分証明書、法定代表者資格証明書または法人授権依頼書（添付ファイル2）、証券口座カード、有効持株証明書と会社公印を押した営業許可証のコピーを持って登録する。
3、異郷の株主は以上の証明書に関する手紙、ファックス、スキャンで登録します。4、当社は電話での登録を受け付けていません。
（II）会議登録に関する事項：
1、登録時間：2022年6月10日（金）午前9：30-11：30、午後13：30-16：00。
2、登録場所：上海宏英知能科学技術株式会社取締役会事務室（上海市松江区九亭鎮九泾路470号滬松工業A区上海宏英知能科学技術株式会社）。
3、書面の手紙、メール、ファックスで登録する場合は、2022年6月10日午後16時までに当社の取締役会事務室に届くか、ファックスで登録しなければなりません。（書面による手紙の登録は現地の消印日を基準とし、手紙には「株主総会」の文字を明記してください）。
4、登録場所と授権依頼書の送付場所：上海宏英知能科学技術株式会社取締役会事務室。
担当者：蒋秀雯
連絡先：02137829918
ファックス：02151862016
メールボックス：[email protected].
郵便番号：201615
5、注意事項：
（1）現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って参加手続きをしてください。
（2）会議費用：今回の会議は半日で、会議に参加する株主の交通、食事と宿泊の費用は自弁する。6、特別注意：
COVID-19肺炎の疫病予防・コントロール期間中、株主、株主代理人の皆様に予防・コントロール政策に関心を持っていただき、ネット投票方式による参加を奨励します。現場で参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、気道の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求によって参加者に体温測定と登録を行い、体温が正常で、上海市の健康コード「随申コード」と防疫行程カードはすべて緑色で、48時間以内に核酸陰性証明書を提示してから現場で参加できる。そうしないと現場で参加できないので、協力してください。
四、ネット投票に参加する株主の投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、上海宏英知能科学技術株式会社の第1回取締役会第13回臨時会議の決議；
2、上海宏英知能科学技術株式会社の第1回監事会の第7回臨時会議の決議。
ここに公告します。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作プロセス
添付書類二：授権依頼書
添付ファイル3：2021年年度株主総会参加株主登録表
上海宏英知能科学技術株式会社取締役会2022年5月23日添付ファイル一
ネット投票に参加する具体的な操作プロセス
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「361266」、投票略称は「宏英投票」である。2、採決意見または選挙票を記入する
今回の会議議案はすべて非累積投票議案であり、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)に投票します。
添付ファイル2
上海宏英知能科学技術株式会社
2021年年度株主総会授権委任書
私の会社/個人を代表して上海宏英知能科学技術株式会社の2021年年度株主総会に出席し、会議の通知に明記された事項、議案、決議などについて採決を行い、私の会社/個人を代表して会社会議決議及びその他の関連文書に署名する権利がある。
依頼人は関連議案に対して以下のように採決した（
