Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
独立取締役第4回取締役会第50回会議に関する事項
事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 定款」「独立取締役工作製度」などの関連規則製度の関連規定に基づき、私たちは Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、会社取締役会が私たちに提供した関連資料をよく読んだ上で、客観的で独立した立場に基づいて、会社の第4回取締役会第50回会議で審議された「持株子会社の株式インセンティブ計画の実施に関する関連取引及び会社の権利放棄に関する議案」に対して以下の事前認可意見を発表した。
今回の関連取引では、各当事者は平等自発的な協力原則に従い、関連者の関係を利用して会社の利益を損なうことはなく、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうこともなく、会社の独立性に影響を与えることはなく、関連法律、法規の規定に符合している。そのため、私たちは会社がこの事項を会社の第4回取締役会第50回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役：盧建凱唐長江鄭海英
2012年5月20日
