Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
独立取締役会社の第4回取締役会第50回会議に関する事項について
独立した意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 定款」「独立取締役製度」などの関連規則製度の関連規定に基づき、私たちは Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、会社取締役会が私たちに提供した関連資料をよく読んだ上で、客観的、独立した立場で、会社の第4回取締役会第50回会議で審議された「持株子会社の株式激励計画の実施に関する関連取引及び会社の権利放棄に関する議案」に対して以下のような独立した意見を発表した。
今回の関連取引は持株子会社の雲南紅創包装有限会社（以下「紅創包装」と略称する）の経営規模を拡大し、経済効菓と市場競争力を高め、従業員と紅創包装の間の利益共有、リスク共有のメカニズムを構築し、紅創包装の総合競争力を高めることに有利であり、取引価格は紅創包装の1元あたりの登録資本に対応する最近の監査帳簿資産の純価値を下回らない。今回の関連取引は公平、公正、自発的、誠実の原則に従い、意思決定プログラムは関連法律、法規の要求に符合し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況と経営業績に重大な変化をもたらすことはない。そのため、今回の会社持株子会社の株式インセンティブ計画の実施には、関連取引および会社の権利放棄に関する事項に同意します。
独立取締役：盧建凱唐長江鄭海英
2012年5月20日
