証券コード： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 株式略称： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 公告番号：2022095債券コード：12895債券略称：恩捷転債
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
第4回取締役会第50回会議決議公告
当社と全取締役は本公告の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第50回会議（以下「今回の会議」と略称する）は2022年5月20日午前10時に会社の持株子会社である上海恩捷新材料科学技術有限会社の3階会議室で通信方式で開催された。今回の会議は会長のPaul Xiaoming Lee氏が主宰し、会議の通知は2022年5月17日に電話と電子メールなどで取締役、監査役、高級管理職全員に通知された。今回の会議には取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人が出席しなければならない。会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「＊ Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式で以下の議案を審議、採択した。
（I）「持株子会社の株式インセンティブ計画の実施に関する関連取引及び会社の権利放棄に関する議案」を審議、採択する
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.、以下同じ）を参照。
審議結菓：採決を経て、同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の「持株子会社の株式激励計画の実施に関する関連取引及び会社の権利放棄に関する公告」（公告番号：2022096号）の詳細は、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網を参照。
三、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第50回会議の決議；
証券コード： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 株式略称： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 公告番号：2022095債券コード：12895債券略称：恩捷転債
2、会社の独立取締役会社の第4回取締役会第50回会議に関する事項に関する事前承認意見；
3、会社の独立取締役会社の第4回取締役会の第50回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 取締役会二〇二年五月二十日
