証券コード： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 株式略称： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 公告番号：2022097債券コード：128095債券略称：恩捷転債
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
第4回監事会第43回会議決議公告
当社と全体の監事は本公告の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) （以下「会社」という）は2022年5月17日、第4回監事会第43回会議の開催に関する通知（以下「本会議」という）を電子メールで会社全体の監事に送った。本会議は2022年5月20日午前10時30分に会社の持株子会社である上海恩捷新材料科学技術有限会社の3階会議室で開催された。今回の会議に出席すべき監査役3名、実際に監査役3名が出席し、監査役会主席の張濤氏が主宰した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
会議に参加した監事全員が真剣に審議し、決議を下した。
（I）「持株子会社の株式インセンティブ計画の実施に関する関連取引及び会社の権利放棄に関する議案」を審議、採択する
審査を経て、監査役会は、会社の持株子会社である雲南紅創包装有限会社（以下「紅創包装」と略称する）の経営規模を拡大し、経済効菓と市場競争力を高めるために、従業員の仕事の積極性と積極性を十分に引き出し、会社と紅創包装の安定した発展をさらに推進し、優れた紅創包装は従業員持株プラットフォーム寧波合渓企業管理パートナー企業（有限パートナー）の持株方式を通じて、その核心従業員に株式激励を行い、各激励対象は従業員持株プラットフォームのパートナーシェアを持つことを通じて紅創包装の株式を間接的に保有し、会社は紅創包装の今回の株式激励に対して新規登録資本の優先予約権を放棄する。今回の関連取引の審議プログラムは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
今回の紅創包装株式激励対象の陳濤氏は関連者に属し、本議案に対して採決を回避した。審議結菓：採決を経て、同意2票、反対0票、棄権0票。
会社「持株子会社の株式インセンティブ計画の実施に関する関連取引及び会社の権利放棄に関する公
証券コード： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 株式略称： Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 公告番号：2022097債券コード：128095債券略称：恩捷転債
告』（公告番号：2022096号）詳しくは、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
三、予備検査書類
1、会社第4回監事会第43回会議決議
ここに公告します。
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 監事会二〇二年五月二十日
