証券コード： Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 証券略称： Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 公告番号：2022044 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
株式購入資産の発行と関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）（改訂稿）の改訂説明に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) （以下「会社」、「上場会社」、「 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 」と略称する）は2022年4月29日、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が発行した「中国証券監督会行政許可項目審査一次フィードバック意見通知書」（220580号）（以下「通知書」と略称する）を受け取った。中国証券監督管理委員会は法に基づいて会社が提出した「 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 上場会社の株式購入資産承認」の行政許可申請資料を審査し、会社が関連問題について書面で説明し、30営業日以内に中国証券監督管理委員会の行政許可管理部門に書面で意見を回答する必要がある。
「通知書」の関連要求に基づいて、会社は関連各方麺と仲介機関と積極的に回答の仕事を準備し、「再編報告書」などの関連文書に対して改訂、補充、完備を行った。ここで、「 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）」における更新、改訂の主な内容を以下のように説明する（特に説明がなければ、本公告における略称または意味はすべて「再編報告書」における「意味」で定義された語または略称と同じ意味を持つ）：1.「第1節今回の取引概況」の「4、今回の取引の業績承諾と補償状況」には、「業績承諾金額の確定根拠の十分性、業績承諾金額の推定口径と業績承諾資産群の不一緻の原因と合理性、業績承諾案は『再編方法』第35条及び『監督管理規則の適用ガイドライン-上場類1号』関連規定及び上場会社及び中小株主の権益保護に有利な分析、焦炭グループの関連補償又は賠償承諾に対する履行能力、補償又は賠償金額の推定方式、履行を保障する具体的な措置、李金玉、高建平が株式49%の標的資産山西華晋明珠石炭業有限責任会社に対して業績承諾を行っていない原因及び合理性」などの内容。2.「第4節取引標識の基本状況」の「一、華晋焦炭有限責任会社」の「（II）歴史沿革」には、「華晋焦炭とその前身の華晋焦炭会社の過去の株式変更などの歴史沿革過程のコンプライアンス」などの内容が追加公開された。
3.「第四節取引標的の基本状況」の「一、華晋焦炭有限責任会社」の「（i）主要資産状況、対外保証状況及び主要負債状況」において追加的に開示した。「標的資産の権利は問題のある土地、家屋の関連状況と処理の進度があり、関連土地の不動産は予定通りに完成できなければ、今回の取引価格、取引プロセス及び標的資産の生産経営に対する影響、及び具体的な対応措置または処理手配」などの内容。
4.「第四節取引標識の状況」の「一、華晋焦炭有限責任会社」の「（i）華晋焦炭に関する分立事項説明」に追加的に開示された。「今回標的となった資産が存続分立を行う原因、分立に関する審議及び登録などのプログラムの完備性、関連債権債務、資産人員の引き渡しの具体的な手配、資産負債の分立根拠、資産移転の分離の原則、方法及び標的となった資産に対する相応の財務指標の影響、分立は税収納付及び納付状況に関連し、上場会社は吉寧石炭業または株式所有の後続買収計画または手配の有無」などの内容；
5.「第四節取引標的の基本状況」の「一、華晋焦炭有限責任会社」の「（Ⅹ）華晋焦炭の主要資質状況」には、「関連業務資質処理の最新進展、及び資質問題が標的資産の生産経営及び業績に与える影響及び対応措置」などの内容が追加的に開示されている。
6.「第4節取引標識の基本状況」の「三、山西華晋吉寧煤業有限責任会社」において、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場会社重大資産再編」第16条第（i）項の要求に基づき、吉寧煤業の関連情報を追加開示した。
7.「第四節取引標識の基本状況」の「三、山西華晋吉寧石炭業有限責任会社」の「（II）歴史沿革」に追加的に開示された。「吉寧または株式所有に関する訴訟の最新の進展、訴訟が吉寧煤業会社の運営と今回の取引に与える影響、対応措置。『この訴訟が吉寧煤業の権利に影響を与えるかどうかは明らかで、華晋焦煤が吉寧煤業に対する製御権と実際の管理に不確実性が存在するかどうかは、今回の取引が『上場会社重大資産再編管理弁法』（以下『再編弁法』と略称する）に符合するかどうか第11条第1項（IV）項の規定’などの問題の分析”などの内容。8.「第四節取引標的の基本状況」の「四、標的会社の主要業務の発展状況」の「（I）標的会社の主要業務」に対して補足的に開示した。「1）標的資産の生産経営が国家産業政策に符合するかどうか、すでに相応の産業計画配置に組み入れられているかどうかなど、2）標的資産が建設されたかどうか、建設中か建設中のプロジェクトのエネルギー消費、環境保護麺でのコンプライアンス、プロジェクトが生産した業界の生産能力状況、3）標的資産の生産経営における省エネ排出削減状況及び環境保護麺での行政処罰」などの問題の分析；
9.「第四節取引標的の基本状況」の「四、標的会社の主要業務の発展状況」の「（III）主要経営モデル」には、「華晋焦炭が関連先を通じて統一的に販売する具体的な業務モデルと収入確認時点、標的資産が焦炭グループを通じて統一的に販売する必要性と主要製品を独立的に販売する能力、今回の取引が完成した後に標的資産製品の販売モデルの変化と影響」が追加的に開示されている。などの内容；
10.「第四節取引標的の基本状況」の「四、標的会社の主要業務の発展状況」の「（Ⅵ）主要原材料及びエネルギー供給状況」には「標的資産報告期の各期に購入した主要原材料/製品/サービスの状況」などの内容が追加的に開示されている。11.「第4節取引標的の状況」の「4、標的会社の主要業務の発展状況」の「（i）安全生産状況」には、「華晋コークス石炭の安全生産費の使用が計上を超えた原因と合理性、安全生産費の計上が十分かどうか、華晋コークス石炭に大きな安全リスクがあるかどうか、今回の取引が完了した後に上場会社が標的資産と子会社の安全生産に対する具体的な保障措置」が追加的に開示されている。などの内容；
12.「第4節取引標的の状況」の「4、標的会社の主要業務の発展状況」の「（13）華晋焦炭の将来の利益能力と安定性」、「（14）砂曲一鉱、砂曲二鉱の生産達成事項」に「砂曲一鉱、砂曲二鉱の生産達成作業の進展と今回の取引の各方麺に対する影響とリスク分析」などの内容を追加的に披露した。
13.「第5節標的資産評価及び定価状況」の「5、採鉱権評価を引用する関連状況」に追加的に開示された。「採鉱権評価の予測期キャッシュフロー予測過程と結菓、評価過程で選択されたコークス精炭価格、信頼性係数などのパラメータの合理性、予測期原炭、精炭などの製品予測期産販売量の実現可能性、標的資産の各主要鉱区の精炭生産率状況と変動分析」などの内容。
14.「第5節標的資産評価及び定価状況」の「6、取締役会による標的資産評価の合理性及び定価の公正性の分析」の「（Ⅵ）評価結菓の公正性」には、「華晋焦石炭の市場収益率（2020年の純利益に対する）が同業界の比較可能な会社より高い原因及び合理性」などの内容が追加的に開示されている。
15.「第5節標的の資産評価及び定価状況」の「7、採鉱権評価と標的の資産収益法評価に差があるパラメータ、差が生じる原因及び合理性」に「採鉱権評価と標的の資産収益法評価に差があるパラメータ」などの内容を追加的に開示した。
16.「第九節管理層の討論と分析」の「三、標的会社の財務状況と利益能力の分析」の「（I）華晋焦炭」には「華晋焦炭報告期の各期の異なる段階の製品（原炭、精炭）」が追加披露された。主要業務コストの構成状況の分析、標的資産の未収金の期限超過及び期限後の返金状況は、信用期間と一緻しているかどうか、返金異常があるかどうか、金が回収できないリスクがあるかどうか、貸倒引当金の計上が十分であるかどうか、標的資産に重大な返済リスクが存在しないかどうか、標的資産と同業界が会社の粗利益率の平均レベルより異なる具体的な原因と合理性」などの内容。
17.「第11節同業競争と関連取引」の「一、同業競争」には、「華晋焦石炭受託管理企業の権利問題、関連委託管理のコンプライアンス、信託期間中に上場会社と信託企業の具体的な経営を協調させる措置、信託期間中の同業競争を回避でき、後続の参入計画」などの内容が追加的に開示されている。
18.「第11節同業競争と関連取引」の「二、関連取引」の「（I）取引標識の報告期間内の関連取引状況」には、「報告期間の各期標の資産が関連先に販売した製品の最終販売実現状況、華晋焦石炭関連購入の必要性、合理性、価格公正性及び関連決定プログラムを履行し、関連購入を減らす措置を実施したか」が追加的に開示されている。などの内容；
19.「第13節その他の重要事項」の「7、今回の取引関係者の上場企業株の売買に関する自己調査状況」には、「今回の取引にインサイダー情報が事前に流出した場合があるか」という分析が追加されています。
上述の改訂と補充開示のほか、上場企業はすでに再編報告書の全文を整理し、自己調査を行い、いくつかの数字や文字の誤りを改善し、再編案に影響を与えなかった。ここに公告します。
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 取締役会2022年5月20日
