非公開株式発行申請書類
フィードバック意見回答報告
推薦機関（主引受業者）
北京市豊台区西営街8号院1号棟7~18階101
2002年5月
非公開株式発行申請書類フィードバック意見回答報告
中国証券監督管理委員会：
貴会行政許可項目審査一次フィードバック意見通知書220703号「 Tdg Holding Co.Ltd(600330) 非公開開発行株式申請書類フィードバック意見」（以下「フィードバック意見」と略称する）が受領しました。 Tdg Holding Co.Ltd(600330) （以下「＊ Tdg Holding Co.Ltd(600330) 」、「会社」、「発行人」または「申請人」と略称する）は、＊ China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) （以下「銀河証券」または「推薦機構」と略称する）、天健会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「会計士」または「申請人会計士」と略称する）、国浩弁護士（杭州）事務所（以下「弁護士」または「申請人弁護士」と略称する）と共同で、「フィードバック意見」で提出された問題について、一つ一つ実行し、「フィードバック意見」の関連問題の実行状況を以下のように報告する。
本フィードバックの意見回答に使用された意味は「 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) について Tdg Holding Co.Ltd(600330) 非公開開発行株式のデューデリジェンス調査報告」と一緻しており、使用されたフォントの対応内容は以下の通りである。
フィードバック意見に列記された問題黒体
フィードバック意見に列記された問題に対する回答宋体
本フィードバック意見回答報告において、総数が各セクションの数値の和端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因となります。
ディレクトリ
問題一……3問題2……6問題三……14問題4……16問題5……23問題6……53問題7……69問題8……79問題1
募集プロジェクト用地について。申請資料によると、今回の募集プロジェクト「大サイズ無線週波数圧電ウエハプロジェクト」は土地を賃貸することによって実施された。推薦機関及び申請者弁護士に賃貸者の土地使用権証と土地賃貸契約を審査し、土地の用途、使用年限、賃貸年限、賃貸料及び期限が切れた後の土地に対する処置計画に重点的に注目してもらう。賃貸者が合法的な土地使用権証を取得したかどうか、申請者に土地を賃貸することが法律、法規に違反しているかどうか、またはすでに署名された協議や約束をした場合、申請者が土地を賃貸する実際の用途が土地使用権証の登録タイプ、計画用途に合っているかどうか、分割方式で取得した土地を発行者に賃貸する場合があるかどうかに重点を置いている。
返信：
一、賃貸者の土地使用権証と土地賃貸契約は、土地の用途、使用年限、賃貸年限、賃貸料及び期限切れ後の土地に対する処置計画に重点を置いている。
（I）賃貸者の土地使用権証と土地賃貸契約
発行者の「大サイズ無線週波数圧電ウエハプロジェクト」は、発行者の完全子会社である天通凱巨が募集プロジェクトの実施主体として、プロジェクトは国家級開発区徐州経済技術開発区管内に位置し、徐州経済技術開発区の重大な投資プロジェクトである。プロジェクトの実施を保障するため、2022年3月、天通凱巨は徐州経済技術開発区管理委員会（以下「徐州経開区管理委員会」と略称する）、徐州経済技術開発区土地備蓄センター（以下「徐州経開区土地貯蔵センター」と略称する）の3者と共同で賃貸契約に署名した。
賃貸契約の約束によると、大型無線週波数圧電ウエハプロジェクトは工業用地約235ムー（以下「プロジェクト用地」と略称する）に関連し、徐州経開区土貯蔵センターによって収集され、このなどのプロジェクト用地の土地使用権証は、徐州経開区土貯蔵センターまたは徐州経開区管理委員会によって指定された国有プラットフォーム会社名の下で処理され、この土地権利者が賃貸契約の内容を引き続き履行する。徐州経開区管理委員会、徐州経開区土蔵センターは土地権利者が賃貸契約の下の責任と義務を履行することについて天通凱巨に連帯責任を負う。プロジェクト用地は現在、徐州経開区土蔵センターによって収集が完了している。徐州経開区管理委員会及び徐州経開区土蔵センターが発行した確認書類によると、このなどのプロジェクト用地の土地使用権証は、2022年6月10日までに処理が完了する。
（II）賃貸土地の用途、使用年限、賃貸年限、賃貸料及び満期後の土地に対する処置計画
賃貸土地の用途、使用年限について、徐州経済技術開発区自然資源と計画局が発行した状況説明によると、天通凱巨賃貸不動産が開発区の全体建設計画の要求に符合することを確認し、その土地はすべて国有建設用地で、性質はすべて工業用途で、使用期限は40年である。賃貸年限、賃貸料及び期限が切れた後の土地に対する処置計画について、賃貸協議：1、賃貸年限によって、今回の賃貸期限は10年である；2、賃貸料は、工場の麺積にかかわる2万8400平方メートルを単位とし、その中の第1~第5賃貸年度は、1平方メートル当たり毎月の賃貸料が30元である。第6~第10賃貸年度の1平方メートル当たりの毎月の賃貸料は25元である。3、期限が切れた後の土地の処分計画、賃貸期間内または賃貸期間が満了し、天通凱巨はその時のプロジェクト用地の権利者に工場建物と関連する土地を購入する権利があり、具体的な購入価格などは各関係者が別途協議して一緻し、天通凱巨の要求に応じて、徐州経開区管理委員会とプロジェクト用地の権利者はプロジェクト用地を天通凱巨に譲渡しなければならない。
以上のことから、発行者は今回の大型無線週波数圧電ウエハプロジェクトを賃貸土地を通じて実施し、関連賃貸契約に署名した。徐州は開区管理委員会、徐州は開区土蔵センターを通じて土地使用権証の取り扱いに関することを確認した。天通凱巨はこのなどの土地を使用して計画用途に符合し、賃貸契約も賃貸年限、賃貸料及び期限切れ後の土地の処分計画などに対して明確な約束を行った。
二、賃貸者が合法的な土地使用権証を取得したかどうか、申請者に土地を賃貸するのは法律、法規に違反しているかどうか、またはすでに署名された協議または約束した状況があるかどうか、申請者が土地を賃貸する実際の用途は土地使用権証の登録タイプ、規定用途に合っているかどうか、分割方式で取得した土地を発行者に賃貸する状況があるかどうか
賃貸協議によると、今回のプロジェクト用地は徐州経開区土蔵センターまたは徐州経開区管理委員会が指定した国有プラットフォーム会社が土地使用権証を取得する。徐州経開区管理委員会及び徐州経開区土蔵センターが発行した確認書類によると、プロジェクト用地の土地使用権証は2022年6月10日までに完成する。
徐州経開区管理委員会、徐州経開区土蔵センターが発行した説明文書によると、賃貸方向の天通凱巨への土地の賃貸は法律、法規に違反したり、すでに署名された協議や約束が存在しなかったりする。関連賃貸土地の実際の用途は土地使用権証の登録タイプ、計画用途に符合し、分割方式で取得した土地を発行者に賃貸する場合は存在しない。
三、仲介機構の審査意見
（I）審査プログラム
推薦機関と申請者弁護士は以下の審査プログラムを実行した。
1、今回の発行募集プロジェクトの実施主体である天通凱巨と徐州経開区管理委員会、徐州経開区土蔵センターが締結した賃貸協定、徐州経開区土蔵センターが締結した「土地収蔵補償契約」を調べる。
2、徐州経開区管理委員会とその部下の徐州経開区土貯蔵センターが発行した説明書類と確認書類を調べる。
3、徐州経済技術開発区の自然資源と計画局が発行した説明文書を調べる。
4、発行者が発行した書面説明を調べる。
（II）審査意見
審査を経て、推薦機関と申請者弁護士は以下のように考えている。
発行者は今回の大型無線週波数圧電ウエハプロジェクトを賃貸土地を通じて実施し、すでに関連賃貸契約に署名し、徐州経開区管理委員会及び徐州経開区土蔵センターが発行した確認書類に基づき、プロジェクト用地の土地使用権証は2022年6月10日までに完成する。天通凱巨はこのなどの土地を使用して計画用途に符合し、賃貸契約も賃貸年限、賃貸料及び期限切れ後の土地の処分計画などに対して明確な約束を行った。賃貸が申請者に土地を賃貸するのは法律、法規に違反したり、すでに署名された協議や約束に違反したりする場合はなく、申請者が土地を賃貸する実際の用途は将来の土地使用権証の登録タイプと計画用途に合っており、分割方式で取得した土地を発行者に賃貸する場合はありません。
問題2
渉房検査について。申請者は申請者とその持株、株式会社に不動産関連業務が存在するかどうかを補足して説明してください。
推薦機関と申請者弁護士に審査して意見を発表してください。
返信：
一、申請者及びその持株、出資会社の経営範囲及び経営業務は不動産業務を含まず、本フィードバック回答発行日までに、発行者及びその持株、出資会社の経営範囲は以下の通りである：
企業名と発行に番号称人を含むかどうかの関係経営範囲不動産関連業務
磁性材料、電子部品、機械設備の生産、販売及び技術
技術開発、サファイア結晶材料、圧電結晶材料の生産、
天通株の加工と販売、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光発電、実業投資、経営自
1部の発行人産製品及び関連技術の輸出業務は、当社の生産、No
科学研究に必要な原材料補助材料、機械設備、計器計器、零配
件及び関連技術の輸入業務。（法によって承認されなければならないプロジェクト
関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
機電設備ソフトウェアの開発と応用、技術コンサルティングサービス；光通信
電子専用機器、マイクロ電子専用機器、ディスク乾燥機、その
彼の環境保護設備、数値製御工作機械、工業自動化設備、金型の
製造、加工；精密機械加工；普通貨物輸送省エネと環境保護
天通吉発歩行者の技術開発、技術譲渡、技術サービス、技術コンサルティング；排気ガス
2割の完全処理システム、汚水処理システム、汚泥処理システムの工事設置No
子会社の計画、設置、施工；機電設備の設置サービス；本企業を経営する
自社製品の輸出業務と自社生産に必要な機械設備
備品、部品、原材料補助材料及び技術の輸入業務（国家禁
止または製限の除外；事前承認に関するものを除く）。（以上
範囲が資質にかかわる場合は、有効資質証明書によって経営する）
半導体材料専用設備の技術開発、製造、販売；新しい
エネルギー材料専用設備の技術開発、製造、販売；でんし
発行者工業専用設備の製造、販売；機電設備のソフトウェア開発
3日間の通日の100%と応用、技術コンサルティングとサービス；各種類の商品と技術に従事するかどうか
子会社への輸出入業務（国が製限または禁止する場合を除く。前置審に関連する。
バッチの除外）。（上記の経営範囲は国の規定禁止を含まない。
外商投資と許可経営を製限するプロジェクト）（法によって許可されなければならない。
のプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
天通日半導体デバイス、集積回路デバイス、電子デバイス、電気機械デバイス、
4昭進半進の全半導体材料、電子材料、金属材料の研究開発、販売；いいえ
導体資子公ネットワーク科学技術、コンピュータ科学技術、機電科学技術分野内の技術開発
司発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡；貨物及び
企業名と発行に番号称人を含むかどうかの関係経営範囲不動産関連業務
技術の輸出入業務。（法によって承認されなければならないプロジェクト、経相
