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北京市中倫弁護士事務所
Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) について
特定の対象に株式を発行する
会議後の事項審査意見と承諾書
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所へ
北京市中倫弁護士事務所（以下、本所と略称する）は＊ Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) （以下、発行人または会社と略称する）の委託を受け、発行人の特別法律顧問として、発行人が特定の対象に株式を発行することを申請すること（以下、今回の発行と略称する）について法律サービスを提供している。
発行者は今回の発行で深セン証券取引所上場審査センターが2022年1月12日に審査を通過し、中国証券監督管理委員会（以下、中国証券監督会と略称する）を経て2022年1月28日に「同意 Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 特定の対象に株式注釈を発行することに関する許可」（証券監督許可[2022257号）を発行した。
中国証券監督管理委員会の「発行審査会を通過した発行予定証券の会社会議後事項に対する監督管理の強化に関する通知」（証券監督発行字[200215号）、「株式発行審査基準覚書第5号（新改訂）-発行審査会を通過して証券を発行予定の会社会議後事項に対する監督管理及び巻封作業に関する操作規程」などの規定に基づき、本所は発行者が今回の発行上場に影響を与える可能性があり、投資家の投資決定に重大な影響を与える可能性がある重大な事項が発生するかどうかについて、持続的で必要な注目を与えた。慎重な審査を経て、今回の発行が深セン証券取引所上場審査センターの審査日（2022年1月12日）を通過してから、本承諾書の発行日（以下は承諾期間と略称する）まで、本所は発行者に重大な事項が発生したかどうかについて以下のように説明し、承諾した：一、今回発行された発行数量と募集資金の調整
2022年5月13日、会社の2021年年次株主総会は「資金募集プロジェクトの結項及び一部の募集資金の用途を変更し、流動資金を永久的に補充することに関する議案」を審議、採択した。企業経営発展戦略及び募集資金プロジェクトの実施進展状況を総合的に考慮し、募集資金の使用効率をさらに高め、会社の財務コストを下げ、株主利益の最大化を実現するため、会社は一部の会社を株式公開発行募集資金投資プロジェクトの結項にし、一部の募集資金投資プロジェクトを用途を変更する予定である。上記の募集項目の残りの募集資金3136104万元（募集資金金額に占める割合は27.27%で、審査を受けた日と実施日の利息収益決算の影響を受け、具体的な決済金額は自己資金口座に振り込まれた日の実際の金額を基準とする）を永久に流動資金を補充する。
上記の前募集資金の永久補充の影響と募集資金の慎重な使用の需要を考慮し、会社の実際の状況と結びつけて、会社は今回の募集資金総額から330000万元（つまり、募集資金で投入された補充流動資金の金額は4996288万元から1696288万元に調整され、1696288万元に調整される）を控除し、今回の発行部数と募集資金の総額を調整する。具体的には以下の通りである。
調整前：
今回の発行数は募集資金の総額を発行価格で割って確定し、70453544株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない121164000株である。最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の買収状況に基づいて推薦機構（主販売業者）と協議して確定した。会社が今回特定の対象に株式を発行する前に配当、送株、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された株式の数は相応の調整を行う。今回特定の対象に株式を発行する予定の募集資金は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元（1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下のプロジェクトに投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称総投資額は資金投入を募集する
（I）屠殺類プロジェクト5303 China Tianying Inc(000035) 30041
1揚州陽雪肉鶏屠殺プロジェクト2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2イ坊陽雪肉鶏屠殺プロジェクト120000846369
3泰安陽雪肉鶏屠殺プロジェクト130 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 948
4湘潭立華肉鶏屠殺プロジェクト80 Shenzhen Friendcom Technology Development Co.Ltd(300514) 264
（II）養鶏類プロジェクト127567745695343
1一体化プロジェクト85351742994182
1.1徐州立華年3500万羽一体化養鶏建設プロジェクト2887477571886
1.2湘潭立華年3500万羽一体化養鶏建設プロジェクト25979221097658
1.3安順立華年3500万羽一体化養鶏建設プロジェクト30497751324638
2サブプロジェクト42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 61
2.1韶関立華飼料工場プロジェクト150 Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) 348
2.2安遠立華飼料工場プロジェクト10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3恵州立華孵化工場プロジェクト59150501026
2.4揚州立華孵化工場プロジェクト433 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 1166
2.5洛陽立華種鶏場プロジェクト697100601896
（III） Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 本部基地プロジェクト38941001778328
（IV）補充流動資金51890834996288
合計271429571 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
注：上記は資金投入額を募集する予定で、会社の第3回取締役会の第4回会議決議の6ヶ月前から今回の発行前までに新たに投入し、投入する予定の財務性投資1927万9500元及び会社の第3回取締役会の第4回会議決議の前に上記のプロジェクトに対して自己資金調達金で投入した金額を控除した。
調整後：
今回の発行数は募集資金の総額を発行価格で割って確定し、55922501株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない121164000株である。
最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の買収状況に基づいて推薦機構（主販売業者）と協議して確定した。会社が今回特定の対象に株式を発行する前に配当、送株、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された株式の数は相応の調整を行う。今回特定の対象者に株式を発行する募集資金は12700000万元（12700000万元を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下のプロジェクトに投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称総投資額は資金投入を募集する
（I）屠殺類プロジェクト5303 China Tianying Inc(000035) 30041
1揚州陽雪肉鶏屠殺プロジェクト2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2イ坊陽雪肉鶏屠殺プロジェクト120000846369
3泰安陽雪肉鶏屠殺プロジェクト130 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 948
4湘潭立華肉鶏屠殺プロジェクト80 Shenzhen Friendcom Technology Development Co.Ltd(300514) 264
（II）養鶏類プロジェクト127567745695343
1一体化プロジェクト85351742994182
1.1徐州立華年3500万羽一体化養鶏建設プロジェクト2887477571886
1.2湘潭立華年3500万羽一体化養鶏建設プロジェクト25979221097658
1.3安順立華年3500万羽一体化養鶏建設プロジェクト30497751324638
2サブプロジェクト42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 61
2.1韶関立華飼料工場プロジェクト150 Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) 348
2.2安遠立華飼料工場プロジェクト10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3恵州立華孵化工場プロジェクト59150501026
2.4揚州立華孵化工場プロジェクト433 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 1166
2.5洛陽立華種鶏場プロジェクト697100601896
（III） Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 本部基地プロジェクト38941001778328
（IV）流動資金51890831696288を補充する
合計2714295712700000
注：上記は資金投入額を募集するために会社の第3回取締役会第4回会議決議の6ヶ月前から今回の発行前までに新たに投入し、投入する予定の財務的な投資を控除した。
