Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 二〇二一年度創業板が特定の対象に株式を発行した後の事項について意見と承諾書を確認する。
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Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) について
2021年度創業板の特定対象への株式発行会後の事項
意見と承諾書の確認
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所：
Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) （以下「＊ Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 」、「会社」と略称する）特定の対象に株式を発行することを申請（以下「今回の発行」と略称する）は2022年1月12日に深セン証券取引所の審査を通過した。そして2022年1月28日に中国証券監督管理委員会（以下「証監会」と略称する）が発行した「同意 Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 特定対象への株式発行登録に関する承認」（証監許可[2022257号）を取得した。
会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「本所」または「会計士」と略称する）と共同で、今回発行された監査機関として、「発審会を通じた証券発行予定の会社会議後事項の監督管理強化に関する通知」（証監発行字[200215号）、「株式発行審査基準覚書第5号-発審会を通じて証券を発行する予定の会社会後事項の監督管理及び巻封作業の操作規程について」の要求は、会社が今回発行した会後事項に対して以下のように説明した。
一、今回の発行数量と募集資金総額の調整
会社は2022年5月19日に第3回取締役会第9回会議を開き、「調整について
会社全体の2021年度に特定の対象に株式を発行する案』は、今回の発行数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、70453544株（本数を含む）を超えない55922501株（本数を含む）に調整され、調整前後とも今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない。
会社は2022年4月22日に第3回取締役会第8回会議、第3回監事会第8回会議を開催する。
この会議は、2022年5月13日に2021年年度株主総会を開き、「資金募集プロジェクトの結項及び一部の資金募集用途を変更し、流動資金を永久的に補充することに関する議案」を審議し、採択した。企業経営発展戦略及び募集資金プロジェクトの実施進展状況を総合的に考慮し、募集資金の使用効率をさらに高め、会社の財務コストを下げ、株主利益の最大化を実現するため、会社は一部の会社を株式公開発行募集資金投資プロジェクトの結項にし、一部の募集資金投資プロジェクトを用途を変更する予定である。上記の募集項目の残りの募集資金3136104万元（募集資金金額に占める割合は27.27%で、審査を受けた日と実施日の利息収益決算の影響を受け、具体的な決済金額は自己資金口座に振り込まれた日の実際の金額を基準とする）を永久に流動資金を補充する。
上記の前募集資金の永久補充の影響を考慮して、募集資金の需要を慎重に使用し、会社の実際の状況と結びつけて、会社は今回の募集資金の総額から330000万元（つまり、募集資金で投入された補充流動資金の金額は4996288万元から1696288万元に調整され、1696288万元に調整される）を控除し、今回の発行数量と募集資金の総額を調整する。具体的には以下の通りである。
調整前：
今回の発行数は募集資金の総額を発行価格で割って確定し、70453544株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない121164000株である。最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の買収状況に基づいて推薦機構（主販売業者）と協議して確定した。会社が今回特定の対象に株式を発行する前に配当、送株、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された株式の数は相応の調整を行う。今回特定の対象に株式を発行する予定の募集資金は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元（1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下のプロジェクトに投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称総投資額は資金投入を募集する
（I）屠殺類プロジェクト5303 China Tianying Inc(000035) 30041
1揚州陽雪肉鶏屠殺プロジェクト2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2イ坊陽雪肉鶏屠殺プロジェクト120000846369
3泰安陽雪肉鶏屠殺プロジェクト130 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 948
4湘潭立華肉鶏屠殺プロジェクト80 Shenzhen Friendcom Technology Development Co.Ltd(300514) 264
（II）養鶏類プロジェクト127567745695343
1一体化プロジェクト85351742994182
1.1徐州立華年に3500万羽の一体化飼育2887477571886
鶏建設プロジェクト
1.2湘潭立華年出欄3500万羽一体化養25979221097658
鶏建設プロジェクト
1.3安順立華年出欄3500万羽一体化養30497751324638
番号プロジェクト名称総投資額は資金投入を募集する
鶏建設プロジェクト
2サブプロジェクト42216 Org Technology Co.Ltd(002701) 61
2.1韶関立華飼料工場プロジェクト150 Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) 348
2.2安遠立華飼料工場プロジェクト10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3恵州立華孵化工場プロジェクト59150501026
2.4揚州立華孵化工場プロジェクト433 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 1166
2.5洛陽立華種鶏場プロジェクト697100601896
（III） Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 本部基地プロジェクト38941001778328
（IV）補充流動資金51890834996288
合計271429571 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
注：上記は資金投入額を募集するために、会社の第3回取締役会の第4回会議決議の6ヶ月前から今回の発行前までに新たに投入され、投入される予定の財務的な投資1927万9500元及び会社の第3回取締役会の第4回会議決議の前に上記のプロジェクトに対して自己資金調達金で投入された金額を控除した。
調整後：
今回の発行数は募集資金の総額を発行価格で割って確定し、55922501株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない121164000株である。最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の買収状況に基づいて推薦機構（主販売業者）と協議して確定した。会社が今回特定の対象に株式を発行する前に配当、送株、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された株式の数は相応の調整を行う。今回特定の対象者に株式を発行する募集資金は12700000万元（12700000万元を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下のプロジェクトに投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称総投資額は資金投入を募集する
（I）屠殺類プロジェクト5303 China Tianying Inc(000035) 30041
1揚州陽雪肉鶏屠殺プロジェクト2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2イ坊陽雪肉鶏屠殺プロジェクト120000846369
3泰安陽雪肉鶏屠殺プロジェクト130 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 948
4湘潭立華肉鶏屠殺プロジェクト80 Shenzhen Friendcom Technology Development Co.Ltd(300514) 264
（II）養鶏類プロジェクト127567745695343
1一体化プロジェクト85351742994182
1.1徐州立華年に3500万羽の一体化飼育2887477571886
