証券コード：301216証券略称：万凱新材公告番号：2022034万凱新材料株式会社
第1回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
万凱新材料株式会社（以下「会社」と略称する）の第1回取締役会第12回会議の通知は2022年5月16日に電子メール、専任者の送達方式で発行され、会議は2022年5月20日に通信採決方式で開催され、取締役8人、実際に取締役8人に到着し、会社の高級管理者が今回の会議に列席し、今回の会議は会社の理事長沈誌剛氏が主宰した。会議の開催、採決手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
取締役全員の審議を経て、今回の会議は記名投票の方式で関連議案を採決し、以下の決議を形成した。
（I）「遠期決済為替業務の限度額の増加に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の外国為替変動リスクに対応する能力をさらに高め、財務の安定性を強化し、将来のドルなどの国際主要決済通貨の人民元為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を減らすために、会社の経営の実際の需要に基づいて、会社の遠期決済為替業務の額が元の基礎の上でさらに5000万ドル増加することに同意した。すなわち、会社と銀行などの金融機関が総金額が10000万ドル（または他の通貨と同等）を超えない遠期決済為替業務を展開することに同意し、取締役会の審議が通過した日から次年度の決済為替額を審議する取締役会または株主総会が開催される日まで有効であるが、2023年6月30日を超えないことに同意し、前記額と期限の範囲内で資金は循環的に使用することができる。会社の社長に日常の遠期決済為替業務を審査許可することを許可した。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。推薦機関 China International Capital Corporation Limited(601995) は「万凱新材料株式会社の遠期決済外貨販売業務の限度額の増加に関する審査意見」を発行した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「遠期決済外貨販売業務の限度額の増加に関する公告」。
（II）「補欠選挙第1回取締役会戦略委員会委員に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
会社の元取締役、執行社長の李海氏が個人的な理由で2022年4月28日に会社に書面で取締役会戦略委員会委員の辞任を申請したことを考慮して、会社の第1回取締役会戦略委員会の正常な運営を保障するために、高強氏（簡単な経歴は添付ファイルを参照）を会社の第1回取締役会戦略委員会委員に補欠選挙することに同意し、任期は取締役会が通過した日から今回の取締役会が満了するまでです。今回の変更後、会社の第1回取締役会戦略委員会の全員は沈誌剛（主任委員）、肖海軍（委員）、高強（委員）だった。
三、予備検査書類
1、会社の第1回取締役会第12回会議の決議
2、会社の独立取締役の意見
ここに公告します！
万凱新材料株式会社取締役会2022年5月23日添付ファイル：
履歴書
高強さん、1972年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、中級監査師、一級財テク師、2001年上海財経大学、修士学歴を卒業しました。1993年9月から2004年11月まで、浙江財経学院の教師を務めた。2004年11月から2006年1月まで、安徽和泰不動産有限会社の行政マネージャー、財務主管を務めた。2006年2月から2012年4月まで、 Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) 財務部高級マネージャーを務めた。2012年6月から2013年7月まで、浙江爵派爾服飾有限会社の副社長を務めた。2013年7月から2019年3月まで、 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 財務責任者、財務部総経理を務めた。2019年3月から2020年5月まで、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 副総経理補佐を務めた。2020年6月から現在まで、会社の財務総監を務めています。2020年10月現在、会社の取締役、取締役会の秘書を務めています。
