北京徳衡（杭州）弁護士事務所
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
杭州市上城区（原江幹区）新業路200号華峰国際ビジネスビル10-11階
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北京徳衡（杭州）弁護士事務所
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
徳恒杭書（2022）第05018号より： Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
「中華人民共和国証券法」以下略称（「証券法」）「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称）と中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称）などの法律、法規とその他の関連規範性文書に関する要求に基づき、北京徳衡（杭州）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) （以下「＊ Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、＊ Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021年年度株主総会に弁護士を派遣し、「法律意見書」を発行した。
本「法律意見書」は Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021年年次株主総会の目的でのみ使用されます。本所の弁護士は、今回の株主総会の他の情報開示資料とともに、本「法律意見書」を公告することに同意した。
本所の弁護士は「株主総会規則」の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉に責任を菓たす精神に基づいて、今回の株主総会に関連する事項と関連書類に対して必要な審査と検証を行い、 Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021年の年度株主総会に出席し、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催の手順
（Ⅰ）今回の株主総会の招集手順
2022年4月22日、会社の第4回取締役会第15回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。
2022年4月26日、会社の取締役会は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「2021年度株主総会の開催に関する通知」を公開、発表し、今回の株主総会の回、会議招集者、会議開催の合法的なコンプライアンス、会議開催日時、会議開催方式、株式登録日、会議出席対象、現場会議開催場所、会議審議事項、提案コード、会議登録方法、ネット投票に参加する具体的な操作フロー、会議事務連絡、その他の事項、予備検査書類など。
（II）今回の株主総会の開催手順
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で、株式登録日は2022年5月13日（金）です。
今回の株主総会の現場会議の開催時間は2022年5月20日（金）午後14時30分で、会議場所は浙江省新昌県新昌大道西路1365号会社の行政棟3階会議室にある。
今回の株主総会のネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて行われた。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月20日9時から15時までです。
2022年5月20日午後14時30分、今回の株主総会の現場会議は浙江省新昌県新昌大道西路1365号会社の行政棟3階会議室で行われた。現場会議が開催された実際の時間、場所、その他の事項は株主総会の通知に開示されたものと一緻している。
（III）今回の株主総会の議案
今回の株主総会の議事日程に基づいて、今回の株主総会の審議を要請した議案の内容は次の通りです。
1、「に関する議案」
2、「に関する議案」
3、「に関する議案」
4、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
5、「及び要約に関する議案」
6、「銀行への総合与信額の申請に関する議案」
7、「天健会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度外部監査機関への再雇用に関する議案」
8、「会社の2022年度取締役、役員報酬分配案に関する議案」
9、「会社の2022年度監事報酬分配案に関する議案」
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会の第15回会議、第4回監事会の第14回会議で審議、採択され、関連内容はすでに中国証券監督会創業板で情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で披露する。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する会議員の資格と招集者の資格
（Ⅰ）今回の株主総会の出席者資格
「会社法」「証券法」と「 Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 」「会社定款」と今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会に出席した人は以下の通りです。
1.今回の株主総会に出席した株主
株式登記日2022年5月13日午後15時の取引終了時までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主全員は、今回の株主総会に参加し、議決権を行使する権利がある。現場会議に直接出席できない株主は、当社の株主である必要はなく、ネットワーク投票時間内にネットワーク投票に参加する必要はありません。
本所の弁護士を通じて今回の株主総会に出席する株主、株主代理人の署名と授権依頼書を検査し、今回の会議の出席状況は以下の通りである。
現場とネット投票を通じた株主または株主代表は計6人で、議決権のある株式数は76344500株で、会社の議決権のある株式総数に占める割合は426593%だった。
このうち、現場投票を通過した株主または株主の代表は4人で、議決権のある株式の数は76325000株で、会社のある株式の数は19500株で、会社の議決権のある株式の総数に占める割合は0.019%だった。
本所の弁護士は中国証券登記決済有限会社深セン支社が提供した株主名簿に基づいて、会議に出席した会社法人株主の株主口座登記証明、法定代表者の授権証明及び会議に出席した自然人株主口座登記証明、個人身分証明書明などを審査し、今回の株主総会に出席した株主係は今回の株主総会の株式登記日の株主名簿に記載された株主である。
2.今回の株主総会に出席した他の人
会社の取締役、監査役、会社の高級管理職が今回の株主総会に出席し、本所の弁護士が今回の株主総会に列席した。本所の弁護士は、これらの人はすべて今回の株主総会に出席する合法的な資格を持っていると考えている。本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会に出席する会議員の資格は合法的に有効である。
（II）今回の株主総会の招集者資格
今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、今回の株主総会の招集者としての資格は合法的に有効である。
本所の弁護士は、今回の株主総会に出席し、列席した人員と今回の株主総会の招集者の資格はすべて合法的で有効で、「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合していると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
調べによると、今回の株主総会は法律、法規、「会社定款」に規定された採決プログラムに基づいて、記名方式を採用して前記議案について現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、会社定款に規定されたプログラムに基づいて開票、監督を行い、その場で採決結菓を発表した。
今回の株主総会の各議案の採決結菓は以下の通りである。
1、「に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権のある株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。議案が審議された。
2、「に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権のある株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。議案が審議された。
3、「に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権のある株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。議案が審議された。
4、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権のある株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。議案が審議された。
5、「及び要約に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権のある株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。議案が審議された。
6、「銀行への総合与信額の申請に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権のある株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。議案が審議された。
7、「天健会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度外部監査機関への再雇用に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権のある株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。議案が審議された。
8、「会社の2022年度取締役、役員報酬分配案に関する議案」
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）、出席会に占める
