証券コード： Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 証券略称：＊ Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 公告番号：2022025債券コード：123097債券略称：美力転債
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して開催された。
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) （以下「会社」または「 Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 」と略称する）は、2022年5月20日午後14時30分、現場投票とネット投票を結合する方式で、2021年度株主総会を開催し、関連状況を以下のように公告した。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
（1）現場会議時間：2022年5月20日午後14：30。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月20日（金）午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年5月20日（金）午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所
浙江新昌県新昌大道西路1365号会社の行政棟3階会議室。
3、会議の開催方式
現場投票とネット投票を組み合わせて
4、会議の招集者と司会者
今回の会議は会社の取締役会が招集し、会社の理事長の章碧鴻氏が主宰した。会議の招集と開催は、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。5、会議に出席する株主の状況
今回の株主総会の採決に出席した株主と株主の授権代表は計6人で、その議決権を持つ株式総数は76344500株で、会社の議決権のある株式総数に占める割合は426593%だった。その中：（1）今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表者数は4人で、代表株式数は76325000株で、会社の議決権株式総数に占める割合は426484%である。
（2）インターネット投票を通じて会議に出席した株主数は2人で、代表株式数は19500株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は0.0109%である。
6、会議に出席し、列席した他の人の状況
会社の取締役、監事、高級管理職、北京徳衡（杭州）弁護士事務所の2人の弁護士が、今回の株主総会に出席した。
二、議案の審議採決状況
今回の会議は現場記名投票とネット投票を結合した方式を採用し、関連議案を審議し、決議を形成した。
1、「＜会社2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。
2、「＜会社2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。3、「会社の2021年度財務決算報告」に関する議案を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。4、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。5、「＜会社の2021年年度報告全文＞及び要約に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。
6、「銀行への総合与信額の申請に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。7、「天健会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度外部監査機関への再雇用に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。8、「会社の2022年度取締役、役員報酬分配案に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。9、「会社の2022年度監事報酬分配案に関する議案」を審議し、採択する。
総議決結菓：76344500株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の総議決結菓：47500株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
北京徳恒（杭州）弁護士事務所の張立灏弁護士と王丹弁護士は今回の株主総会に出席し、株主に対して立証し、現場で法律意見書を発行した。立証意見は以下の通り。
「本所の弁護士は、今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格、会議の採決プログラムはすべて法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効だと考えている」と述べた。
四、予備検査書類
1、会社の2021年度株主総会決議；
2、北京徳衡（杭州）弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 取締役会二〇二年五月二十三日
