Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 取締役会
今回の重大な資産再編に関する法定プログラムの完全性、コンプライアンス及び
法的書類提出の有効性の説明
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）は、寧徳東恒機械有限会社（以下「標的会社」と略称する）の51%の株式（以下「今回の取引」または「今回の重大な資産再編」と略称する）を現金で買収する予定で、今回の取引が完了すると、会社は標的会社の持株を実現する。
「上場会社重大資産再編管理弁法」などの関連法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンス性及び法律文書を提出する有効性について以下のように説明した。
一、今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンスについての説明
1、会社と取引相手が今回の取引について初歩的な協議を行う際、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、今回の取引に関する敏感な情報の知る範囲を厳格に限定した。
2、今回の重大な資産再編事項を計画する予定であるため、会社は2022年2月11日に中国証券監督会が指定した科学創板情報開示サイトで「＊ Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大な資産再編の計画及び＜株式買収意向書＞の署名に関する提示的な公告」（公告番号：2022015）を発表した。会社はすでに2022年3月11日、2022年4月12日、2022年4月16日に「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資産再編事項に関する進展公告」「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資産再編事項に関する進展公告」「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 重大資産再編進展補充公告について」（公告番号：202201720220402022042）をそれぞれ発表し、情報開示義務をタイムリーに履行した。
3、会社は今回の取引に関するインサイダー情報の関係者を登録し、重大な資産再編取引プロセスの覚書を作成し、関連資料を上海証券取引所に報告した。
4、大皿要素と業界プレート要素の影響を取り除き、会社の株価は今回の取引が初めて披露される前の20取引日以内に累計上昇幅が20%を超えず、「上場会社の情報開示と関連各方面の行為の規範化に関する通知」第5条の関連基準に達しておらず、異常な変動状況はない。
5、2022年5月20日、会社の取締役会は第3回取締役会の第2回会議を開き、今回の取引報告書（草案）と関連議案を審議、採択し、独立取締役は今回の取引関連事項に対して独立した意見を発表した。
6、2022年5月20日、会社監事会は第3回監事会の第2回会議を開き、今回の取引報告書（草案）と関連議案を審議、採択した。
9、2022年5月20日、会社は石増輝など3人の寧徳東恒株主と発効条件付き「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) と石増輝、林陳彬、林立挙の寧徳東恒機械有限会社の株式買収に関する協定書」に署名した。
102022年5月20日、会社と石増輝は「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) と石増輝寧徳東恒機械有限会社の業績補償に関する協議書」に署名した。
二、今回の取引提出法律書類の有効性についての説明
会社はすでに「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第6号-重大資産再編」、「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」などの関連法律、法規、規範的な文書と会社定款の規定は、今回の取引に関する事項について、現段階で必要な法定手続きを履行し、今回上海証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効である。会社の取締役会と全取締役は、会社が今回の重大な資産再編について提出した法律文書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、法律文書の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負うことを保証します。
以上、会社の取締役会は、会社の今回の取引事項が履行する法定プログラムが完備しており、関連する法律法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の規定に符合しており、今回監督管理機構に提出した法律文書は合法的で有効であると考えている。
ここで説明します。
（以下本文なし）
