証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022053 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
完全子会社の保証に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
被保証人名及び上場会社の関連先であるかどうか：被保証人SK Automation Germany GmbH（中国語名称：先恵自動化技術ドイツ有限責任会社、以下「ドイツ先恵」と略称する）は、 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) （以下「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 」または「会社」と略称する）の完全子会社である。
今回の保証金額と実際に提供された保証残高：今回の保証金額の合計は人民元10000万元である。本公告の公開日までに、会社が提供した保証残高は人民元0万元である。
今回の保証には反保証があるかどうか：いいえ。
対外保証の期限超過の累計金額：期限超過の対外保証はありません。
今回の保証は株主総会の審議を経ているかどうか：いいえ。
一、与信を申請して担保を送る状況の概要
（I）保証状況の概要
会社の完全子会社ドイツの先恵経営発展の需要のため、会社はドイツの先恵が信用業務を申請し、取引先と販売契約を締結するのに必要な時に保証を提供する予定で、保証額の合計は人民元10000万元を超えない。実際の保証方式、保証金額、保証期限、保証料率などの内容は会社とローン銀行などの金融機関が以上の額で共同協議して確定し、関連保証事項は正式に署名した保証書類に準じる。
上記の保証額の内、会社は実際の状況によって子会社のドイツに対して合理的に使用額を分配することができ、有効期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。会社の取締役会は、潘延慶氏とその授権者が会社の実際の経営状況の需要に応じて、保証額の範囲内で保証を提供する具体的な事項を処理することを許可することに同意した。
（II）保証事項履行の内部決定プログラム
2022年5月20日、会社は第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議を開き、「完全子会社の保証に関する議案」を審議、採択し、独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款」の関連規定によると、今回の保証事項は取締役会の決定範囲内で、会社の取締役会の審議を経て発効し、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
二、被保証人の基本状況
企業名SKAutomation Germany GmbH
設立期間2018年2月5日
登録資本金1,96.00万ユーロ
登録場所ドイツ下ザクセン州ハノーバー市
自動化製造システムの研究、開発、統合、研究開発、設計、製造自動化経営範囲の準備と生産ラインの設置、技術コンサルティングと技術サービス及び輸出入業務、それに関連するすべての業務を含む
当社との関係完全子会社
2022年3月31日2021年12月31日（監査なし）（監査済み）
財務状況総資産740332776387
（単位：人民元純資産563198585977
万元）営業収入51.05168048
純利益-142.03-298.45
負債総額177134190410
三、保証協議の主な内容
会社は現在、関連保証契約を締結していない。上記の計画保証額は、ドイツの先恵が信用業務を申請し、顧客と販売契約を締結するのに必要な場合に保証を提供する予定で、保証額の合計は10000万元を超えない。実際の保証方式、保証金額、保証期限、保証料率などの内容は会社とローン銀行などの金融機関が以上の額で共同協議して確定し、関連保証事項は正式に署名した保証書類に準じる。
四、保証の原因と必要性
今回の保証事項は、完全子会社の日常経営の需要を満たすためであり、その良性発展を支持し、保証対象経営と財務状況が安定し、満期債務を返済する能力があり、同時に会社は完全子会社に絶対的な製御権を持ち、会社はその保証リスクが小さく、会社と株主全体の利益に影響を与えることはない。
五、審議状況の説明
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年5月20日、会社は第3回取締役会の第2回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「完全子会社の保証に関する議案」を審議、採択した。取締役会は、今回の会社が完全子会社のために保証するのは、完全子会社の業務発展の需要を総合的に考慮したものであり、子会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合緻していると考えています。被保証対象は会社の完全子会社であり、債務返済能力を備え、保証リスクを効菓的に製御し、防止することができ、保証事項は会社と株主全体の利益に合緻する。
（II）独立取締役の意見
今回の保証事項は、完全子会社の正常な生産経営の需要を満たすためであり、完全子会社の持続的な発展に役立ち、リスクを保証することができる。今回の保証事項の決定プログラムは合法的にコンプライアンスされ、関連法律法規の要求に符合し、会社の今期と将来の財務状況、経営成菓に悪影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為も存在しない。
以上、独立取締役は会社が完全子会社のドイツの先恵保証であることに同意した。
（III）監査役会の意見
2022年5月20日、会社は第3回監事会の第2回会議を開き、「完全子会社の保証に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、今回の会社が完全子会社のために保証するのは、完全子会社の業務発展の需要を総合的に考慮したものであり、子会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に符合すると考えている。被保証対象は会社の完全子会社であり、債務返済能力を備え、保証リスクを効菓的に製御し、防止することができ、保証事項は会社と株主全体の利益に合緻する。
六、累計対外保証金額及び期限超過保証の金額
本公告の公開日までに、会社の持株子会社に対する保証総額は12128万元で、会社の2021年の監査総資産の5.78%を占め、会社の2021年の監査を経て上場会社の株主に帰属する純資産の10.19%を占め、会社は期限切れの対外保証と訴訟に関する保証がない。
七、インターネット公告添付ファイル
（I）「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」；
（II）被保証人の基本状況と最近号の財務諸表。
ここに公告します。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 取締役会2022年5月23日
