Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345)
独立取締役第1回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見
Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) （以下「会社」と略称する）は2022年5月19日に第1回取締役会第23回会議を開催した。「中華人民共和国会社法」（「以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（「以下「証券法」と略称する）「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）「上場会社独立取締役規則」などの法律、行政法規、部門規則と規範性文書に基づき、及び「 Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定は、会社の独立取締役として、取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、会社及び株主全員に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に従って、現在、会社の第1回取締役会第23回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、2022年製限株激励計画の調整に関する独立意見
私たちは、会社が2022年の製限株式激励計画に対して初めて激励対象と授与数量の調整を授与し、「上場会社株式激励管理弁法」及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合し、行った決定は必要な審査プログラムを履行し、会社と株主の利益を損なうことはないと考えています。調整後の激励対象は「会社法」「証券法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の2022年製限性株式激励計画の初めて激励対象に与えられた主体資格として合法的で有効である。
以上のことから、当社は今回2022年の製限株激励計画に対して初めて激励対象を授与し、授与数に対して相応の調整を行うことに同意した。
二、激励対象に初めて製限株を授与することに関する独立意見
1、会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式激励計画（以下「本激励計画」と略称する）の初授与日を2022年5月19日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、行政法規及び会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）及びその要約における授与日に関する規定。
2、会社に「管理方法」などの法律、行政法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社は初めて製限株を授与する激励対象を確定し、すべて関連法律法規と「会社規約」の中の本激励計画の職務資格に関する規定に符合し、すべて「管理方法」の規定の激励対象条件に符合し、「激励計画（草案）」の規定の激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年製限株激励計画が初めて激励対象を授与する主体資格として合法的で有効である。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役によって審議採決された。
6、会社が本インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の長期的なインセンティブと製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の取締役、高級管理職、核心技術者及び取締役会がインセンティブを必要とする他の人員が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上、私たちは会社の本激励計画の初授与日が2022年5月19日であることに同意し、26.00元/株の授与価格で128人の激励対象に93.40万株の製限株を授与することに同意した。
（以下本文なし）
独立取締役：李花火文、王紅強2022年5月19日
