証券コード： Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 証券略称： Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 公告番号：2022025
Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345)
第1回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) （以下「会社」という）第1回取締役会第23回会議は2022年5月19日に現場プラス通信方式で会社会議室で開催された。今回の会議の通知は2022年5月16日に役員全員に専任者が届ける方式で届いた。今回の会議は理事長の張誌平氏が招集し、司会し、取締役5人、取締役5人になるべきだ。
今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「＊ Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 定款」の関連規定に符合している。会議で形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議と採決を経て、会議の決議を形成するのは以下の通りである。
（I）「2022年製限株激励計画の調整に関する議案」を審議、採択する
会社の「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）によって確定された初めての激励対象に授与された激励対象の中には、退職によって激励対象資格を満たしていない激励対象が1人いる。会社は2022年の製限株式激励計画（以下「本激励計画」と略称する）に対して初めて激励対象リストを授与し、権益を授与する数量を調整することを決定した。
調整後、会社の本激励計画が初めて授与した製限株の数は93.50万株から93.40万株に調整され、初めて激励を授与する対象は129人から128人に調整された。
会社の2021年年度株主総会で審議され、可決された「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」によると、今回の調整は会社株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、会社株主総会の審議を提出する必要はない。上記の調整を除いて、今回実施されたインセンティブ計画の他の内容は、会社が2021年の年次株主総会で審議し、採択したインセンティブ計画と一緻している。
会社は今回2022年の製限株激励計画に対して初めて激励対象と授与数量を授与する調整は「上場会社株激励管理弁法」及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合し、今回の調整は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
取締役の曽国強は今回の激励計画の激励対象であることを考慮して、本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「＊ Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 2022年製限株式激励計画の調整に関する公告」（公告番号：2022023）。
（II）「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」の審議採択
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「2022年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式インセンティブ計画に規定された初めての授与条件が成菓したと考え、2022年5月19日を最初の授与日とすることに同意した。26.00元/株の授与価格で128人の激励対象に93.40万株の製限株を授与した。
取締役の曽国強は今回の激励計画の激励対象であることを考慮して、本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「＊ Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 激励対象に初めて製限株を授与する公告について」（公告番号：2022024）。
ここに公告します。
Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 取締役会2022年5月22日
