証券コード： Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 証券略称： Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 公告番号：2022059転債コード：113616転債略称：ウェル転債
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
第5回取締役会第59回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第59回会議は2022年5月22日に通信方式で開催された。今回の会議事項が緊急であるため、会議の通知は2022年5月19日に通信方式で取締役全員に送付された。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。今回の会議は会社の董事長の虞仁栄氏が主宰し、今回の会議で緊急開催の状況について説明した。会社の監査役と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の完全資本企業の増資に関する議案」の審議、採択
会社の取締役会は、証券取引所の公開取引市場価格と会社資金の状況に基づいて、証券取引所の公開取引市場価格や会社資金の状況に基づいて集中競売や大口取引などの方法で株式を増加させることに同意し、総投資額は40億元を超えず、増加後の累計保有株式数は5000万株を超えず、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 総株式の10.38%を超えません。今回の取引は関連取引を構成し、会社の独立取締役は今回の取引を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
関連取締役の呂大龍氏、陳智斌氏はすでにこの議案に対して採決を回避した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決に提出しなければならない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と会社が指定した情報開示メディアが開示した「会社の100%企業の増資に関する Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株式及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022058）。
（II）「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議採択
取締役会は2022年6月8日に通信方式の投票とネット投票を結合した方式で会社の2022年第3回臨時株主総会を開催し、今回の第1項議案を会社の2022年第3回臨時株主総会の審議に提出することを提案した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と会社指定情報開示メディアが開示した「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022061）。
ここに公告します。
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 取締役会2022年5月23日
