証券コード： Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 証券略称： Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 公告番号：2022061転債コード：113616転債略称：ウェル転債
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
疫病予防とコントロールの仕事に協力して、株主、株主代理人及びその他の参加者の健康安全を保護し、人員の集まりを減らし、同時に法によって株主の合法的権益を保障し、上海証券取引所の関連監督管理政策と結びつけて、今回の株主総会は通信方式を採用して開催された。
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会のタイプと回
2022年第3回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は通信方式投票とネット投票を結合する方式である。
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月8日14時00分
開催場所：疫病防止の要求に鑑みて、今回の株主総会はオンライン会議（会社は登録に成功した株主と株主代理人に会議のアクセス方式を提供する）である。
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月8日より
2022年6月8日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラムは融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票に関連し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
（七）株主投票権の公募に関すること
なし
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社の全額出資企業の増資について Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株√
チケット及び関連取引の議案』
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案1はすでに会社の第5回取締役会第59回会議で審議され、関連公告は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1
4、関連株主の採決回避に関する議案：1
採決を回避すべき関連株主名：「上海証券取引所株式上場規則」6.3.9条に規定された関連株主が今回の株主総会に出席すれば、採決を回避する。
5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権がオンライン会議、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓を基準とする。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 20225/30
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
（I）登録資料
1、個人株主が自ら出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
2、法人株主が出席する場合、法定代表者、執行事務パートナーまたは法定代表者、執行事務パートナーが委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者、執行事務パートナーが会議に出席する場合は、身分証明書を提示し、法定代表者、執行事務パートナーの資格を持つことを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者、執行事務パートナーが法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。
（II）書面登録株主または株主代理人は、関連資料をスキャンファイル形式で会社のメールボックスに送信することで書面登録することができる。会社は電話方式の登録を受けません。
（III）登録時間：2022年6月1日9：30-17：30
（IV）登録方式：[email protected].
六、その他の事項
（I）連絡先
住所：上海市浦東新区張江上科路88号東7階
郵便番号：201210
担当者：任氷
電話：021508043
ファックス：02150152760
メールボックス：[email protected].
（II）授権依頼書のフォーマットの詳細は添付ファイルを参照してください。
（III）特別注意
1、現在の疫病予防とコントロールの関連手配に協力するために、会社は株主、株主代理人の皆様にできるだけネット投票方式で参加することを提案した。
2、前述の要求の登録時間に参加登録を完了していない株主と株主代理人は、通信方式で今回の株主総会にアクセスすることはできませんが、インターネット投票を通じて今回の株主総会に参加することができます。会社は登録に成功した株主と株主代理人に通信方式で会議に参加するアクセス方式を提供します。会議アクセス方式を取得した株主と株主代理人は他の第三者にアクセス情報を共有しないでください。
ここに公告します。
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 取締役会2022年5月23日添付1：授権委任書
別添1：授権委任書
委任状
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ：
2022年6月8日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託者の普通株式保有数：
委託者の優先株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社の完全資本企業の増加について Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 集積回路
株式会社株式及び関連取引の議案』
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
