証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022035 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 第9回取締役会第31回会議決議公告
会社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第31回会議は2022年5月22日午前11時から通信方式で開催され、会議は取締役5人、実際に取締役5人が出席しなければならない。会議は理事長の王愛軍女史が主宰し、会社の監事会のメンバーと高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、議案の審議状況
今回の会議に出席した取締役全員の審議を経て、以下の議案を採択した。
1.集中競売取引方式による会社株式の買い戻しに関する議案
会社の持株株主の孟慶山氏の提案によると、会社は自己資金を使用して集中競売取引の方式を採用して2級市場から会社の株式を買い戻し、登録資本を減らすために使用する予定で、具体的には以下の通りである。
（1）会社の今回の株式買い戻しの目的と用途
前回の買い戻し計画が実施されたことを考慮して、政策の呼びかけに応えるために、会社の将来の発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づいて、会社の経営状況、財務状況などの要素を総合的に考慮した上で、会社が自己資金で会社の株式を買い戻し、登録資本を減らすために使用することを提案した。
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
（2）株式を買い戻す方式
上海証券取引所株式取引システムを通じて集中競売取引方式で会社の株式を買い戻した。
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
（3）買戻し予定株式の種類
今回の買い戻し株式の種類は、会社が発行する人民元普通株A株です。
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
（4）買戻し期限
会社の株主総会が株式買い戻し案を審議した日から12ヶ月を超えない。
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
（5）買い戻し予定株式の数と会社の総株式に占める割合
買い戻し資金の総額は80000万元（含む）以上、100000万元以下
（含む）、合計買い戻し株式の総数量は会社の発行済み株式総額の10%、買い戻し株式価格を超えない
12元/株を超えない条件では、資金総額の上限100000万元を12元/株の株価と仮定します。
買い戻しを行い、買い戻し予定株式数は約833333万株で、会社の現在の総株式3098619928を占めている。
株の2.69%。具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し満了時に実際に買い戻した株式の数に準じる。
番号買い戻し用途の買い戻し予定数が会社の現在の総買い戻し予定資金総額の買い戻し実施期限を占めている。
（万株）株式資本の割合（万元）
1登録資本金約833333万株の約2.69%を抹消して80000万元（含む）を下回らず、株主総会が株式を買い戻す方が100000万元（含む）を上回らない案を審議した日から12ヶ月を上回らない
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
（6）今回の買い戻し価格
今回の株式買い戻し価格は12元/株を超えず、具体的な買い戻し価格は会社取締役会が買い戻しで実施する。
期間中、総合会社の2級市場の株価、会社の財務状況と経営状況が確定した。今回の買い戻し価格
格上限は取締役会が株式買い戻し決議を採択した前の30取引日の会社株式取引の平均価格を超えていない。
150%。
もし会社が買い戻し期間内に資本積立金の転換資本が発生し、株式または現金配当を配布し、株式の分割、
株を縮小したり、株を分配したり、株価の権利証を発行したりすることは、株価の除権と利息の日から、買い戻し価格を調整します。
上限。
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
（7）株式買い戻しの資金総額と資金源
今回の買い戻しに使用する予定の資金総額は80000万元以上、100000元以上
万元人民元（含む）、資金源は自己資金である。
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
会社の現在の経営、財務状況及び将来の発展計画によって、会社は今回の株式買い戻しはできないと考えている。
会社の経営活動、財務状況と将来の発展に重大な影響を与える。買い戻しの実施が完了した後、
会社の製御権に変化をもたらし、会社の上場会社の地位、会社の株式分布状況を変えることはありません。
依然として上場の条件に合っている。
「会社定款」第25条の規定によると、今回の株式買い戻し案はまだ会社の株主大
会議で審議する。
（具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.で披露された
「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 株式買い戻し案」公告番号：2022036）
2.株主総会の授権取締役会に会社の株式を買い戻すことについての議案
会社の今回の株式買い戻しに協力するために、会社の株主総会の授権取締役会、理事長または関連授権者に今回の会社の株式買い戻しの過程で様々な事項を買い戻してもらう。以下の事項を含むが、これらに限らない。1、授権会社の取締役会、理事長または関連授権者は買い戻し期間内に買い戻し株式を選択し、買い戻しの時間、価格、数量などを含む。
2、関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定によって株主総会で再議決しなければならない事項を除いて、会社の取締役会、理事長又は関連授権者に関連規定（即ち適用される法律、行政法規、監督管理部門の関連政策規定）に基づいて株式を買い戻す具体的な実施案を調整することを許可し、株式の買い戻すことに関連するその他の事項を処理する。
3、関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定によって株主総会で再議決しなければならない事項のほか、会社の取締役会、理事長又は関連授権者に市場条件、株価表現、会社の実際状況などに基づいて、今回の買い戻し案の継続、調整又は実施の中止を総合的に決定することを授権する。
4、授権会社の取締役会、理事長または関連授権者は具体的に買い戻し専用証券口座またはその他の関連証券口座を設立する。
5、授権会社の取締役会、理事長または関連授権者は実際の買い戻し状況に基づいて、「会社定款」およびその他の変動に関連する可能性のある資料と文書条項を修正し、関連する報告準備を行う。6、授権会社の取締役会は株式買い戻しの実施が完了した後、株式買い戻しを抹消し、会社定款の改正と登録資本の変更を行う。
7、授権会社の取締役会、理事長または関連授権者は、今回の株式買い戻し事項に関連する他の必要な事項を具体的に処理する。
8、本授権は会社の株主総会の審議が通過した日から上記授権事項の処理が完了した日までです。
この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
三、予備検査書類
1.第9回取締役会第31回会議決議
2.独立取締役の集中競売取引方式による会社株式の買い戻しに関する意見
ここに公告します。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 取締役会二〇二年五月二十二日
