証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022037 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、株主総会の関連状況
1.株主総会のタイプと回：
2021年年次株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月9日
3.株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 20226/2
二、臨時提案を増やす状況説明
1.提案者：孟慶山さん
2.提案プログラムの説明
会社は2022年5月19日に2021年の年次株主総会の開催通知を公告し、27.56%の株式を単独で保有する株主の孟慶山氏は、2022年5月20日に臨時提案を提出し、株主総会の招集者を書面で提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、現在公告している。
3.臨時提案の具体的な内容
前回の買い戻し計画が実施されたことを考慮して、政策の呼びかけに応じて、会社の将来の発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づいて、会社の経営状況、財務状況などの要素を総合的に考慮した結菓、株主の孟慶山氏は会社が自己資金で会社の株式を買い戻し、登録資本を減らすために使用することを提案した。具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.に開示された「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 持株株主が株式の買い戻しを提案することに関する公告」（公告番号：2022034）。2022年5月22日、会社は第9回取締役会第31回会議を開き、会議で「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する議案」を審議、採択し、独立取締役は同意の意見を発表した。
この提案は株主総会特別決議案に属し、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の審議を経て可決され、投票を累積する必要はない。
三、上記の追加臨時提案を除いて、2022年5月19日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。
四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。
（一）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月9日13時30分
開催場所：河北省廊坊市経済技術開発区華祥路66号会社三階会議室
（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始期間：2022年6月9日から2022年6月9日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（三）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。
（四）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会活動報告に関する議案√
2 2021年度監事会活動報告に関する議案√
3 2021年年次報告とその要旨に関する議案√
4 2021年度財務決算報告に関する議案√
5 2022年度予算案に関する議案√
6 2021年度利益分配案（事前案）に関する議案√
7 2022年に完全子会社に担保を提供する予定の議案について√
8金融派生品取引業務の展開に関する議案√
9遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案√
10財務報告監査機構の再雇用に関する議案√
11内部製御監査機構の再雇用に関する議案√
12会社の2022年重大プロジェクト投資計画に関する議案√
13前回の株式買い戻し用途の改訂に関する議案√
14業績考課と激励メカニズムのさらなる改善に関する議案√
152021年度取締役及び高級管理職の業績考課及び報酬現金化案に関する√
議案
16通遼建龍制酸有限会社への担保額の追加に関する議案√
17株式買い戻し用途の改訂に関する議案√
18会社の登録資本の変更に関する議案√
19「会社定款」の一部条項の改訂に関する議案√
20.00集中競売取引方式による会社株式の買い戻しに関する議案√
20.01株式買い戻しの目的と用途√
20.02株式を買い戻す方法√
20.03買い戻し株式の種類√
20.04買戻し期限√
20.05買い戻し株式の数と会社の総株式に占める割合√
20.06買い戻しの価格√
20.07株式買い戻しの資金総額と資金源√
21株主総会の授権取締役会に会社の株式を買い戻すことを提案することについての議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第9回取締役会第28回会議及び第9回監事会第16回会議及び第9回取締役会第29回会議、第9回取締役会第30回会議、第9回取締役会第31回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）及び「上海証券報」、「証券時報」に開示された。
2、特別決議議案：議案6、7、18、19、20、21
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案6-11、議案13、議案16-17、議案20-21
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案14、15
採決を回避すべき関連株主名：王愛軍、何君、梁宇博、株主の孟慶山は王愛軍、何君の一緻動人であり、慎重のため、上述の議案に対しても採決を回避する。
5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
ここに公告します。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 取締役会2022年5月22日添付1：授権委任書
委任状
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) ：
2022年6月9日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託者の普通株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1 2021年度取締役会活動報告に関する議案
2 2021年度監事会活動報告に関する議案
3 2021年年次報告とその要旨に関する議案
4 2021年度財務決算報告に関する議案
5 2022年度予算案に関する議案
6 2021年度利益分配案（事前案）に関する議案
7 2022年に完全子会社に担保を提供する予定の議案について
8金融派生品取引業務の展開に関する議案9遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する議案10財務報告監査機構の再雇用に関する議案11内部製御監査機構の再雇用に関する議案
12会社の2022年重大プロジェクト投資計画に関する議案
13前回の株式買い戻し用途の改訂に関する議案14業績考課と激励メカニズムのさらなる改善に関する議案
152021年度取締役及び高級管理職の業績考課及び報酬について
実行案の議案
16通遼建龍制酸有限会社への担保額の追加に関する議案17株式買い戻し用途の改訂に関する議案18会社の登録資本の変更に関する議案
19「会社定款」の一部条項の改訂に関する議案
20.00集中競売取引方式による会社株式の買い戻しに関する議案——-
20.01株式買い戻しの目的と用途20.02株式買い戻し方式20.03株式買い戻しの種類20.04買い戻し期限20.05買い戻し株式の数と会社総株式の割合20.06買い戻しの価格20.07買い戻し株式の資金総額と資金源21株主総会授権取締役会による株式買い戻しの取り扱いについて
適切な議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
