東来塗料技術（上海）株式会社
2021年年次株主総会の会議資料
（ Donglai Coating Technology(Shanghai) Co.Ltd(688129) ）
2022年5月
ディレクトリ
2021年年度株主総会会議の心得……32021年年次株主総会議事日程……52021年年度株主総会議案……7議案会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……7議案2会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……16議案3会社の2021年度財務決算案に関する議案……21議案4会社の2021年度利益分配案に関する議案……23議案5会社の「2021年年度報告」と要約に関する議案……24議案六立信会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社監査機関として再雇用する議案について……25議案7会社の2022年度取締役報酬に関する議案……26議案8会社の2022年度監事報酬に関する議案……27
添付ファイル一東来塗料技術（上海）株式会社の2021年度独立取締役叙職報告……28
2021年年次株主総会会議の注意事項
東来塗料技術（上海）株式会社（以下「会社」と略称する）の全株主の合法的権益を維持し、今回の株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会が順調に行われることを保証するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」及び「東来塗料技術（上海）株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）「東来塗料技術（上海）株式会社株主総会議事規則』の関連規定は、特に今回の会議を製定するために以下のように注意しなければならない。一、会議は法律、法規、関連規定と会社定款、株主総会議事規則の規定に基づいて行われ、会議の秩序を自覚的に維持し、不当な行為が他の株主の合法的な権益に影響を与えることを防止してください。
二、参加株主（または株主代理人）は、今回の会議通知に記載された会議登記方法に厳格に従い、会議登記手続きと関連事項を適時に全麺的に処理しなければならない。
三、大会に出席する株主（または株主代理人）は法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享受しているが、会社が発言と解答を統一的に手配する必要があり、会社の商業秘密や内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に対して、司会者またはその指定関係者は回答を拒否する権利がある。
四、大会に出席する株主（または株主代理人）は会議で発言することを要求し、会議に出席する登録日または会議に出席して署名したとき、会社に登録しなければならない。10人を超える場合は、まず保有株式数の多い上位10位の株主を配置し、発言順も保有株式数の多い方が先です。
五、会議の開催中、株主（または株主代理人）が臨時に発言を要求するのは、大会司会者の許可を得てから発言することができる。
六、各株主（または株主代理人）の発言は原則として2回を超えず、各発言は原則として5分を超えない。
七、株主（または株主代理人）が関連問題について質問を提出する場合は、会議の登録日または会議に出席して署名したときに会社に登録しなければならない。会社の取締役と高級管理職は真剣に集中的に答えなければならない。
八、株主（または株主代理人）が今回の会議に関連する発言を終えた後、会議の司会者は会議の採決を宣言することができる。
九、会議の採決前に、会議の登録が終了し、会議の司会者が現場で会議に出席する株主（または株主代理人）の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する。
十、株主（または株主代理人）が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、他の株主の権益を侵害してはならず、大会秩序を乱してはならない。
十一、他の株主の利益を維持し、すべての株主を平等に扱うために、会社は今回の会議に参加する株主（または株主代理人）にいかなる形式の贈り物を配布しないで、株主総会に参加する株主の宿泊などのことを手配する責任はありません。株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自分で負担します。
十二、参加者全員が会議中に携帯電話をオフにしたり、振動状態にしたりして、会社の書面許可を得ずに今回の会議で行われた録音、写真、録画を一切お断りしてください。
十三、特別提示：COVID-19肺炎の疫病予防・コントロール期間中、有効に人員の集中を減らし、投資家の健康を保護し、疫病伝播リスクを下げるため、会社は多くの投資家が上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励した。現場参加の株主と株主代表が必要であることを確認し、48時間以内に核酸陰性報告、健康コード、行程コードなどの健康証明書を準備し、マスクを持参し、会議現場と協力して体温を測定してください。
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
（I）会議時間：2022年5月30日午後13時30分
（II）会議場所：上海市嘉定工業区新和路1221号会社会議室（III）会議投票方式：現場投票とネット投票を結合（IV）ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所ネット投票システム
ネット投票開始期間：2022年5月30日から2022年5月30日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。二、会議招集開催（I）会議の招集：東来塗料技術（上海）株式会社取締役会（II）会議司会者：董事長朱忠敏三、会議議事日程（I）参加者の署名、会議資料の受け取り、株主の発言登録（II）司会者は会議の開始を発表し、会議に出席する株主数と保有する議決権の数を大会に報告し、現場会議参加者、列席者（III）司会者は株主総会会議の注意事項（IV）推挙票、監督票代表（i）項目ごとに会議の各議案を審議する。
議案の名称
1.会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
2.会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案
3.会社の2021年度財務決算案に関する議案
4.会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
5.会社の「2021年年次報告」及び要約に関する議案
6.立信会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社監査機関として再雇用することに関する議案
7.会社の2022年度取締役報酬に関する議案
8.会社の2022年度監事報酬に関する議案
（Ⅵ）独立取締役の2021年度職務報告（Ⅶ）参加株主及び株主代理人の発言、質問と解答（Ⅷ）現場参加株主及び株主代理人の各議案に対する投票採決（Ⅸ）休会を聴取し、現場投票結菓（Ⅹ）の復会を統計する。司会者は現場投票の採決結菓を読み上げる（11）司会者は株主総会決議を読み上げる（12）証人弁護士は法律意見書を読み上げる（13）株主総会会議文書に署名する（14）司会者は会議の終了を宣言する
2021年度株主総会会議議案
議案会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
株主および株主代表の皆様：
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」およびその他の法律、法規と「会社定款」の規定に基づいて、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に責任を菓たし、会社と株主が取締役会に与えた各職責をよく履行した。
現在、「会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案」の審議について以下のように報告し、審議してください。一、2021年度の会社全体の経営状況
2021年、COVID-19の疫病が経済に与える影響は徐々に低下し、自動車アフターサービス補修塗料及び新車内外装飾塗料業界は回復し、下流応用分野の製品とサービスに対する需要は正常に増加した。会社の年間営業収入は4936984万元で、前年同期比21.01%上昇した。親会社の所有者に帰属する純利益は939262万元で、前年同期比19.88%上昇した。2021年12月31日現在、会社の総資産は99817万9500元で、前年同期末より12.63%増加した。二、取締役会の日常業務の総括
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」と中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連法律法規の要求に厳格に従い、情報開示の仕事を強化し、内部製御製度を確立し、健全化し、会社の運営を規範化し、会社の管理レベルと情報開示の透明性を絶えず向上させる。会社の全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を菓たし、会社の経営管理情報、財務状況、重大事項などに注目し、取締役会で審議された各議案を提出し、深く討論し、意思決定を行う際に中小株主の利益と要求を十分に考慮し、取締役会の意思決定の科学性を確実に強化した。
（I）取締役会会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は8回の会議を開き、取締役会の会議の通知、召集、提案、審議、採決と記録などの段階はすべて関連規定に合緻している。具体的には次のとおりです。
会議の次回開催日会議の決議
第2回取締役会第2021年4月8日1.「会社の2020年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議する。
4回の会議2.「会社の2020年度財務決算案に関する議案」を審議する。
3.「会社の2021年度経営計画に関する議案」を審議する
4.「会社の2020年度利益分配事前案に関する議案」を審議する
5.「会社の2020年年度報告及び要約に関する議案」を審議する
6.「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の会社監査機関としての再雇用に関する議案」を審議する
7.「会社の2021年度取締役報酬に関する議案」を審議する
8.「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」を審議する9.「会社の2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議する。
10.「取締役会審計委員会2020年度職責履行報告に関する議案」を審議する
11.「会社の2020年度独立取締役叙職報告に関する議案」を審議する12.「会社の2020年度社長の仕事報告に関する議案」を審議する。
各議案はすべて審議され、議案を否決することはない。
第2回取締役会第2021年4月28日1.「会社の2021年第1四半期報告に関する議案」を審議する。
5回の会議2.「鄒金彤女史を会社の非独立取締役に指名する議案について」を審議する。「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議する。
各議案はすべて審議され、議案を否決することはない。
第2回取締役会第2021年7月13日1.「王健勝氏を会社の独立取締役候補に指名する議案について」を審議する。
2.「会社の財務総監、副社長の招聘に関する議案」を審議する。
