株式略称： Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) 株式コード： Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583)
株主総会議事規則
2002年9月24日会社2002年第1回臨時株主総会の審議により可決され、実施された2004年4月19日会社2003年度株主総会の批准により、2005年4月18日会社2004年度株主総会の批准により、2002年12月25日会社2006年第1回臨時株主総会の批准により、2007年8月27日会社200○七年第一次臨時株主総会の批准改正二〇一年四月二十二日会社二〇一〇年度株主総会の批准改正二〇一三年三月十一日会社二〇一三年第一次臨時株主総会の批准改正二〇一五年五月二〇日会社二〇一四年度株主総会の批准改正二〇一七年十一月十七日会社二〇一七年第二次臨時株主総会の批准改正二〇二2年5月20日会社の2002年度株主総会は改正を承認した。
ディレクトリ
第一章総則第二章一般規定第三章株主総会の招集第四章株主総会の提案と通知第五章株主総会の開催第六章株主総会の採決と決議第七章株主総会の取締役会への授権第八章株主総会決議の実行第九章付則
第一章総則
第一条＊ Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) （以下「会社」と略称する）、株主及び債権者の合法的権益を維持し、会社株主総会の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」（2018年改正）、「中華人民共和国証券法」（2019年改正）、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（2022年改正）、「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) 定款」（以下「会社定款」と略称する）は、本議事規則（以下「本規則」と略称する）を製定する。
第二章一般規定
第二条株主総会は会社の権力機構であり、法によって以下の職権を行使する。
（I）会社の経営方針と投資計画を決定する；
（II）従業員代表が担当していない取締役、監事を選挙し、更迭し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
（III）取締役会報告を審議、承認する；
（IV）監査役会報告の審議批准；
（Ⅴ）会社の年度財務予算案、決算案を審議、承認する。
（Ⅵ）会社の利益分配案と損失補填案を審議、承認する；
（8550）会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。
（8551）社債の発行について決議する。
（8552）会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式を変更することに対して決議を行う；
（Ⅹ）会社定款の修正；
（十一）会社の会計士事務所の採用、解任に対して決議を行う。
（十二）本規則第三条に規定された保証事項を審議し、批准する。
（十三）会社が一年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。
（十四）審議批准が以下の基準の一つに達した場合、会社が発生した「上海証券取引所株式上場規則」第9.1条に規定された取引（贈与された現金資産を除く）：1、取引に関連する資産総額（帳簿値と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする）は会社の最近の監査総資産の50%以上を占めている。
2、取引の成約金額（負担する債務と費用を含む）は会社の最近の監査済み純資産の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
3、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
4、取引の標的（例えば株式）は最近の会計年度に関連する主要業務収入が会社の最近の会計年度に監査された主要業務収入の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
5、取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
上記指標に係るデータは、負の値のように、絶対値を取って計算される。
（十五）会社と関連者との取引金額が3000万元以上で、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占める関連取引を審議、承認する。（16）審議批准単筆またはその年の累計金額が会社の最近の監査純資産の40%以上（40%を含む）のローンを占めている。
（17）募集資金の用途変更事項を審議、承認する；
（十八）株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
（19）法律、行政法規、部門規則または会社定款の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。
第三条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
（I）会社及び会社持株子会社の対外保証総額は、最近の監査純資産の50%以降に提供されたいかなる保証を超えている。
（II）会社の対外保証総額は、最近の監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証を超えている。
（III）会社は1年以内に保証金額が会社の最近の監査総資産の30%の保証を超えた。
（IV）貸借対照率が70%を超える保証対象に提供される保証；
（8548）一筆当たりの保証額が最近の監査済み純資産の10%を超える保証；
（Ⅵ）株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証；
（8550）中国証券監督会、上海証券取引所が時々発表する規定に基づいて、会社の株主総会で審議される他の保証を提出しなければならない。
第4条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。次のいずれかの場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催します。
（I）取締役数が「会社法」の規定人数または会社定款の規定人数の3分の2未満の場合。
（II）会社が補っていない損失が実際の配当金総額の3分の1に達した場合；
（III）単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主が請求する場合；
（IV）取締役会が必要と判断した場合；
（Ⅴ）監事会が開催を提案した場合；
（Ⅵ）法律、行政法規、部門規則または会社定款に規定されたその他の状況。会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機構と上海証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第5条会社は株主総会を開催する際、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律的な意見を出し、公告する。
（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、会社定款に合緻しているか。
（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
第三章株主総会の招集
第6条取締役会は、会社規約及び本規則第4条に規定された期限に従って株主総会を招集しなければならない。
第7条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか、同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会を開催することに同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会を開催する通知を出す。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告します。
第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知では元の提案の変更に対して、監事会の同意を得ることができる。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内にフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。
第9条単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、要請を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会を開催する通知を出すべきで、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。
第10条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合は、書面で取締役会に通知するとともに、上海証券取引所に届出しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。
監査役会または株主を招集するには、株主総会の通知と株主総会の決議公告を出す際に、上海証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第11条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書が協力する。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、中国証券登録決済有限会社上海支社に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
監査役会や株主が自ら招集した株主総会では、会議に必要な費用は会社が負担します。
第四章株主総会の提案と通知
第12条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と会社定款の関連規定に合緻しなければならない。第13条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、会社に提案する権利がある。
会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができます。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
前項の規定の場合を除いて、召集者は株主総会の通知公告を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
株主総会の通知には、本規則第12条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。
第14条召集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。
第15条株主総会の通知は以下の内容を含む。
（I）会議の時間、場所と会議の期限；
（II）会議審議の事項と提案を提出する；
（III）明らかな文字で説明：株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（IV）株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。
（Ⅴ）会議事務常設連絡先名、電話番号；
（Ⅵ）ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。
株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料や説明をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
会社は株主総会の通知にネットワークやその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。
第16条株主総会が取締役、監事選挙事項を討論する予定の場合、株主総会の通知には取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む：（一）教育背景、職歴、兼職などの個人状況；
（二）会社又はその持株株主及び実際の支配者と関連関係があるか。
（三）保有会社の株式数を開示する；
（四）中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。
累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。
第17条株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第18条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。
第五章株主総会の開催
第19条会社は会社の住所地または取締役会で株主総会の通知に明記された場所で株主総会を開催する。
株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催しなければならない。そして、会社の定款の規定に従って、安全、経済、便利なネットワークまたはその他の方法を採用して株主が株主総会に参加するために便利を提供します。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
第20条
