証券コード： Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 証券略称： Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 公告番号：2022015 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（二）株主総会が開催された場所：杭州市余杭区倉前街道龍潭路18号会社1階多機能室（三）会議に出席した普通株株主と議決権を回復した優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数8
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）76801979
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株式573195部の総数に占める割合（%）（4）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に合致するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は会社の取締役会が招集し、会社の徐納社長が主宰し、今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催され、会議の招集、開催は「会社法」、「会社定款」などの法律法規と規範的な文書の規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会の秘書の出席状況1、会社の在任取締役7人、出席5人、取締役兼副社長の胡欣女史、独立取締役の黄平氏は仕事の原因で休暇を取った。
2、会社の在任監事は3人、出席は2人で、監事の王建軍さんは仕事の原因で休暇を取った。3、取締役会秘書が会議に出席し、会社の残りの役員が会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：2021年度取締役会活動報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株76801979100.00 0 0
2、議案名称：2021年度監事会活動報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株76801979100.00 0 0
3、議案名称：2021年度財務決算に関する報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株7680127999.990 0 700 0.0010
4、議案名：会社の2021年度利益分配案に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株76801979100.00 0 0
5、議案名：「会社2021年年度報告」の全文と要約に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株7680127999.990 0 700 0.0010
6、議案名称：中匯会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社監査機構として再雇用する議案について
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株76801979100.00 0 0
7、議案名称：2022年度の総合与信枠の申請及び保証の提供に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株76801979100.00 0 0
8、議案名称：遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株76801979100.00 0 0
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例票数比例票数比例票数比例（%）（%）
4会社の2021年度利益分366251010000配案に関する議案
中国為替会計士の再雇用について
6社（特殊普通パートナー）が会社366251010000監査機構の議案
7 2022年度申請総合授受36625100000信書限度及び保証提供に関する議案
8遊休自己資金を使用して366251010000行に投資信託を行うことに関する議案
（三）議案採決に関する状況説明
議案7は特別決議案であり、現場とネット投票に参加した株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の2/3以上を通過した。
残りの議案はすべて一般的な採決事項で、現場とネット投票に参加した株主（株主代理人を含む）が持つ有効な議決権の過半数を通過した。
上記の採決結菓に基づいて、今回の株主総会ではすべての議案が審議された。三、弁護士の立会い状況1、今回の株主総会で立会いした弁護士事務所：上海錦天城（杭州）弁護士事務所弁護士：華欣楠、楊鎔清2、弁護士の立会い結論意見：
会社の2021年年度株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格及び採決プログラムなどは、「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 2022年5月23日
