A株証券コード： China Railway Group Limited(601390) A株証券略称： China Railway Group Limited(601390) 公告番号：2022028
H株証券コード：00390 H株証券略称： China Railway Group Limited(601390)
China Railway Group Limited(601390)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（一）株主総会のタイプと回
2021年年度株主総会（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年6月22日9時30分
開催場所：北京市海淀区復興路69号＊ China Railway Group Limited(601390) 広場A席会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月22日より
2022年6月22日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する：無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主順位議案名タイプ番号A株株主
非累積投票議案
1「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」√
2「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」√
3「＜2021年度独立取締役叙任報告＞に関する議案」√
4「業績公告>の議案』
5「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」√
6「製定China Railway Group Limited(601390) 2021年から2023年までの株主還元について√
計画>の議案』
7「2021年度利益分配案に関する議案」√
8「2022年度監査機関の招聘に関する議案」√
9「2022年度内部製御監査機構の招聘に関する議案」√
102021年度取締役、監査役報酬（報酬、勤務手当）に関する議案」√
11「会社の取締役、監事及び高級管理者のための2022年度責任保険の購入について√
危険な議案
122022年下半期から2023年上半期の対外保証額に関する議案」√
13「China Railway Group Limited(601390) 独立取締役製度>の改訂に関する議案」√
14「国内外の債券発行に関する議案」√
15「株主総会による取締役会発行株式の一般的な授権の提案について」√
16 China Railway Group Limited(601390) 登録資本金の増加に関する議案」√
17「China Railway Group Limited(601390) 定款の改訂に関する議案」√
18「China Railway Group Limited(601390) 株主総会議事規則の改訂に関する議案」√
19「China Railway Group Limited(601390) 取締役会議事規則の改訂に関する議案」√
1.各議案が公開された時間と公開メディア
第1、3-5、セブン-イレブンの議案はすでに会社の第5回取締役会の第14回会議で審議され、具体的な内容は2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイトと「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された「 China Railway Group Limited(601390) 株式有限公
司第5回取締役会第14回会議決議公告」。
第2項議案はすでに会社の第5回監事会の第9回会議で審議され、具体的な内容は2022年1月15日に上海証券取引所のウェブサイト及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「＊ China Railway Group Limited(601390) 第5回監事会第9回会議決議公告」に掲載された。
第6項議案はすでに会社の第5回取締役会第12回会議で審議、採択された。具体的な内容は、会社が2021年12月24日に上海証券取引所のウェブサイト及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された「 China Railway Group Limited(601390) 第5回取締役会第12回会議決議公告」を参照。
第12-19項議案はすでに会社の第5回取締役会の第15回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイトと「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された「 China Railway Group Limited(601390) 第5回取締役会第15回会議決議公告」を参照してください。2.特別決議議案：14、15、16、17、18、193。中小投資家に対して単独で票を計算する議案：6、7、8、9、10、11、124.関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし5.優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引を通じた証券会社取引端末）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（3）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて繰り返し採決された場合、
1回目の投票結菓に準ずる。（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 China Railway Group Limited(601390) China Railway Group Limited(601390) 20226/15
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議登記方法今回の株主総会に現場で出席する株主または株主代理人は以下の方法で処理してください。
（I）出席返事
2021年の年次株主総会に出席する予定の株主または株主代理人は、株主総会の領収書を記入し、署名してください（添付ファイル2を参照）。2022年6月21日（火）までに、執務時間（平日午前9：00-11：30、午後1：30-5：30）に、領収書を専任者による配達、郵送またはFAXで当社の取締役会事務室に送ります。
（II）出席登録
1.2021年の年次株主総会に出席する予定の株主は、2022年6月21日（火）に事務時間（平日午前9：00-11：30、午後1：30-5：30）に当社の取締役会事務室に到着するか、手紙またはファックスで出席登録手続きを行う必要があります。しかし、出席登記は株主が法によって株主総会に参加するための必須条件ではない。
2.個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、授権依頼書、株式口座カード、委託人の身分証明書を提示しなければならない。
3.法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株式口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、本人身分証明書、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権依頼書、法定代表者証明、法人株主株式口座カードを提示しなければならない。
4.株主授権依頼書は少なくとも今回の株主総会の開催24時間前に当社の取締役会事務室に置くべきである。授権委任書は委任者が他人に署名することを許可した場合、署名することを許可した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証の授権委任書またはその他の授権書類を経て、授権委任書と同時に当社の取締役会事務室に設置しなければならない。六、その他の事項（I）会議連絡先1.連絡先：北京市海淀区復興路69号＊ China Railway Group Limited(601390) 広場A席（郵便番号：1000392.連絡部門： China Railway Group Limited(601390) 取締役会事務室3.連絡先：010518784134.ファックス：010518784175.メールボックス：[email protected].（II）今回の会議に出席した株主の食事代と交通費は自弁する。ここに公告します。
China Railway Group Limited(601390) 取締役会2022年5月23日添付1：授権委任書添付2：株主総会の領収書準備書類今回の株主総会の取締役会決議の開催を提案する
別添1：授権委任書
China Railway Group Limited(601390)
2021年年度株主総会授権委任書
China Railway Group Limited(601390) ：
2022年6月22日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「＜2021年度取締役会活動報告について＞
事件』
2「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議
事件』
3「＜2021年度独立取締役叙任報告＞に関する議
事件』
4「年度報告及び2021年度業績公告>の議案』
5「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」
6「製定についてChina Railway Group Limited(601390) 2021
年から2023年までの株主還元計画>の議案』
7「2021年度利益分配案に関する議案」
8「2022年度監査機構の招聘に関する議案」
9『採用について2
