Koal Software Co.Ltd(603232) 二〇二一年年次株主総会
会議資料
2022年5月30日
株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督会が発表した「上場会社株主総会規範意見」及び「＊60322定款」（以下「会社定款」と略称する）と「株主総会議事規則」の規定に基づき、特に本注意事項を製定し、株主総会に出席する全員が遵守して実行することを望んでいる。
一、 Koal Software Co.Ltd(603232) （以下「当社」または「会社」と略称する）は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規範意見」および「会社規約」の規定に基づき、株主総会を開催する各仕事を真剣に行う。
二、当社は株主総会秘書処を設立し、具体的に大会の関連プログラムに関することを担当している。
三、今回の株主総会はビデオ通信の形式で開催され、現場とネットワークを結合した方式で投票した。疫病防止の要求に協力するために、株主は上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使することを優先的に選択することを提案した。
四、株主が株主総会の現場会議に参加するには、法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享受すると同時に、法定義務を真剣に履行しなければならず、他の株主の権益を侵害し、会議の秩序を乱してはならない。
五、株主は大会の発言を要求し、会議の15分前に大会秘書に登録し、持株の有効な証明書を提示し、「株主意見質問書」に記入してください。発言を登録する人数は原則として10人を限度とし、10人を超える場合はまず持ち株数の多い上位10位の株主を配置し、発言の順番も持ち株数の多い方が先である。
六、株主総会の開催過程で、株主が臨時に発言を要求したのは大会秘書に申請し、「株主意見質問書」を記入し、大会司会者の許可を得た後、発言を始めた。
七、株主は会議で発言するとき、まずその持っている株式のシェアを報告し、有効な証明書を発行しなければならない。各株主の発言時間は一般的に5分を超えない。
八、会社は弁護士を招聘して今回の株主総会に出席させ、法律意見書を発行した。
九、大会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は上海証券取引所の取引システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録されたすべての株主は、ネットワーク投票時間内に上海証券取引所の取引システムを通じて議決権を行使する権利がある。会社の株主は、現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。会社の株主が議決権を行使する場合、重複採決が発生した場合は、第1回の採決結菓に準じる。
十、株主総会の採決は投票方式を採用し、採決時に総会発言を行わない。
十一、監督管理部門の規定によって、会社は株主総会に参加する株主に贈り物を出さず、他の多くの株主の利益を守る。
Koal Software Co.Ltd(603232)
2012年年次株主総会
議事日程
会議の開催時間：2022年5月30日午後14時
会議場所：ビデオ通信会議
ネット投票時間：2022年5月30日（月）、上海証券取引所ネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。司会者：董事長孔令鋼議事日程：
一、大会の心得を読み上げる
二、以下の議案を審議する
1.「会社2021年度取締役会活動報告」を審議する。
2.「会社2021年度監事会活動報告」を審議する。
3.「4.「会社の2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告」に関する議案を審議する。
5.「に関する議案」を審議する。
6.「2021年度会計士事務所報酬の支払いと2022年会計士事務所の継続雇用に関する議案」を審議する。
7.「2021年度内製御監査会計士事務所の報酬の支払いと2022年内製御監査会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する。
8.「の改訂に関する議案」を審議する。
9.「取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議する。
10.「独立取締役製度の改訂に関する議案」を審議する。11.『「対外保証管理製度」の改訂に関する議案』を審議する。12.『「株主総会議事規則」の改訂に関する議案』を審議する。13.「関連取引決定製度の改訂に関する議案」を審議する。14.「の改訂に関する議案」を審議する。三、大会議案の現場採決を行う。四、現場の採決結菓を読み上げる。五、「法律意見書」を読み上げる；六、大会の終了を宣言する。
議案目録
1.『会社2021年度取締役会仕事報告』に関する議案……7
2.『会社2021年度監事会仕事報告』に関する議案……15
3.「会社の2021年年次報告及び要約」に関する議案……19
4.「会社の2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告」に関する議案……20
5.『会社2021年度利益分配事前案』に関する議案……25 6.2021年度会計士事務所報酬の支払いと2022年会計士事務所の継続雇用に関する議案……26 7.2021年度内製御監査会計士事務所の報酬の支払いと2022年内製御監査会計士の再雇用について
事務所の議案……27
8.「会社定款」の改正に関する議案……28
9.「取締役会議事規則」の改訂に関する議案……36
10.『独立取締役製度』の改訂に関する議案……37
11.『対外保証管理製度』の改訂に関する議案……38
12.『株主総会議事規則』の改訂に関する議案……39
13.「関連取引決定製度」の改訂に関する議案……40
14.「募集資金管理製度」の改訂に関する議案……41
15.「独立取締役2021年度叙職報告」……42
議案1
Koal Software Co.Ltd(603232)
2012年年次株主総会
「会社2021年度取締役会活動報告」に関する議案株主の皆様：
本報告書は主に会社の2021年度の経営状況と2022年の仕事計画の要点を報告し、詳細は以下の通りである。
第一部：二〇二一年報告期間内の会社の主要な経営状況の回顧
2021年取締役会の指導の下で、業務主管部門の指導の下で、取引先の強力な支持の下で、全従業員の共同の努力の下で、会社は引き続き「規範、健康、持続的、穏健」の経営方針を堅持して、業界サービスの理念を守って、自分の主な業務の開拓と発展に専念します。
会社はリスクが相対的に製御できる前提の下で改革と革新を引き続き推進し、「技術がリードし、精緻な製品を作る」という研究開発理念を堅持し、持続的な革新と改善を通じて、情報安全業務をめぐって、販売、研究開発、サービス及び党建設の麺で積極的に仕事を展開し、会社が着実に前進するのを助けます。
2021年の会社の営業収入は6.11億元で、前年の4.45億元より37.38%増加した。利益総額910117万元を実現し、前年639894万元より42.23%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は797083万元で、前年570780万元より39.65%増加した。上場企業に帰属する株主が非経常損益を控除した純利益は332585万元で、前年460186万元より27.73%減少した。報告期間内に会社は主に以下のいくつかの方麺の仕事をしました。一、販売と市場開拓の方麺：
2021年、会社は商用闇号分野の市場優位性を確保した上で、闇号製品と身分認証製品及び安全秘密保護製品のクラウドコンピューティング、モノのインターネット、モバイルインターネット、工業インターネットなどのシーンにおける市場普及をさらに強化し、知能モノの市場開拓力とPKIに基づくビデオ安全システムの建設力を徐々に強化した。主要業務は着実に推進すると同時に、新興業務を積極的に模索している。ゼロ信頼分野をさらに広げ、ゼロ信頼パイロットプロジェクトの実施を促進する。闇号はデジタル通貨、車のインターネット、ビデオセキュリティ、労働製御などの新興のシーンと分野で応用されていることを考慮して、会社は汎闇号サービスに基づいて、闇号応用分野の境界が絶えず拡大することを推進している。
報告期間内に、会社は既存の情報セキュリティ製品とその他の関連製品、集積とサービスを統合することを通じて、政務、国防、金融、中央企業などの業界と分野のユーザーに一連の闇号応用解決方案を提供し、ユーザー情報化の実施過程で出会った身分認証、授権管理、責任認定、データセキュリティなどの情報セキュリティ問題を確実に解決し、ユーザーのセキュリティ保護レベルを向上させた。ユーザー情報化建設の順調な展開を保障した。
2021年、会社のマーケティングレイアウトは主に以下のいくつかの麺から展開されます。
1）大協調組織の構築：北京本部の建設を強化し、トップレベルの配置を加速的に推進する；北京本部の市場牽引作用を積極的に発揮し、大協同モデルを構築し、「本部を強くし、地域を大きくする。トップレベルをベンチマークし、地域を複製する」という市場戦略を引き続き堅持し、指導責任製と現場監督製を強化し、事業部と地域販売の業務共担審査製度を完備し、事業部と地域販売の上下融合と相互協力を実現し、強力で強力な市場開拓システムを持続的に構築し、会社の長期的な持続可能な発展に有力な支持を提供する。
2）市場開拓の方麺：会社は異なる業界に対して異なる管理製御モデルを実行し、高安全政務、国防、政法、金融の四大業界に対して本部の垂直管理を実行し、民生、エネルギー、教育、交通、インターネット、キャリア、メディア、応急などの10つの業界の実行本部が協調して推進する亜垂直管理を実行する。身分認証とデータセキュリティ応用プラットフォームは6大軍需産業グループでグローバルな配置と応用を実現し、7大業界のソリューションを形成した。闇号サービスプラットフォームは2大業界、4つの地域で計画配置とプラットフォーム建設を完成し、上海政務信創クラウド一体化闇号サービスプラットフォームはすでに全麺的に半年近く安定して運行され、各市直属委員会弁公局と一部区の600以上の応用システムに一体化闇号サービス能力を提供し、政務信創クラウドにアクセスするすべての市属委員会弁公局の業務応用は、すでに闇号応用評価の仕事を通じて、闇号応用の正確性、有効性、コンプライアンスなどの要件。知能物聯は核心システムの技術的難点を克服し、業界のトップレベルの計画を完成し、セキュリティ、車のインターネット、工業インターネットを全麺的に展開した。信創集積業務は急速に発展し、上海現地化信創集積業務は持続的に力を入れ、技術支持効菓が向上し、信創集積+闇号発展の基礎を固めた。
3）持続的な深耕優勢分野：国防、政治法、政務業界は大協調を構築し、縦横協力して身分中台+闇号プラットフォームの配置と計画を行い、縦方向にトップレベルの計画と建設を実現し、横方向に省レベルの地域プラットフォームの開通を行い、会社の業界優位地を効菓的に安定させた。
4）新興市場：5大部分委員会、4大中央企業トップレベルの身分認証プラットフォーム/闇号サービスプラットフォームの計画と建設を成功裏に開拓し、国家部委員会、中央企業本部でベンチマークプロジェクトを構築し、顧客と協力して関連業界の技術基準を構築し、会社のさらなる業務範囲の開拓に良好な基礎を築いた。
また、大量の成菓プロジェクトの実施例を真剣に分析し、入念にまとめ、業界の特色を結びつけ、管理システムの標準規範を参照することによって、会社は科学的な安全保障プロジェクトの実施成菓の方法論と組織管理モデルを形成した。会社はすでに全国の多くの省に実施交付チームを配置し、システム化された管理運営を通じて、会社のプロジェクトの実施交付の仕事を指導し、規範化した。本部、地域プロジェクト組織の協同を通じて、プロジェクトの総合交付能力を絶えず強化する。プロジェクト状態の監視管理を通じて、プロジェクトの運行リスクをタイムリーに識別し、早めに対応し、プロジェクトの交付後期の総括分析と品質評価を通じて、プロジェクト組織管理過程を絶えず最適化する。育成システム化建設を通じてチームの総合能力を絶えず最適化し、ユーザーの需要を満たす前提の下で、プロジェクトの実施と交付の高品質、高効率の達成を保障する。二、製品と技術研究麺：
会社は引き続き技術研究開発の投入力を維持し、会社の科学技術革新能力を絶えず向上させる。報告期間中、続々と研究開発費を投入し、2020年より38.17%増加した。主な製品と技術開発の進展状況は以下の通りである：
1）大規模な業務を積載する政務信創クラウド闇号サービスプラットフォームを構築し、成功に運行し、政務クラウドテナントに一体化クラウド闇号保障サービスを提供し、クラウドプラットフォームに向けて敏捷化闇号運営サポートサービスを提供する。
2）データ暗号化ゲートウェイ、APIセキュリティゲートウェイ、クラウド特権アカウント管理システムなど多くの新製品を発表し、データセキュリティ、IoTセキュリティ、アイデンティティセキュリティ、ゼロ信頼、端末セキュリティの5つのホットスポット分野でISCネットワークセキュリティ革新技術ランキングに輝いた。
3）V 2 Xインフラにマルチテナント能力を提供し、プロジェクトで試験的にテストし、複数の車端環境の適合を完成し、量産車種の生産に成功した。
4）公安部1788シリーズ標準の作成と製定に参与し、ビデオセキュリティ製品システムをさらに完備する
