証券コード： Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 証券略称： Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 公告番号：2022039 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、重要な内容の提示
1、会社は2022年4月30日に「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022030）を掲載し、2022年5月17日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「2021年度株主総会開催に関する提示的な公告」（公告番号：2022036）を掲載した。
2、今回の株主総会の開催期間に増加、否決、変更議案がない場合。
3、今回の株主総会は前回の株主総会の決議状況を変更していない。
二、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
（1）現地会議時間：2022年5月20日（金）14：30、会期は半日。
（2）ネット投票期間：2022年5月20日。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、13時-15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5
2、現場会議の開催場所：会社総合棟305会議室（無錫市錫山区東港鎮新材料産業園）
3、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかしか選択できない。同じ議決権で重複採決が発生したのは、最初の有効投票結菓に準じる。
4、会議の招集者：会社の第4回取締役会。
5、会議の司会者：董事長の項梁さん。
6、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。江蘇世紀同仁弁護士事務所は今回の株主総会に弁護士を派遣して証言し、法律意見書を発行した。
7、会議の出席状況：
株主出席の全体状況：現場とネット投票を通じた株主14人、代表株式59050659株は、上場会社の総株式の547419%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主12人は、代表株式59034659株で、上場会社の総株式の547271%を占めている。ネット投票を通じた株主2人は、代表株式16,000株で、上場会社の総株式の0.0148%を占めている。中小株主が出席する全体的な状況：現場とネット投票を通じた株主6人は、代表株式40600株で、上場会社の総株式の0.0376%を占めている。このうち、現場投票を通過した株主4人は、代表株式24,600株で、上場会社の総株式の0.0228%を占めています。ネット投票を通じた株主2人は、代表株式16,000株で、上場会社の総株式の0.0148%を占めている。今回の会議は会社の取締役長の項梁さんが主宰し、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士が会議に出席した。
三、議案の審議と採決状況
（I）今回の株主総会の議案は、現場投票とネット投票を組み合わせて採決された。
（II）今回の株主大審議議案の採決結菓は以下の通り：
1、「2021年年度報告について」と要約を審議し、採択する。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。2、「2021年度取締役会活動報告」を審議し、採択する。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。3、「2021年度監事会活動報告」を審議し、採択する。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告」を審議し、採択する。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。5、「2022年度財務予算報告」を審議し、採択する。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。6、「2021年度利益分配に関する事前案」を審議し、採択する。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、可決した。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8、「2022年度取締役報酬に関する案」を審議し、可決した。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。9、「2022年度監事報酬に関する案」を審議し、可決した。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。10、「外貨派生品業務の展開に関する議案」を審議し、可決した。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。11、「銀行及び非銀行類金融機関への融資申請及び与信総額度に関する議案」を審議し、採択した。
総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の394089%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。12、「今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画に関する議案」を審議し、採択する。総議決状況：59034659株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999729%を占めた。16000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0271%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：24,600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の605911%を占めた。16000株に反対し、会議に出席する中小株主を占めている。
