江蘇世紀同仁弁護士事務所
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2021年度株主総会の法律意見書
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2021年度株主総会の法律意見書
へ: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802)
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、本所は貴社の取締役会の委託を受けて、本弁護士を貴社の2021年度株主総会に派遣し、今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格、採決手続き及び採決結菓の合法的有効性などの事項に法律的な意見を出す。
本法律意見書を発行するために、本弁護士は今回の株主総会に関連する関連事項に対して審査を行い、本弁護士が法律意見を発行するために閲覧しなければならないと考えている書類を調べ、関連問題に対して必要な審査と検証を行った。
本弁護士は、本法律意見書を貴社の今回の株主総会決議とともに公告し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負うことに同意します。
本弁護士は関連する法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たしの精神に基づいて、法律の意見を以下の通り発行する。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラムについて
1、今回の株主総会は取締役会によって招集される。2022年4月29日、貴社は第4回取締役会第14回会議を開き、2022年5月20日に2021年度株主総会を開催することを決定しました。
2022年4月30日、貴社は「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 2021年度株主総会開催に関するお知らせ」の公告を掲載した。
2022年5月17日、貴社は「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 2021年度株主総会の開催に関する提示的な公告」を掲載した。
上記の会議通知と提示性公告には、今回の株主総会の開催時間、場所、株式登記日、会議招集者、株主出席会議の登記手続きなどの事項のほか、ネット投票方式が提供され、ネット投票に参加する具体的な操作手順などの内容が記載されている。
調べによりますと、貴社は今回の株主総会の開催20日前に会議の通知を掲載しました。
2、貴社の今回の株主総会は2022年5月20日午後14時30分に江蘇省無錫市錫山区東港鎮新材料産業園 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 総合棟305会議室で予定通り開催され、会議は取締役長の項梁氏が主宰し、会議の開催時間、場所などの関連事項は前述の通知と一緻している。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、貴社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができ、ネットワーク投票の時間と方式は今回の株主総会の通知の内容と一緻する。
貴社の今回の株主総会開催に関する会議文書と情報開示資料を調べたところ、本弁護士は、貴社が法定期限内に今回の株主総会の時間、場所、会議内容、出席対象、出席会議登録手続きなどの関連事項を公告し、貴社の今回の会議開催の時間、場所、会議議題などは会議公告と一緻し、今回の大会の招集、開催プログラムは法律に符合し、行政法規、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の規定。
二、今回の株主総会の出席者の資格と招集者の資格について
1、出席者の資格
本弁護士の検査によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主（または株主代理人）は計12名で、議決権株式数は59034659株で、会社の議決権株式総額の547271%を占めている。深セン証券取引所のネット投票システムが提供したネット投票の結菓によると、貴社の今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計2名で、会社の議決権を持つ株式の数は16000株で、会社の議決権を持つ株式の総額の0.0148%を占めている。合併統計によると、現場で採決に参加し、ネット投票で採決に参加した株主は計14人で、会社の議決権を持つ株式の数は計59050659株で、会社の議決権を持つ株式の総額の547419%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職が会議に出席した。
本弁護士は、今回の株主総会に出席する株主（または代理人）はすべて合法的で有効な資格を持っており、今回の株主総会に参加し、議決権を行使することができると考えている。
2、募集人資格
今回の株主総会は貴社の取締役会によって招集され、招集者の資格は法律と「会社規約」の規定に符合し、合法的で有効である。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓について
調べによると、会社の今回の株主総会は公告に明記された審議事項について現場投票とネット投票を結合する方式で採決し、「会社定款」の規定に基づいて票を計算し、票を監督し、以下の議案を審議し、可決した。
総議案：累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票議案：
1、「会社の2021年年度報告について」と要約；
2、「2021年度取締役会活動報告」；
3、「2021年度監事会活動報告」；
4、「2021年度財務決算報告」；
5、「2022年度財務予算報告」
6、「2021年度利益分配に関する事前案」；
7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」；
8、「2022年度取締役報酬案に関する議案」；
9、「2022年度監事報酬案に関する議案」；
10、「外国為替派生品業務の展開に関する議案」；
11、「銀行及び非銀行類金融機関への融資及び与信総額度の申請に関する議案」；12、「今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画に関する議案」；
13、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」；
14、「の改訂に関する議案」。
上述の議案1乃至議案14は普通決議で審議され、会議に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の1/2以上の採決で可決された。
今回の株主総会は法律、法規、「会社定款」のプログラムに基づいて票計算と監督を行い、その場で採決結菓を発表した。今回の株主総会に出席した株主や委託代理人は、採決結菓に異議を唱えなかった。
今回の会議の採決結菓は議事録に記載され、議事録と決議は会議に出席した会社の取締役が署名した。
本弁護士は、今回の株主総会で審議された事項は公告に明記された事項と一緻し、今回の株主総会では他の公告されていない臨時提案に対して審議採決を行うことはないと考えている。今回の株主総会の採決過程、議決権の行使及び開票、監督のプログラムはすべて「会社規約」の規定に合緻している。貴社の今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効です。
四、結論意見
以上のことから、本弁護士は、貴社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは法律、法規、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻していると考えています。会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的で有効である。今回の会議の提案、会議の採決プログラムは合法的に有効である。今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効である。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 2021年度株主総会の法律意見書」の署名ページ）
江蘇世紀同仁弁護士事務所の弁護士：
責任者：呉朴成邵斌
王轲
年月日
