株式コード： Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 株式略称： Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 公告番号：2022033 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733)
2021年年次株主総会の決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全性を保証し、ありません。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
重要な内容のヒント：
1、今回の株主総会で提案が増加、変更、否決されなかった場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）、会議の開催状況
1、会議の開催時間
（1）現地会議の開催時間：2022年5月20日（金）午後14：30。
（2）ネット投票期間：2022年5月20日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9時15分から2022年5月20日15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：深セン市南山区沙河西路科学技術生態園7棟B席7階9-12室 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 大会議室。
3、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
4、会議招集者： Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) （以下「会社」と略称する）取締役会。5、会議の司会者：会社の理事長張華農さん。
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
（II）、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主（代理人）は計11人で、計12553225株を代表し、会社の株式総額の326725%を占めている。このうち、今回の現場会議に出席した株主（代理人）は4人で、代表株式は124109439株で、会社の株式総額の323021%を占めています。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票を通じた株主7人は、代表株式1423186株で、会社の株式総額の0.3704%を占めている。2、今回の株主総会に出席した株主（代理人）のうち、中小投資家（単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）は10人で、代表株式は1424386株で、会社の株式総額の0.3707%を占めている。
3、会社の取締役、監事及び高級管理者が今回の会議に出席し、会社が招聘した弁護士が今回の会議を目撃した。今回の会議に出席する人員資格は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則（2016年改正）」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の会議に出席する権利がある。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて行われた。採決の結菓は以下の通りです。
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する。
採決の結菓：125514425株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999855%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0145%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の987223%を占める1406186株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2777%を占めている。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：125514050株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999852%を占めた。375株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0145%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の986959%を占める1405811株に同意した。375株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0263%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2777%を占めている。
3、「会社の2021年度財務決算報告の議案」を審議、採択する。
採決の結菓：125514425株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999855%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0145%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の987223%を占める1406186株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2777%を占めている。
4、「2021年度利益分配に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：125532250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999997%を占めた。375株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999737%を占め、142411株に同意した。375株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0263%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「会社2021年年次報告」とその要約を審議、採択する
採決の結菓：125514425株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999855%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0145%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の987223%を占める1406186株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2777%を占めている。
6、「中勤万信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：125514050株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999852%を占めた。375株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0145%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の986959%を占める1405811株に同意した。375株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0263%を占めている。棄権18200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2777%を占めている。
7、「一部の募集プロジェクトについて再論証し、延期する議案」を審議、採択した。
採決結菓：125520725株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999905%を占めた。11,900株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0095%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の991646%を占める1412486株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8354%を占め、11900株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、「2021年度の信用減損損失及び資産減損損失の計上に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：125520725株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999905%を占めた。11,900株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0095%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の991646%を占める1412486株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8354%を占め、11900株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
広東信達弁護士事務所は法律意見書を発行し、法律意見書は：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」、「株主総会ネット投票実施細則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合すると考えている。会議に出席する人と招集人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1、「 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 2021年年度株主総会会議決議」；
2、「広東信達弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 取締役会2022年5月23日
