これが要件です。すぐに処理してください。
閣下は本通函のいかなる内容や取るべき行動に対していかなる擬問があれば、閣下の株式仲介やその他の登録証券商、銀行マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。閣下はすでに名義の龍源電力グループ株式会社の全株式を売却したり譲渡したりした場合、すぐに本通書を添付の委任代表表と一緒に買い手や譲渡人に送ったり、売買や譲渡を担当している銀行、株式ブローカー、その他の代理店に送ったりして、買い手や譲渡人を渡す必要があります。香港取引及び決済のすべての製限会社及び香港連合取引所有限会社は本通函の内容に対して一切責任を負わず、その正確性或いは完全性に対してもいかなる声明も発表せず、本通函のすべて或いはいかなる部分の内容によって発生したり、このなどの内容に依存したりして発生したいかなる損失に対してもいかなる責任を負わないことを明確に表明した。
2012年年次報告
2012年度取締役会活動報告
2012年度監事会活動報告
二〇二一年度経審計財務諸表及び二〇二一年度決算報告
二〇二一年度利益分配案
二〇二二年度財務予算案
取締役及び監事の二〇二二年度報酬案
2002年度中国核数師の再招聘及び授権取締役会審計委員会はその報酬を確定した。
2002年度国際核数師の再招聘及び授権取締役会審計委員会はその報酬を確定した。
中国国内で債務融資ツールの登録と発行を申請する一般的な授権
中国国外で債務融資ツールの登録と発行を申請する一般的な授権
新しい株式を発行する一般的な許可
および
2012年度株主総会の通告
当社は2002年6月22日（水）午前9時に中華人民共和国北京市西城区阜成門北通り6号（c棟）3階会議室で2012年度株主総会（「年度株主総会」）を開催することを謹んで予約しており、年度株主総会の通告は本通状の19~26ページに記載されています。閣下が代理人に年度株主総会に出席するように依頼する場合、閣下は添付の委任代表表に印刷された指示に従って表を記入し、提出しなければなりません。H株株主は委任代表表を香港中央証券登記有限会社に提出しなければならないが、いずれにしても年度株主総会またはその延期された会議（状況によっては）が開催時間の24時間前（つまり、2002年6月21日（火）午前9時正）に提出することを指定しなければならない。委任代表表を記入し、提出した後も、閣下は年次株主総会やその他の継続会に自ら出席し、投票することができます。
2012年5月23日識別のみ
ディレクトリ
ページ番号
意味……ii
取締役会の手紙……1
付録一独立取締役二〇二一年度叙職報告……13
二〇二一年度株主総会の通告……19 – i –
意味
本通書簡内では、文義以外にも以下の意味がある。
「年度株主総会」とは、当社が2002年6月22日（水）午前9時から中国北京市西城区阜成門北通り6号（c棟）3階会議室で開催している2012年度株主総会のことです。
「定款」とは、当社の会社定款（時々改訂、変更またはその他の方法で補充）「取締役会」とは、当社取締役会を指す
「当社」とは龍源電力グループ株式会社、中国で登録されて設立された株式会社を指し、そのH株は香港連合所に上場し（株式番号：00916）、そのA株は深セン証券取引所に上場している（株式番号：001289）
「取締役」とは当社取締役のこと
「H株」とは、当社の普通株式のうち、1株当たり1.00元の海外上場外資株を指し、香港ドルで購入し、売買し、香港証券取引所に上場する。
「香港株通H株」とは、上海証券取引所の投資家（企業と個人を含む）が香港証券取引所のH株株に投資することを指す。
「香港」とは中華人民共和国香港特別行政区を指す。
「香港聯交所」とは香港連合取引所有限会社を指す。
「独立取締役」または当社の独立非執行役員
「独立非執行役員」
「最後の実際の実行可能日」とは、2002年5月13日、つまり本通書簡の印刷前に掲載されたいくつかの資料の最後の実際の実行可能日を確定することを指す。
– ii –
意味
「上場規則」とは、香港連合取引所有限会社の証券上場規則を指す。
「年度株主総会通告」とは、2012年度の株主総会通告を指す。
「中国」とは中華人民共和国を指す。
「人民元」とは人民元、中国法定通貨を指す。
「株式」とは、A株とH株を含む当社株式の「株主」とは、当社株式所有者を指す。
「付属会社」とは、上場規則がこの言葉に与える意味を持つことを意味します。
「監査役」とは当社の監査役のことです。
「監査役会」とは当社監査役会のことです。
– iii –
執行役員：中国登録事務所：
李忠軍さん（董事長）中国
唐堅さん北京市西城区
阜成門北通り6号（c棟）
非執行役員：20階2006室
田紹林さん
唐超雄氏中国総事務所：
王一国さん中国
馬氷岩さん北京市西城区
阜成門北通り6号（c棟）
独立非執行役員：
魏明徳さんの香港の主な営業場所：
高徳歩さん香港
趙峰女史皇後大道東183号
合和センター54階
拝啓
2012年年次報告
2012年度取締役会活動報告
2012年度監事会活動報告
二〇二一年度経審計財務諸表及び二〇二一年度決算報告
二〇二一年度利益分配案
二〇二二年度財務予算案
取締役及び監事の二〇二二年度報酬案
2002年度中国核数師の再招聘及び授権取締役会審計委員会は、その報酬を確定し、2002年度国際核数師の再招聘及び授権取締役会審計委員会は、その報酬を中国国内で登録申請及び債務融資ツールの発行の一般的な授権を確定した。
中国国外で債務融資ツールの登録と発行を申請する一般的な授権
新しい株式を発行する一般的な許可
および
2012年度株主総会の通告
識別のみ
序文本通函は閣下に年度株主総会の通告を出し、閣下が年度株主総会で提出する議案を採決する際に知っている投票決定を行うための資料を提供することを目的としている。
一般決議案
1.当社の二〇二一年年次報告書の審議と承認2.二〇二一年度取締役会の活動報告を審議し、承認する。二〇二一年度監事会の活動報告を審議し、承認する。当社の二〇二一年度経審計財務諸表及び二〇二一年度決算報告書を審議及び承認する。当社の二〇二一年度利益分配案を審議し、承認した。当社の二〇二二年度財務予算案を審議し、承認する。取締役及び監事の二〇二二年度報酬案を審議及び承認する。2002年度中国核数師の再招聘及び授権取締役会審計委員会の報酬を審議及び承認する。二零二年国際核数師の再招聘の審議と承認及び授権取締役会審計委員会はその報酬を確定した。
特別決議案
10.中国国内での債務融資ツールの登録申請と発行の一般的な授権の審議と承認11.中国国外での債務融資ツールの登録申請及び発行の一般的な授権の審議及び承認12.新株式の発行を審議し、承認する一般的な授権は、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」の規定に基づき、上場会社の独立取締役は年度株主総会で報告を行うべきである。これにより、年度株主総会で提出され、株主が報告を聴取するための事項は、独立取締役の二〇二一年度の報告書である。
1.二〇二一年年次報告
年度株主総会では、当社の2012年の年次報告を承認するための一般決議案を提出します。当社の2012年年次報告書は香港の取引と決済のすべての会社に掲載されています。
