証券コード： 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 証券略称： 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 公告番号：2022038号 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
2021年年次株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年4月27日に開催される第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会の審議を経て、会社は2022年5月26日に現場投票とネット投票を結合して会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。会社の取締役会は2022年4月29日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「2021年年次株主総会開催に関するお知らせ」（2022034号）が掲載された。
関連法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、現在、会社の2021年年度株主総会の関連事項を再び以下のように提示した。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2021年年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会
会社は2022年4月27日に第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会の審議を開き、「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を採択した。
3.今回の株主総会の召集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款に符合する関連規定である。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年5月26日（木）14：00から。
（2）インターネット投票期間：2022年5月26日（木）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月26日9：15~9：25、9：30~11：30、13：00~15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年5月26日9時15分から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。現場採決のほか、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は、現場投票またはネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年5月19日（木）
7.会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主又はその代理人
株式登記日2022年5月19日午後の終値で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の関係者。
8.現場会議の開催場所：北京市朝陽区朝来ハイテク産業園西区創遠路36号院8号棟5階＊ 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）会議審議事項
1.審議事項
今回の株主総会の提案名とコード表
提案提案名称備考
この列のチェックをコードする欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社2021年度取締役会活動報告√
2.00会社の2021年年次報告と要約√
3.00会社2021年度監事会活動報告√
4.00会社の2021年度財務決算報告√
5.00会社の2021年度利益分配に関する事前案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に子会社の債務融資に担保額を提供する議案√
7.00一部の自己資金を用いて証券及び財テク製品への投資に関する議案√
8.00取締役、監事及び高級管理者責任保険の購入に関する議案√
注：今回の株主総会には「総議案」が設置され、対応する提案コードは100です。総議案を除いて、提案コードは規定の順序で配列され、提案コードは1.00で提案1を代表し、これに従って類推される。
2.開示状況
上記の第1、2及び4-8項の提案はすでに会社が2022年4月27日に開催した第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会の審議を経て、上記の第3項の提案はすでに会社が2022年4月27日に開催した第10回監査会第15回会議及び2021年度監査会の審議を経て、上記の提案の具体的な内容は、2022年4月29日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。の「第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会決議公告」（2022024号）、「第10回監事会第15回会議及び2021年度監事会決議公告」（2022025号）、会社の2021年年度報告及び要約、「2022年度に子会社の債務融資に担保額を提供する公告」（2022029号）、「一部の自己資金を用いて証券及び財テク製品の投資を行うことに関する公告」（2022030号）、「会社2021年度取締役会活動報告」、「会社2021年度監査役会活動報告」などの関連公告。
3.特別事項の説明
会社は中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）に対して、上記の提案の採決を単独で計算し、計算結菓を公開する。
（II）独立取締役の2021年度叙職報告を聞く（審議事項ではない）
今回の株主総会では、会社の独立取締役が2021年度の仕事状況について述べる。具体的な内容の詳細は、2022年4月29日に同社が巨潮情報網に掲載した「2021年度独立取締役叙職報告」を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：
（1）法人株主登録。法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カードまたは持株証憑、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書と法人株主単位の法定代表者が法によって発行した書面授権依頼書（詳しくは本通知添付ファイル2を参照）を持って登録手続きをしなければならない。
（2）個人株主登録。個人株主が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う必要があります。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、株主が法に基づいて発行した書面授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）登録方式：現場、手紙、ファックスまたは電子メール方式で登録することができる。手紙、ファックス、電子メールは2022年5月25日17時30分までに受け取ることを基準としています。
2.登録時間：2022年5月24日から5月25日午前9：00～12：00、午後13：30～17：30。3.登録場所：昆明市東風西路1号新紀元広場C座12階 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 証券事務室。4.会議の連絡先：
連絡先：李亜君、黄莉
連絡先電話とファックス：087165626688
メールボックス： 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 5i5j.com.
連絡先：昆明市東風西路1号新紀元広場C座12階 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 証券事務室。郵便番号：650021
5.会議費用：今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に参加する参加株主の食事と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票に参加する具体的な操作フローの詳細は、本通知添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
会社の第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会の決議。
ここに公告します。
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 取締役会
2022年5月23日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：360560、投票略称：愛家投票。
2.採決意見または選挙票を記入する：
今回の株主総会で審議された提案は非累積投票提案であり、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。
3.株主は総議案に対して投票を行い、今回の株主総会のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年5月26日の取引時間、すなわち9：15~9：25、9：30~11：30、13：00~15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月26日午前9時15分、終了時間は2022年5月26日午後15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
本部門（本人）を代表して＊ 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) ホールディングス株式会社の2021年年度株主総会に出席し、本部門（本人）を代表して以下の委託指示に従って会議提案に対して議決権を行使することを委託する。依頼人が今回の株主総会の提案に対して明確に意見を採決していない場合は、依頼人が自分の意見に基づいて投票します。本授権委任状の有効期間は、委任者が署名した日から今回の株主総会が終了するまでです。
委託人の署名（または捺印）：委託人の持株性質、数量：
委託者身分証明書番号（または法人株主営業許可証番号）：
委託者株主口座番号：委託書発行日：年月日受託者署名：受託者身分証明書番号：
今回の株主総会提案の採決意見表
